证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-017
中润资源投资股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年4月
通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事盛军先生、王飞先生、李江武先生以
通讯方式出席本次会议。会议由董事长郑玉芝女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
此议案需提交股东大会审议。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会
工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交股东大会听取。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董
事述职报告》。
标，以安全生产为基础，夯实管理，细化责任，稳步推进各项工作。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 171,770.00 万元，比上年年末增长 1.76%；负债总额
归属于上市公司股东的净资产 64,230.67 万元，比上年年末增长 71.45%。本报告期内，公司实现
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营业收入 27,714.92 万元，比上年同期减少 69.42%，实现营业利润 23,767.03 万元，利润总额
上年同期增长 292.86%。本期利润增长，主要系报告期内处置子公司四川平武中金矿业有限公司
（以下简称平武中金)确认的股权处置投资收益所致。
报告期内，为缓解公司债务压力，2022 年 1 月 4 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过
《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》，同意公司与紫金矿业集团
南方投资有限公司（以下简称紫金矿业南方投资）签署《股权转让协议》，将公司持有的平武中
金 76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿
业南方投资公司。经交易双方协商,平武中金 76%股权转让款确定为 32,300 万元，股权与债权转
让款合计 468,237,801.28 元。2022 年 1 月平武中金股权过户手续已经办理完毕，公司持有的平
武中金 76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下，公司不再持有平武中金股权。该资产出
售事项改善了公司现金流情况，优化了公司资产负债结构，降低了公司融资和资金成本，为公司
持续发展提供了资金保障。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已收到紫金矿业南方投资股权转让款
公司报告期内扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为-13,756.55 万元，主要原因
有三个方面：
（1）主营业务亏损
矿业方面，报告期内瓦图科拉金矿技改工程正在进行。但由于风暴造成井巷工程被淹、海运
不畅等因素导致原计划的技改和扩产项目施工和设备安装严重滞后，同时造成本年度产量的大幅
度下跌。报告期内瓦矿收入 2.41 亿元，比去年同期减少 31.54%；毛利率-8.7%，比上年同期减少
房地产方面，报告期内淄博置业项目已处于尾盘销售状态，房产收入仅 682.51 万元，比去年
同期减少 98.70%。
（2）有息负债形成的财务费用较大
报告期内，计提利息费用 4,283.29 万元，其中：子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司报告期内
计提沙暴融资费用 143.69 万美元，折合人民币 958.43 万元。
（3）诉讼形成的营业外支出较高
报告期内，子公司山东中润集团淄博置业有限公司因诉讼增加营业外支出 1,900 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交股东大会审议。
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为-389,367,822.71元，母公司未分配利润为-252,288,562.47元。公司决定2022年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交股东大会审议。
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于上年
度审计报告非标准审计意见事项消除情况的专项说明》。
根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2023 年度公
司拟以公司或控股子公司名义向银行及其他机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10 亿元额
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度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与相关机构签
订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生并存续的借款），担保方式为在上述总额度内，包
括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。具体担保期限以
签订的担保协议为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。
公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构
申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他
文件。授权期限自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。
公司定于 2023 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年
年度报告及年度报告摘要》《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》等议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
三、备查文件
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
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