证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-004
上海建科集团股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议结合视频方式召
开。
（二）
公司已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会
秘书、高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第一季度报告》。
(二) 审议通过《关于<公司 2022 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(三) 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务
预算报告>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海建科集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证
报告》（天健审〔2023〕6-264 号）。
联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券
股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-005）。
(六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券
股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-006）。
(七) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-007）。
(八) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
董事周予鼎、夏锋对本议案回避表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。
公司独立董事对该项议案发表了明确的事前认可意见及同意的
独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-008）。
(九) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情
况报告>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况
报告》。
(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了明确的事前认可意见及同意的
独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：
(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
董事王吉杰、朱雷、徐文、王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明对本
议案回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 7 票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度职业经理人考核结果及
薪酬的议案》
董事朱雷对本议案回避表决。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
(十三) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-010）及
《上海建科集团股份有限公司章程（2023 年 4 月修订）》。
(十四) 审议通过
《关于<公司 2022 年内部审计工作总结及 2023
年工作计划>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(十五) 听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》
本议案需提交股东大会听取。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
(十六) 听取《公司 2022 年度总法律顾问工作报告》
特此公告。
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