证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-011
苏州赛伍应用技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于 2023 年 4 月 16 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会
议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
（二）、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配方案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年年度利润分配方案公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的
议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）、审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议
案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十二）、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十三）、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。
独立董事对此议案出具了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十六）、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十七）、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十八）、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年度内部控制审计报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）、审议通过了《公司审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
（二十）、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（二十二）、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上披露的《公司 2023 年第一季度报告》。
（二十三）、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
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