深振业A: 董事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-28 00:00:00
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   股票代码:000006      股票简称:深振业 A        公告编号:2023-010
   债券代码:148280      债券简称:23 振业 01
            深圳市振业(集团)股份有限公司
       第十届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
   深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次定期会议于
知及文件于 2023 年 4 月 14 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事
会临时负责人李伟先生主持,会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
经认真审议,会议表决通过以下议案:
   一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2022 年
度工作报告》(参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报
告》之“第三节 管理层讨论与分析”)。
   二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年年度报
告及摘要》
    (详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》、
《2022 年年度报告摘要》)。
   三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度环境、
社会及管治(ESG)暨社会责任报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平
台登载的《2022 年度环境、社会及管治(ESG)暨社会责任报告》)。
   四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务
决算报告》
    (详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》)。
  五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度
利润分配的预案》,公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见(详见公司
                        -1-
同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》及
相关独立意见)。
  六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度
预算指标的议案》:公司拟定 2023 年度预算指标如下:1、营业收入≥28.89 亿元;
的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响,不构成公司对投资者的实质性业
绩承诺。
  七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控
制自我评价报告》,公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见(详见公司
同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相
关独立意见)。
  八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内审部
门工作情况及 2023 年度重点工作计划》:公司对 2022 年度内审工作进行全面总
结,并结合重点事项对 2023 年工作进行安排,2023 年公司内审部门将按计划开展
不定期检查、工程专项审计、经责审计、整改检查、推动历史案件取得实质性突
破或阶段性进展、妥善处理案件纠纷、规避经济损失、强化内控风控合规管理建
设、并定期开展重大风险跟踪监测等工作。
  九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风
险管理委员会 2022 年度履职情况汇总报告》:2022 年,董事会战略与风险管理委
员会先后召开定期及临时会议 2 次,审议通过决议事项 3 项,所有决议事项均及
时报告董事会。
  十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员
会 2022 年度履职情况汇总报告》:2022 年,董事会审计委员会先后召开定期及临
时会议 8 次,审议通过决议事项 16 项,所有决议事项均及时报告董事会。
  十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与
                    -2-
考核委员会 2022 年度履职情况汇总报告》:2022 年,董事会薪酬与考核委员会先
后召开定期及临时会议 7 次,审议通过决议事项 8 项,所有决议事项均及时报告
董事会。
  十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委
员会 2022 年度履职情况汇总报告》:2022 年,董事会提名委员会先后召开定期及
临时会议 3 次,审议通过决议事项 3 项,所有决议事项均及时报告董事会。
  上述第一、二、四、五、六项议案将提交 2022 年度股东大会批准。
  特此公告。
                  深圳市振业(集团)股份有限公司
                          董   事   会
                      二○二三年四月二十八日
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