证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-016
金龙机电股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）于 2023 年 4 月
《2022 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
现将具体情况公告如下：
一、公司 2022 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 51,781,318.71 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-2,791,058,323.21 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末合并资产负债表未分配
利 润 为 -2,739,277,004.50 元 ， 期 末 母 公 司 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 为
-2,025,801,240.16 元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司 2022
年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未弥补亏
损结转以后年度弥补。
二、 2022 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》，公司利润分配政策如下：
（一）现金分红的条件
会影响公司后续持续经营；2、公司该年度资产负债率低于 70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，
公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不
得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
（二）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司
股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分
配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
根据上述《公司章程》关于现金分红和股票股利分配的条件，截至 2022 年
资产负债表未分配利润为-2,025,801,240.16 元，不具备《公司章程》规定的分
红条件。因此，公司 2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资
本公积金转增股本及送红股。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《2022 年度利润分配预案》，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公
司 2022 年度股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第十次会议，审议通过了《2022
年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案
符合公司实际经营情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年度股东
大会审议。
独立董事认为：公司的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合
《公司章程》等的相关规定，未损害中小投资者的利益，对此我们表示同意。该
分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可生效，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
金龙机电股份有限公司
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