证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-006
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟分配总额
不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。
一、2022 年度利润分配预案的主要内容
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2023)第 05249 号《审
计报告》确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润 17,922,685.79 元，
母 公 司 净 利 润 为 21,894,749.63 元 。 2022 年 年 初 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为
根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司
未来业务发展及资金需求的基础上，拟定如下利润分配方案：
拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 0.8 元人民币（含税）。共计
派发人民币 9,656,107.52 元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 44.10%
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公
司 2022 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司
已披露的股东回报规划。本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
（二）独立董事意见
我们认为，公司拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 0.8 元人民币
（含税），共计派发人民币 9,656,107.52 元，公司本次拟分配的现金股利总额占
公司年度归属于上市公司股东净利润的比例为 44.10%，是在综合考虑目前所处
的发展阶段和未来规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司
的可持续发展，符合公司股东回报规划（2020-2022 年）规定及公司长远发展需
要。我们一致同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期
健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展
阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》《证
券法》
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公
司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同
意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日
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