楚江新材: 关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

来源:证券之星 2023-04-28 00:00:00
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证券代码:002171       证券简称:楚江新材    公告编号:2023-048
债券代码:128109       债券简称:楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”)于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第九次
会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分可转换公司债
券募集资金投资项目延期的议案》,公司结合当前募集资金投资项目
实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下,拟对募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材
项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”
的实施期限进行延期,本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交
股东大会审议。现将有关情况公告如下:
   一、募集资金投资项目概述
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]
公司债券,每张面值为人民币 100 元,扣除各项发行费用合计人民币
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位,业经容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司
对募集资金采取了专户存储。
                      -1-
         公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行
    费用后,投资于以下项目:
                                                                      单位:万元
序号                项目名称                      项目总投资                 投入募集资金额
         年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改
         扩建项目(二、三期)
         年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜
         基材料项目(一期)
                 合计                            284,108.00              181,562.40
         截止 2023 年 3 月 31 日,公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债
    券募集资金投资项目使用情况如下:
                                                                      单位:万元
序                        募集资金承诺         募集资金累计投                       计划项目达到可
            项目名称                                          投资进度
号                         投资总额            入金额                         使用状态日期
        年产 5 万吨高精铜合金带
        箔材项目
        年产 6 万吨高精密度铜合
        三期)
        年产 30 万吨绿色智能制
        (一期)
        年产 2 万吨高精密铜合金
        线材项目
            合计            181,562.40        106,875.59       58.86%
         注:投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额。
         二、本次募投项目延期的情况及原因
         为确保募投项目建设的稳步推进,公司基于谨慎性原则对募投项
                                      -2-
    目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜
    合金压延带改扩建项目(二、三期)”的投资进度进行调整,项目投
    资总额和建设规模不变,本次延期后的募投项目情况如下:
序                    计划项目达到可使用状态日期    计划项目达到可使用状态日期
         项目名称
号                        (调整前)            (调整后)
     年产 5 万吨高精铜合金带
     箔材项目
     年产 6 万吨高精密度铜合
     三期)
      (1)公司募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年
    产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”是公司基
    于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的,已在前
    期经过了充分的可行性论证,但在实施过程中受社会经济、宏观环境
    等因素变化的影响,项目招投标、现场施工、物料供应以及建设物资
    运输等受到了不同程度影响,导致募投项目整体进度放缓,募投项目
    整体推进进度与原计划存在差异。
      (2) “年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目” 项目方案在实施过
    程中,为优化项目厂房设计的空间布局,项目用地需要在现有厂区土
    地上向周边扩张,因征地拆迁等因素影响,导致募投项目实施进度延
    迟。同时,公司在关键设备选型进行了部分调整,部分设备由国产变
    更为进口,交货周期延长,也在一定程度上导致募投项目实施进度延
    迟。
      (3)
        “年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”
    项目属改扩建性质,实施难度较大,需要在不影响现有生产经营的基
    础上进行腾挪施工。同时,受近年宏观经济影响,公司在项目推进节
    奏上进行了合理调控,项目分步实施、分步投产,以保障项目建设与
    现有生产经营有效衔接,因此募投项目整体进度有一定延期。
      受上述事项的影响,公司募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔
    材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三
                            -3-
期)”的投入进度未及预期。公司根据本次募集资金投资项目的实施
进度,结合公司实际情况,经过谨慎研究,将上述募集资金投资项目
达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。
  本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决
定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变
相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,本次对部分募投项
目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,公司将
加强项目的建设进度,争取早日达到预期效益。
  三、专项意见
  公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨
慎决定,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分募投项目延期事项
履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、
          《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。因此,我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目
实施期限延期。
  公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用
途和投向,募投项目投资总额、项目内容未发生变化,不影响募集资
金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。
因此,我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目施期限延
期。
                  -4-
  经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:楚江新材本
次募集资金投资项目延期事项,是公司根据募投项目实际情况做出的
审慎决定,不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总
额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。该事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次
会议审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,保荐机
构对公司本次募投项目延期事项无异议。
  四、备查文件
  特此公告。
            安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                      二〇二三年 四 月 二 十 八 日
                -5-

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