缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-039
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召
开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
房屋租赁暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易主要内容
公司根据实际经营需求，拟向关联法人深圳天煜信息系统有限公司（以下
简称“深圳天煜”或“出租方”）租赁其位于深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中
粮创芯研发中心4栋1918的一套房屋，用于公司引进高端人才居住使用。租赁房
屋的建筑面积为72.1平方米，租期五年，自2023年5月1日起至2028年4月30日止。
房屋租金为人民币8000元/月，五年租金合计为48万元。
（二）关联关系
齐雪霞女士为公司董事，持有深圳天煜90%股权，同时担任深圳天煜法定代
表人、执行董事。公司控股股东、实际控制人邱光先生持有深圳天煜10%股权，
齐雪霞女士为邱光先生之配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，深圳天煜属于公司的关联法人。
（三）审议情况
公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、
邱光先生、齐雪霞女士回避表决。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见
和独立意见。
（四）其他说明
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本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；信息系统集
成服务；信息技术咨询服务；电气设备销售；礼品花卉销售；通信设备销售；电
子元器件零售；软件销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
截至2022年12月31日，深圳天煜总资产318.98万元，净资产-0.11万元；2022
年度营业收入0万元，净利润-0.11万元。（上述数据未经审计）
担任深圳天煜法定代表人、执行董事。公司控股股东、实际控制人邱光先生持有
深圳天煜10%股权，齐雪霞女士为邱光先生之配偶，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定，深圳天煜属于公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（一）租赁标的
公司拟租赁深圳天煜位于深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研
发中心4栋1918的一套房屋，具体情况如下：
承租 合同期内租赁金
出租方 建筑面积 租赁期限 用途 租金
方 额
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公司 深圳天煜 72.1 ㎡ 五年 居住 8000 元/月 48 万元
上述房屋产权清晰，产权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，
其房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态。
（二）关联交易定价政策及依据
本次交易的租赁价格是在参考市场公开价格的基础上，由双方协商确定，本
次交易为正常的商业行为，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原
则，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
拟签订的租赁协议主要条款如下：
甲方（出租方）：深圳天煜信息系统有限公司
乙方（承租方）：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
栋1918的一套房屋，该房屋建筑面积为72.1平方米。
每年租期开始前30天内支付租金年租金9.6万元。五年租金合计为48万元。
关于装修的约定：乙方因使用需要，在不影响房屋主体结构的前提下，可以
对该房屋进行改造、装修，费用由乙方自理。
在租赁期间所发生的物业管理费、水电费、煤气费、供暖费、房屋租赁税费
及其他应由乙方承担的费用，则由乙方自行承担并支付。
租赁期满，若续租赁，则须提前一个月书面向出租方提出。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易的目的是公司根据实际经营的需求，为引进高端人才居住使用，交
易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在
损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，除上述事项外，公司与深圳天煜未发生其他关联交易。
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七、应当履行的审议程序
（一）公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交
易的议案》，关联董事邱光先生、齐雪霞女士回避表决，其他非关联董事全部同
意本议案。本次交易事项无需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
本次关联交易是为了公司引进高端人才的稳定性，与关联方深圳天煜的交易
遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务
状况、经营成果造成重大不利影响。不存在损害公司和中小股东利益的行为。我
们同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
（三）独立董事意见
本次关联交易是为了公司引进高端人才的稳定性，符合公司实际经营的需
求。此次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公允、合理，不会
对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。
该议案审议程序符合相关规定，关联董事在第五届董事会第十八次会议上回
避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及
《公司章程》的要求，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的情形。我
们同意公司本次关联交易事项。
（三）董事会审计委员会审核意见
本次关联交易内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形，
不构成重大资产重组。交易方案具备可行性和必要性，交易定价原则公允，定价
方法合理，符合相关法律、法规、制度等规定。交易符合公司和全体股东的利益，
符合公司实际经营需求，不存在损害中小股东利益的情况。同意将本次关联交易
事项提交公司董事会审议。
（四）监事会审核意见
监事会认为：公司与关联方深圳天煜发生的关联租赁事项符合公司实际经营
需求，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关
联股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法
规及《公司章程》的规定。
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八、备查文件
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二三年四月二十七日
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