河北金牛化工股份有限公司
二〇二三年五月
河北金牛化工股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
河北金牛化工股份有限公司
会议时间：2023 年 5 月 8 日
会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦
主 持 人：董事长郑温雅女士
出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。
会议议程：
一、会议审议事项
二、收集表决票及统计表决结果
三、主持人宣布议案表决结果
四、宣读会议决议
五、见证律师发表法律意见
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六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字
七、主持人宣布会议结束
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关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事
会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》（具体内容详见附件）。
公司 2022 年度董事会工作报告的议案已经公司第九届董
事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请审议。
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二〇二三年五月八日
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附件：
河北金牛化工股份有限公司
郑温雅
(2023 年 5 月 8 日)
各位股东及股东代表:
我代表公司第九届董事会作 2022 年度董事会工作报告，
请审议。
第一部分 报告期内总体经营情况
董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负
责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，
贯彻落实股东大会做出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会
各项工作，报告期内公司盈利能力进一步提高，实现了可持
续健康发展，维护了公司股东的合法权益，现将公司董事会
公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销
售，产能为 20 万吨/年, 2022 年国内外经济形势严峻，美联
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储多次加息，终端房产、板材等需求较弱，下游盈利能力收
缩，同时煤炭等原材料价格偏高，压缩了利润空间。公司严
格贯彻落实“增收节支，降本增效”总策略，多措并举，力
保稳产高产，超额完成了年度预算产量；灵活应对多变的甲
醇市场，稳定销售，保证了公司收益最大化；完善安全环保
基础设施，创建本质安全环保型企业，实现了安全环保零事
故目标。2022 年公司实现营业收入 65,952.88 万元，同比增
长 16.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,947.42 万
元，同比增长 2.95%；甲醇产量为 22.76 万吨。
第二部分 报告期内董事会日常工作
一、 董事会会议和股东大会会议召开情况
报告期内，公司召开了五次董事会，具体如下：
（一）2022 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第
二十三次会议，审议并通过了如下议案：
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款风险应急处置预案的议案；
评估报告》的议案；
的议案;
（二）2022 年 7 月 26 日，公司召开了第八届董事会第
二十四次会议，审议并通过了如下议案：
（以下议案均以公告，不再赘述）
（三）2022 年 8 月 11 日，公司召开了第九届董事会第
一次会议，审议并通过了如下议案：
议案；
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董事会秘书的议案；
（四）2022 年 10 月 14 日，公司召开了第九届董事会第
二次会议，审议并通过了如下议案：
关于终止公司非公开发行股票等相关事项的议案。
（五）2022 年 10 月 20 日，公司召开了第九届董事会第
三次会议，审议并通过了如下议案：
关于公司 2022 年第三季度报告的议案。
报告期内，公司召开一次年度股东大会，一次临时股东
大会，总计召开了二次股东大会，具体如下：
（一）2022 年 6 月 6 日公司召开 2021 年年度股东大会，
审议并通过了以下议案：
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（二）2022 年 8 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议并通过了以下议案：
二、董事会及专门委员会工作及对股东大会执行情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的
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人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理
信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议
案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策
时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策
的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康
发展。
报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》
等规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立
董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，
不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润
分配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制
评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到
了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规
范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会
决策提供了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的
职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，
供董事会决策参考。
三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作
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报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、
法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，
保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。通过
让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事
项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最
大程度保证投资者的合法权益。
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与
个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范
公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和及机构之间
良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资
者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进
了公司与投资者之间的良性互动关系。
第三部分 2023 年度董事会工作重点
少数”核心作用，增强法治规范意识，促进上市公司提高信
息披露质量和规范发展水平。根据公司实际情况及发展战
略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，落实各项经
营指标，实现全体股东和公司长期共同发展，同时董事会还
将大力推进以下工作：
河北高速公路集团有限公司的大力支持下，充分利用上市公
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司资本运作平台，加大资本运作的力度，不断做优做强公司
主业，不断提高公司盈利水平和抗风险能力，推动公司持续
健康发展。
公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，
提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加
规范、透明的上市公司运作体系。完善风险防范机制，保障
公司健康、稳定、可持续发展。
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行
信息披露义务。并强化投资者关系管理工作，通过投资者电
话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加
强与投资者的联系和沟通。
《上市公司信息披露管理办法》等相关法规和公司有关管理
制度的学习，积极组织、参加相关培训，深入学习相关法律
法规，特别对新颁布法规进行认真解读，不断提升董事、高
管人员履职尽责能力，持续优化公司的治理水平和治理质
量。
按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发
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展，并且进一步加强自身建设，提高董事会决策的科学性、
高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。
河北金牛化工股份有限公司
二○二三年五月八日
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关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事
会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》
（具体内容详见附件）
。
公司 2022 年度监事会工作报告的议案已经公司第九届监事
会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请审议。
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二〇二三年五月八日
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附件：
河北金牛化工股份有限公司
杜晓明
（2023年5月8日）
各位股东及股东代表：
现在我代表公司监事会作 2022 年度监事会工作报告，
请予审议。
第一部分 2022 年监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议。
（一）2022 年 4 月 27 日公司召开第八届监事会第十七
次会议，审议并通过了以下议案：
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（二）2022 年 7 月 26 日，公司召开第八届监事会第十
八次会议，审议并通过了以下议案：
关于监事会换届选举的议案。
（三）2022 年 8 月 11 日，公司召开第九届监事会第一
次会议，审议并通过了以下议案：
（四）2022 年 10 月 14 日，公司召开第九届监事会第
二次会议，审议并通过了以下议案：
关于终止公司非公开发行股票等相关事项的议案。
（五）2022 年 10 月 20 日，公司召开第九届监事会第三
次会议，审议并通过了以下议案：
关于公司 2022 年第三季度报告的议案。
第二部分 监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科
学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方
面加强监督，忠实地履行监督职能。
一、会议监督情况
报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会，听取
了公司各项提案，行使了监事会的知情、监督检查权，起到
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了法定监督作用。
二、经营活动监督情况
报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司
经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案
等方面实施监督，并就相关决策提出相应的建议，保证了公
司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。
第三部分 2022 年监事会的相关意见
一、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行
监事会的监督职能，对公司本年度股东大会、董事会的召开
程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司
董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制的运行情况等
进行了监督。公司治理符合相关法律、法规和规范性文件的
要求，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的
职责，履行了诚信和勤勉的义务，未发现损害公司利益的行
为，未发现违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制
度的行为。公司建立了较完善的内部控制制度，在运行过程
中，能够较好控制企业的各项经营风险，未发现重大缺陷。
二、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、
细致的检查，认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合
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法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司财务报告的内
容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所
包含的信息能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务
状况；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
以及对有关事项做出的说明是客观、公正的。
三、监督公司关联交易情况
报告期内，公司与控股股东及关联方开展的关联交易履
行了相关决策程序，公司与关联方之间的关联交易遵循了公
开、公平的原则，定价公允、无内幕交易行为、无损害公司
利益行为。
第四部分 2023 年工作设想
《证券法》
、《上
市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，做好内部控制、
生产经营、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职
责情况的监督，依法调阅相关财务资料和年度报告、听取相
关部门的汇报，督促公司规范运作、维护公司股东权益。
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二○二三年五月八日
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关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制
完成了《河北金牛化工股份有限公司2022年年度报告全文及摘
要》,已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，并于2023年4
月15日进行了公告。（具体内容详见公司于2023年4月15日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的2022年年度报告全文及摘要）。现提请本
次股东大会审议。
请审议。
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二〇二三年五月八日
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关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12
月31日，公司资产总额1,401,240,696.83元，归属于母公司股东
权益总额1,109,853,846.62元。
所有者的净利润49,474,216.34元，扣除非经常性损益后的净利
润 48,226,861.49 元 ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
元。
该议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
请审议。
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二〇二三年五月八日
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关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022
年度实现归属于母公司所有者的净利润49,474,216.34元，加年
初未分配利润-1,355,168,266.17元，本年可供股东分配的利润
为-1,305,694,049.83元。
因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关
规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
该议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
请审议。
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二〇二三年五月八日
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关于公司续聘审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东
大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况请见公司于 2023 年
、《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》
。
该议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
请审议。
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