证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-025
英科医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十二次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会
第十二次（定期）会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议
结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以专人送达、电
子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由
公司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《英科医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经营活动、财务状况、关联交易等方面实施了有效监督，保障了公司、
股 东 及 员工 的合法 权 益 ，具 体内容 请 详 见同 日登于 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为董事会编制《2022 年年度报告》及其摘要的
编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”
）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年度公司经营、管理及财务等各方面的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-027）
《2022 年年度报告摘要》
等相关公告。
《2022 年年度报告披露提示性公告》
（公告编号：2023-
《2022 年年度报告摘要》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日
报》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司已按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求建立了相关内部控制制度，能够对报告期发
生的关联交易、信息披露等重大方面进行较为有效的控制。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，监事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准
确地反映了公司 2022 年度的财务状况以及经营成果，具体内容详见
同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》
第十节“财务报告”部分。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为《2022 年度利润分配预案》与公司未来的发
展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-028）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
效考核情况及2023年度薪酬方案的议案》
监事会审议了公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的
情况，并一致认为：考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、公
正，且较为客观反映了公司董事、监事和高级管理人员分工和各自在
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》第四节“公司治理”
的第七点“董事、监事和高级管理人员情况”的第 3 点“董事、监事、
高级管理人员报酬情况”
。
同时，公司结合董事、监事和高级管理人员管理岗位的主要范围、
职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、
监事和高级管理人员 2023 年度的薪酬方案：
公司监事和内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考
核结果确定，不再另行支付薪酬或津贴；公司根据独立董事专业素养、
胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参
考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司境内独立董事津贴标准确认
为每年 20 万元人民币（税前），独立董事津贴按月发放。高级管理人
员 2023 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、
绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，
提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
往来情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为 2022 年度，除对全资子公司资金往来外，
公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情
况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的
情形。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于英科医疗科技股份有
限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
报告》
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
项的议案》
经审议，监事会认为公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能
按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。
同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金
融衍生品交易风险限额的总额不超过 215 亿元人民币，对其担保总额
不超过 215 亿元人民币。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》
（公告
编号：2023-029）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
案》
经审议，监事会认为公司及子公司拟与境内外金融机构拟开展外
汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期结售汇（定期，择期）
、
外汇结构性远期等业务，能降低汇率波动风险、防范汇率大幅波动对
公司造成不利影响、提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用，不
存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
品的议案》
经审议，监事会认为在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，
公司和子公司适度使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金
使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害中
小股东利益的情况。同意公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产
品。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告
编号：2023-031）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
度日常关联交易确认的议案》
经审议，监事会认为公司及子公司与关联方的关联交易的决策程
序合法合规，且基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要；
关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计暨 2022 年度日常关联交
易确认的公告》（公告编号：2023-032）
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为董事会编制《2023 年第一季度报告》的编制
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-036）。
《2023 年第一季度
（公告编号：2023-035）将于 2023 年 4 月 28 日
报告披露提示性公告》
刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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