证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-052
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
十五次会议的会议通知于 2023 年 4 月 24 日通过邮件等方式送达至各位监事，通
知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
式召开。
和汪宇女士以通讯方式参会。
证券事务代表现场列席会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，全体监事一致认为公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、
法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
第一季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，监事会认为：公司本次转让参股公司宁波创润新材料有限公司（以
下简称“创润新材”）部分股权暨关联交易事项，有利于优化公司资源配置，实现
投资收益，符合公司经营发展的需要，交易定价公允合理，关联交易决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等
有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同
意公司本次转让参股公司创润新材部分股权暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转
让参股公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
特此公告。
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