证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-010
华瑞电器股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以微信、电
话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2023 年 4 月 27 日，公司第四届
监事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会
主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法
规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公 司 《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会一致认为《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2022 年的财务状况和经营成果以及现金流量。具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：《公司 2023 年度财务预算报告》符合公司目前实际
财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2023 年度的经营计划和目标，具有合理
性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
经审议，监事会认为：董事会提出的公司 2022 年度不进行利润分配未违反
相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营
情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的
情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
议案》
经审议，监事会一致同意公司监事 2022 年度薪酬方案。具体内容详见于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》“第四节 公司
治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定
和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准
则》的规定，审议程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
经审议，监事会一致认为公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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