证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2023-25
重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第五十七次会议，会议通知及文件于
会议的董事 15 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议
形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于 2023 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案五 关于聘任证券事务代表的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，聘任揭
中华先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。简历如下：
揭中华先生，公司证券事务代表、 资本运营部战略价值管理高级经理。1978 年 8
月出生，汉族，重庆合川人，中级会计师、高级国际财务管理师，2000 年 7 月参加工
作，初始学历大学，管理学学士学位，最高学位为会计硕士，中国财政科学研究院会
计专业毕业。已取得董事会秘书资格证书。目前担任资本运营部战略价值管理高级经
理。曾担任重庆长安跨越车辆有限公司财务部部长、公司财务部资本市场处副处长、
财务部董事会办公室副处长、资本运营部董事会办公室副主任、主任职务。截至目前，
揭中华先生持有公司 A 股限制性股票 114,660 股。
揭中华先生不存在不得担任公司证券事务代表的情形；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《 深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表揭中华先生联系方式：
办公电话：023-67594008
传真：023-67866055
电子邮箱：jiezh@changan.com.cn
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