证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023-004
华域汽车系统股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2023 年
日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董
事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2023－006。
五、审议通过《2022 年度财务决算报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2023－007。
七、审议通过《2022 年年度报告及摘要》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于<公司滚动发展规划>的议案》；
焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，
形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合
的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领
先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》通过
对宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重
点业务目前状态等进行了更新。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十一、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》
；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟
立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权
详见当日公告临 2023－008。
十二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评
估报告”的议案》；
本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓
秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于 2023 年度公司开展金融衍生品业务的议
案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2023－009。
十四、审议通过《关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技
术有限公司提供委托贷款的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2023－010。
十五、审议通过《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》
；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2023－011。
十六、审议通过《关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的议案》
；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2023－011。
十七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
；
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则
（2023）》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易
（2023）》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，公司对《关联交
易管理制度》进行了全面修订。修订后，本制度共分为总则、关联交
易和关联人、关联交易的审议和披露、关联交易的日常管理、附则等
共五章、三十六条，主要修订内容为：更新了关联交易和关联人的定
义、增加了关联担保、委托理财、日常关联交易以及豁免审议披露情
形的相关规定、补充了关于关联共同投资、关联资产购买与出售的相
关规定等。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十八、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
；
根据《公司法》、
《证券法》
、中国证监会《上市公司证券发行注
册管理办法》
、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
、《上海证券交
易所股票上市规则（2023）》
、《上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》部分条款，主要对募
集资金专户设立、资金存放、使用及募集资金用途变更等内容做了补
充和完善。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十九、审议通过《2023 年第一季度报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二十、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2023－012。
上述第一、三、五、六、七、十一、十四、十五、十六、十七、
十八项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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