证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-046
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2023 年 4 月 21 日以电话方式向各位董事发出关于召开第
四届董事会第三十三次会议的通知，本次会议于 2023 年 4 月 27 日以
现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号
环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴
体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权
票和反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议
决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
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