证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-023
英科医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十三次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次（定期）会议于 2023 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯方式
召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、传
真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方
毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7
名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》
《英科医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展
望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与
分析，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
，具体内容请详见同
日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》第
三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分相关内容。
第二届董事会独立董事马玉申先生、魏学军先生、魏治勋先生，
第三届董事会独立董事王洋先生、吴晓辉先生、向静女士分别向董事
会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大
会上述职。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
董事会认真听取了总经理陈琼女士汇报的《2022 年度总经理工
作报告》，认为《2022 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公
司 2022 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行公司各项制
度和董事会各项决议的实际情况。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为《2022 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-027）
《2022 年年度报告摘要》
等相关公告。
《2022 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-026）、
（公告编号：2023-027）将于 2023 年 4 月 28
《2022 年年度报告摘要》
日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
董事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观，具
体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事均对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同
意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2022 年度实现营业收入 66.14 亿元，较上年同期下降
下降 91.53%；基本每股收益为 0.95 元/股。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》第十节“财务报告”部分。
公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
董事会认为 2022 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-028）。
公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
效考核情况及2023年度薪酬方案的议案》
董事会审议了公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的
情况，一致认为考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、公正，
且客观反映了公司董事、监事和高级管理人员分工和各自在 2022 年
度的工作履职情况，具体内容详见同日登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》中第四节“公司治理”
的第七点“董事、监事和高级管理人员情况”的第 3 点“董事、监事、
高级管理人员报酬情况”
。
同时，公司结合董事、监事和高级管理人员管理岗位的主要范围、
职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、
监事和高级管理人员 2023 年度的薪酬方案：
公司监事和内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考
核结果确定，不再另行支付薪酬或津贴；公司根据独立董事专业素养、
胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参
考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司境内独立董事津贴标准确认
为每年 20 万元人民币（税前），独立董事津贴按月发放。高级管理人
员 2023 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、
绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，
提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
往来情况的专项报告>的议案》
经审阅和核查，董事会认为：2022 年度，除对全资子公司资金往
来外，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金
的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使
用的情形。
公司独立董事均对不存在控股股东及其他关联方占用公司资金，
以及公司对外担保情况发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于英科医疗科技股份有
限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
报告》
。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘方毅先
生和孙静女士回避表决。
项的议案》
为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等
金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额
（“授信额度”）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215
亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行
承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票
据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业
务。
上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向
银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。
董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，并
对其提供担保额度，是出于公司及子公司实际经营发展的需要，有利
于提高融资能力。公司及子公司 2022 年度经营良好，财务指标稳健，
能按约定时间归还银行贷款及其他融资。被担保对象为公司全资子公
司的，资产质量优良，经营情况良好，具备偿还债务的能力，为其提
供担保的风险可控；被担保对象为公司控股子公司的，属于公司合并
报表范围内，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未
提供同比例担保。本次担保不存在反担保情形。
本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大
影响，拟提供的担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意公司及子公司拟向银行申请授信额度并对其担保。
同时，董事会提请股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述
总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅
先生与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（包括但不限于保证、
抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）
、融资合同等相关
法律文件。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下
一年度股东大会召开之日止。
该议案已获得公司全体独立董事的事前认可，独立董事也均对此
发表了同意的独立意见。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》
（公告
编号：2023-029）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
案》
公司出口业务的日益增加，外汇市场波动较为频繁。为降低汇率
波动风险、防范汇率大幅波动对公司造成不利影响、提高外汇资金使
用效率、合理降低财务费用，董事会同意公司及子公司使用自有资金
开展不超过 20 亿美元交易额度的外汇衍生品交易业务（含等值其他
币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外
汇衍生品合约金额不超过该额度），授权期限为经公司 2022 年度股东
大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，上述投资额
度有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司董事长或
其授权人士根据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方
案，签署相关协议及文件。
公司出具的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行
性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分
析依据。
公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》《关于公司及子公司
开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-030）
。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
品的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司利用闲置自有资金进行
低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品投资，以增加公司资
金收益。公司及子公司在授权期限内任一时点用于投资理财的资金额
度不超过 80 亿元人民币，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度
内，资金可以循环滚动使用。授权期限为自公司 2022 年度股东大会
审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告
编号：2023-031）。
公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
度日常性关联交易确认的议案》
董事会查询、审阅并确认了 2022 年度日常关联交易并预计了
联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交
易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在
损害非关联股东利益的情形。日常性关联交易占公司同类业务的比例
较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖或被其控制。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计暨 2022 年度日常关联交
易确认的公告》（公告编号：2023-032）
。
该议案已获得公司全体独立董事的事前认可，独立董事也均对此
发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘方毅先
生和孙静女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审查，董事会认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
拟继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度会计师事务所，聘期一年。
同时，董事会提请股东大会授权管理层根据行业标准和公司审计
工作的实际情况决定其有关报酬事项。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-
该议案已获得公司全体独立董事的事前认可，独立董事也均发表
了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
审议通过
《关于公司<2022年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告>的议案》
董事会认为《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》真
实且系统地展现公司自身在 ESG 方面的绩效，符合相关法律、法规
及公司章程的规定。有利于满足各利益相关方的需求，可以有效树立
负责任的公司品牌和形象，提高公司声誉，对于公司可持续发展起到
积极作用。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-036）。
《2023 年第一季度
（公告编号：2023-035）将于 2023 年 4 月 28 日
报告披露提示性公告》
刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会提议于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开公司 2022 年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
的事前认可意见；
的独立意见。
特此公告。
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