证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2023-031
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件的方式向
公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议
通知》；2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）
以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月
中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和
部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年度第一季度报告全文的议案》
根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2023 年第一季度报告全
文，并披露于巨潮资讯网。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过《关于为公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司提供担
保的议案》
公司拟为公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司（以下简称“杭能环
境”）向江苏银行股份有限公司杭州分行申请的人民币 5,000 万元的综合授信提
供担保，授信期限为一年。公司拟为该笔授信提供担保，保证期限为自保证合同
生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。上述授信能够为杭能环境获取必
要的资金支持，有助于杭能环境经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董事长
或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手
续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保
行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司
及股东的利益。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过《关于将公司全资子公司的相关资质转移至公司的议案》
因公司业务拓展与实际经营需要，公司拟将全资子公司福建浩梦成建设有限
公司拥有的专项/环境工程设计/水污染防治工程乙级资质转移至本公司。本次资
质转移有利于公司后续业务的持续拓展，不会对公司的整体经营造成不利影响。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
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