股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-030
百大集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023
年 4 月 27 日召开，本次会议的通知已于会议当日送达全体董事。本次会议采取现场
表决与通讯表决相结合的方式，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
会议符合法定人数和程序。会议由吴南平先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举吴南平为第十一届董事会董事长，任
期与公司第十一届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举沈慧芬为第十一届董事会副董事长，
任期与公司第十一届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。
公司第十一届董事会各委员会委员如下：
罗春华（主席）、童民强、沈慧芬
童民强（主席）、何超、吴南平
何超（主席）、童民强、吴南平
吴南平（主席）、罗春华、董振东
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任董振东为总经理，任期与公司第十一
届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任潘超为财务总监，任期与公司第十
一届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任陈琳玲为董事会
秘书，任期与公司第十一届董事会一致。聘任方颖为证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2023 年董事长薪酬方案》。
薪酬的 70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的 30%。
董事长的基本薪酬为 105 万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴南平回避表决。
八、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第七项议案将递交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件一：董事长简历
吴南平：男，汉族，中国国籍，1961 年 9 月出生。研究生学历，工商管理硕士学
位，高级经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事、杭州善地企业管理咨询有限
公司执行董事、杭州家宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任杭州
锅炉集团股份有限公司董事长、信创控股集团有限公司执行董事等职务。吴南平先生
未持有公司股票。
附件二：副董事长简历
沈慧芬：女，汉族，中国国籍，1965 年 12 月出生。研究生学历，经济学硕士学
位，注册会计师，工商管理博士学位。2018 年 5 月至现在担任百大集团股份有限公司
董事，2021 年 4 月至现在担任百大集团股份有限公司副董事长，其他担任西子国际控
股有限公司董事、上海西子联合投资有限公司董事、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公
司副董事长。曾任西子国际控股有限公司执行总裁等职务。沈慧芬女士持有 46,829
股公司股票。
附件三：总经理简历
董振东：男，汉族，中国国籍，1975 年 8 月出生。研究生学历，工商管理硕士学
位。2017 年 12 月至现在担任百大集团股份有限公司董事、执行副总经理、总经理，
其他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事。曾任西子联合控股有限公司投资部部
长等职务。董振东先生持有 225,000 股公司股票。
附件四：财务总监简历
潘超：女，汉族，中国国籍，1980 年 11 月出生。研究生学历，企业管理硕士学
位。现任百大集团股份有限公司财务总监。曾任千年舟新材科技集团有限公司集团财
务副经理，西子国际控股有限公司财务部长等职务。潘超女士未持有公司股票。
附件五：董事会秘书简历
陈琳玲：女，汉族，中国国籍，1980 年 10 月出生。本科学历，管理学学士学位。
近五年担任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书，2018 年 4 月至现在陆续担任杭
州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副总经理。曾任西子联合控
股有限公司海外拓展部部长等职务。陈琳玲女士持有 75,000 股公司股票。
附件六：证券事务代表简历
方颖：女，汉族，中国国籍，1982 年 9 月出生。本科学历，文学学士学位。近五
年担任百大集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。方颖女士未持有公
司股票。
首页
微信公众号
证券之星APP
