证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2023-016
东方证券股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司(以下简称“公司”
)第五届董事会第二
十四次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出,2023 年 4 月
表决董事 13 人,有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召
开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规
定。本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)
、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网
站(www.dfzq.com.cn)的《公司 2023 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会经审议同意选举鲁伟铭先生担任第五届董事会合规
与风险管理委员会委员,俞雪纯先生不再担任第五届董事会合规与风
险管理委员会委员;同意选举俞雪纯先生为公司第五届董事会薪酬与
提名委员会委员;同意选举陈汉先生为公司第五届董事会战略发展委
员会委员。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会