股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2023-035
东北证券股份有限公司
第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
券股份有限公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议的通知》。
决的方式召开。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
《东北证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》与本公告同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。
（二）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司战略决策管理委员会
工作规则>的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（三）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工
作规则>的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（四）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司审计委员会工作规则>
的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（五）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司风险控制委员会工作
规则>的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（六）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司全面风险管理制度>
的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（七）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司证券经纪业务管理制
度>的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
