时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-016
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。本年度不实施送股和
资本公积金转增股本。
●本次利润分配以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比
例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并财务报表归属
于母公司所有者的净利润 344,320,943.08 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为持续、稳定地回报股东并与股
东分享公司经营发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求等综合
因素，公司拟实施以下利润分配方案：
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公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，
公 司 总 股 本 为 484,325,171 股 , 以 此 为 基 数 计 算 ， 共 计 派 发 现 金 股 利
利润的 35.17%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与
本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结
转以后年度分配；公司 2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，与会全体董事以赞
成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方
案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》
《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规
定，充分考虑了公司所处发展阶段、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东
投资回报等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、
稳定、持续发展。综上所述，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第七届监事会第三次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议
案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利
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水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章
程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司 2022 年度利润
分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资
金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交
公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
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