证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-018
上海海立（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
每股派发现金红利 0.01 元（含税）。其中 B 股现金红利以美元支付，具
体汇率将在权益分派实施公告中明确。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至本公告披露
日 ， 公 司 总 股 本 为 1,083,279,406 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
股本，不进行送股。本次利润分配预案不涉及差异化分红的情况。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第九届董事会第二十三次会议，以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配的预案》。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了回报
公司全体股东和公司长远发展等因素，现金分红水平合理，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况，同意该利润分配预案，
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《2022 年度利润分配的预案》，
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定，同
意将本预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
资者注意投资风险。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
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