证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-024
三安光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回
购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 114.60 亿元。经董事会决议，公司 2022 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回购专户内股票数
量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本为 4,989,018,727 股，扣减回购股份 37,912,514 股后为
占公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 36.14%。剩余未分配利
润结转下一年度。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，目前公司回购专户所持有的股
份不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后
续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过公司
和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议通过后实施。
（二）独立董事意见
公司本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的
有关规定，分红预案合理可行，符合公司利润分配政策，切实保护了中小股东的
利益。同意将利润分配预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关
法律法规、
《公司章程》的规定。公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、
健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将利润分配预案提交股东大会
审议。
三、相关风险提示
公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准通
过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
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