新华锦: 新华锦关于2022年度利润分配预案的公告

证券之星 2023-04-28 00:00:00
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证券代码:600735          证券简称:新华锦           公告编号:2023-006
              山东新华锦国际股份有限公司
            关于2022年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
?   分配方案:每 10 股派发现金股利 0.37 元(含税),不进行送股或公积金转增
股本。
“公司”)召开了第十三届董事会第四次会议,审议通过了《公司 2022 年度利润
分配预案》,具体内容公告如下:
    一、利润分配方案内容
    经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年上市公司实现归属
于母公司所有者的净利润为 52,029,842.91 元,母公司实现净利润 73,558,927.81
元。2022 年以母公司实现净利润 73,558,927.81 元为基数,提取 10%法定盈余公
积 7,355,892.78 元后,2022 年可供股东分配的利润为 174,122,953.08 元。
    鉴于公司 2022 年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为
回报公司股东,与所有股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司
正常经营和长远发展的前提下,根据《公司章程》及《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律法规的要求,公司董事会拟定
的 2022 年度利润分配预案为:
    按公司股本 428,778,219 股计算,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.37
元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次现金分红金额为 15,864,794.10
元,占公司 2022 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.49%,剩余未分配利
润留转以后年度分配。
    二、本公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
  本公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十三届董事会第四次会议,公司董事以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,并同
意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
  (二)独立董事意见
  本公司独立董事认为,本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及公司发
展的要求,保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾了公司的长远
利益及全体股东的整体利益,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情
形,符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意该项预案,并同意将该
项预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  (三)监事会意见
  本公司监事会认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及
《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续
发展需要,同意本次利润分配预案并提交本公司 2022 年年度股东大会审议。
  三、相关风险提示
  本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素,不会对公司
经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配
预案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。
                          山东新华锦国际股份有限公司
                                 董事会

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