证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-022
德展大健康股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过的有关议
案，公司定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会。现将有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
现场会议召开时间为 2023 年 5 月 23 日下午 14：00 分
网络投票时间为 2023 年 5 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 23 日 9：15－9：25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日 09:15－15:00 期间的任意
时间。
（1）股权登记日 2023 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
大厦 2406 会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案
关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规
划的议案
报告详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报
告》。
第 1 项、第 3 项-第 8 项议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，第
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》、
《第八届监事会第九次会议决议公告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年
度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配预案
的公告》《2023 年度财务预算报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2022 年度
内部控制自我评价报告》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的公告》。
第 9 项、第 10 项议案已经第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容
详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
股东大会议事规则>修订前后对照表》《<董事会议事规则>修订前后对照表》。
过。
三、会议登记等事项
人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持
有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真
形式登记。
大厦 2317 室
联系人：李萍、翁梦雪
电话：0991-4336069、010-65858757
传真：010-62850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2317
室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
德展大健康股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
附件 2
授 权 委 托 书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健
康股份有限公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年度股东大会，并代为行使审
议及表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投
票提案
关于公司 2022 年度董事会
工作报告的议案
关于公司 2022 年度监事会
工作报告的议案
关于公司 2022 年度财务决
算报告的议案
关于公司 2022 年度利润分
配预案的议案
关于公司 2023 年度财务预
算报告的议案
关于公司 2022 年度报告全
文及摘要的议案
关于公司 2022 年度内部控
制自我评价报告的议案
关于公司未来三年（2023-
关于修订《股东大会议事规
则》的议案
关于修订《董事会议事规
则》的议案
一、委托人情况
二、受托人情况：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
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