证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-026
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次
会议于 2023 年 4 月 27 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时
代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 4 月 25 日以
现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、《上海荣泰健康科
技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第
一季度报告》。
表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会