证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-016
德展大健康股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的
通知已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 4 月 26 日 11：
议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事会由监事会主席张强先生主持，
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》规定。
二、监事会会议审议情况
依据《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司监事
会对 2022 年全年工作情况进行总结，并作《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案审议获得通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作
报告》。
母净利润-4,690.87 万元，同比减亏 18.54%。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报
告》。
根据公司 2022 年度经营情况及可供投资者分配的利润情况，公司拟 2022 年
度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第七条规定，2022 年度公司使用自有资金
采用集中竞价方式回购股份金额 33,092,530 元（不含交易费用）视同现金分红。
监事会审核意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，
并履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合
公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的
利益，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-017）。
监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公
司的 2022 年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2022 年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》
《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
监事会审核意见：公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有
关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制
机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内
部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点
活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内
部控制基本规范》的情形。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自
我评价报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》有
关规定，结合公司实际，公司制定了《未来三年(2023-2025)股东回报规划》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2023-2025）
股东回报规划》。
节余募集资金永久补充流动资金的议案
监事会审核意见：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》、《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违
规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
另外，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《公
司章程》以及相关监管法规，符合公司发展的需要及公司股东的利益，不存在损
害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。监事会同意公司对募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充公司流动资金。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）、《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-020）。
监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公
司的 2023 年第一季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2023
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-021）。
三、备查文件
特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日
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