证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-019
北京韩建河山管业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十一次会议通知和材料于 2023 年 4 月 16 日送达，会议于 2023 年 4 月 27 日以现
场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际
表决的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2022 年度监事会报告》，同意将本
议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司《2022 年年度报告》及摘要，并披露前述报告。
公司 2022 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规
定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。同意将本议
案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
通过公司 2022 年度财务决算，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公
司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-36,204.08 万元，截至 2022 年 12
月 31 日母公司期末可供分配利润为-10,346.34 万元。根据中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况，公司 2022 年年
度拟定利润分配方案如下：
公司 2022 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以
资本公积转增股本。
本年度不进行利润分配的原因：鉴于公司 2022 年度经营业绩亏损，综合考
虑公司实际经营情况及长远发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不以未分
配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司 2022 年度拟不进行利润
分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。
同意上述利润分配方案，并将该议案提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况，符合有关法
律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害股东尤其是中小股
东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬分配方案。
其中董事和监事薪酬分配方案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司《2022 年度内部控制评价报告》，并披露前述报告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构和内控审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意为子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）与
河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）提供总计不超过人民币 7,000
万元的担保额度，同意授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表
董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月，前述期
限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以各具体
担保协议的约定为准。授权期限内，公司根据各子公司的实际运营需求和融资情
况提供担保。
担保的具体额度如下：
被担保方 控股比例 本次担保额度
清青环保 100% 3,000 万元
合众建材 100% 4,000 万元
在上述授权有效期及担保额度内，在担保方不变的情况下，上述子公司之
间可依据相关法规的要求相互调剂使用担保额度。
监事会认为：公司为支持子公司发展，为其提供银行融资担保金额经合理
预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表
范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，
表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上交所上市公司自
律监管指引 1 号-规范运作》等有关规定及《公司章程》，公司制定了《公司未
来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站及法定信息披露媒体上披露的《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意依
据实际情况进行计提资产减值准备及核销资产，公司 2022 年度计提资产减值准
备共计 23,705.86 万元，核销应收账款共计 663.95 万元。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规
的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资
产状况，符合公司实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司《2023 年第一季度报告》，监事会认为该报告编制和审议程序符
合法律、法规及上市公司监管机构的规定；报告内容真实、准确、完整地反映公
司 2023 年第一季度的经营情况和财务状况。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》财会〔2021〕35
号、《企业会计准则解释第 16 号》财会〔2022〕31 号对公司会计政策进行相
应的变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更，
符合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运
营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
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