证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-025
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
七届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023
年 4 月 14 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司
监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
监事会认为：公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，
认真总结并编制了《2023 年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公
司 2023 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-025
特此公告。
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