证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2023-029
北京信安世纪科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十
三次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召
开,本次会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以书面方式送达公司全体监事。会议应
出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份
有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式通过了如下议案:
审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
监事会认为:公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2023年第一季度报告》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司
监事会