证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-010
安徽口子酒业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第四届董
事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向各位董
事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事陈利民先生以
通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安
徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《公司 2022 年度决算方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度预算方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 15
元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度预计与关联方发生的关联交易限额的
议案》
关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于 2023 年度日常关联交易的公告》。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案》
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计业务承办机
构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审
计机构，聘期一年。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2022 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）审议通过《公司 2022 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2022 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十五）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行
董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、范博先生、黄绍刚
先生、李伟女士、孙光先生为公司第五届非独立董事候选人（简历详见附件）。
董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行
董事会的换届选举工作，董事会提名徐岩先生、储育明先生、张萱女士为公司第
五届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计
算，任期三年。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十七）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十九）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
公司董事会经过认真核查后认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《安徽口子酒业股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划》有关规定，同意确定以 2023 年 4 月 28 日
为授予日，向 58 名激励对象授予 313.4214 万股限制性股票，授予价格为 35.16
元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《安徽口子酒业股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的安
徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
附件：董事会董事候选人简历
徐进先生
中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标
准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。
徐进先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月,历任口子集团副总经理、总经理；2003
年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011 年 3
月至今，任口子酒业董事长、总经理。同时，徐进先生兼任安徽口子酒营销有限
公司董事，淮北市金缘坊包装有限公司监事，淮北口子投资有限责任公司董事长，
淮北口子国际大酒店有限公司监事。
徐钦祥先生
中国国籍，无境外居留权，1970 年 3 月生，EMBA，中国酿酒大师、中国白
酒工艺大师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。
徐钦祥先生 1997 年 1 月至 2002 年 12 月，历任口子集团生产部长、总经理
助理、副总经理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限董事、
副总经理、董事会秘书；2011 年 3 月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016
年 6 月至今，任口子酒业董事会秘书、常务副总经理，2020 年 5 月至今，任口
子酒业党委书记。同时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北
口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北
市信源坊包装有限责任公司执行董事。
范博先生
中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月生，香港中文大学会计学硕士学位，
中国注册会计师。
范博先生 1997 年 9 月至 2002 年 12 月，历任口子集团总经理助理、总会计
师；2003 年 1 月至 2011 年 3 月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、
财务总监；2011 年 3 月至 2014 年 3 月，任口子酒业董事、财务总监。2014 年 4
月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监。同时，范博先生兼任淮北口子
投资有限责任公司董事、淮北泉山物业服务有限公司监事、淮北市信源坊包装有
限责任公司监事。
黄绍刚先生
中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月生，EMBA，经济师。
黄绍刚先生 1997 年 11 月至 2002 年 12 月，任口子集团区域经理；2003 年 1
月至 2011 年 3 月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011 年
总经理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事长，淮北口子投资
有限责任公司董事。
李伟女士
中国国籍，无境外居留权，1978 年 5 月生，大专学历，中级会计师、中国
注册税务师。
李伟女士 2008 至 2015 年，任职口子酒业财务部副部长；2015 至今，任职
口子酒业财务部部长、助理财务总监。
孙光先生
中国国籍，无境外居留权，1975 年 12 月生，中专学历。
孙光先生 2003 年 1 月至 2010 年 12 月，历任原口子股份营销公司长沙分公
司经理、河北分公司经理；2011 年 1 月至 2014 年 1 月，任北京口子商贸有限责
任公司副经理；2014 年 2 月至 2018 年 2 月，任北京口子商贸有限责任公司经理、
执行董事；2018 年 3 月至今，任定制中心经理；2018 年 5 月至 2020 年 5 月，任
口子酒业监事；2020 年 5 月至今，任口子酒业董事；2023 年至今，任口子酒业
采购中心总监。
徐岩先生
中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，无锡轻工大学发酵工程博士。现
任江南大学生物工程学院教授。
储育明先生
中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，安徽大学法学院经济法硕士学位。
现任安徽大学法学院教授。
张萱女士
中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中国注册会计师、高级会计师，
长江商学院 EMBA，清华五道口金融学院 EMBA。现任信永中和会计师事务所合伙
人。
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