证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-027
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知的更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大
会通知》
（公告编号：2023-025），由于相关内容填报有误，部分内容需予以更正，现更正如下
（更正后的内容以加粗表示）：
根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决
议，公司定于 2022 年 5 月 19 日（星期五）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2022 年
年度股东大会。
更正后：
根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决
议，公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2022 年
年度股东大会
一、召开会议基本情况
（1）截止股权登记日 2022 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出
席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书格式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
更正后：
一、召开会议基本情况
（1）截止股权登记日 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出
席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书格式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案已经于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第九次会议和
第五届监事会第六次会议审议通过。
议案内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司《辽宁科
隆精细化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告》和《辽宁科隆精细化工股份有
限公司第五届监事会第六次会议决议的公告》及 证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
关联股东姜艳、周全凯、蒲云军、巴栋声对上述议案 12、议案 13、议案 14 回避表决且不
得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》
《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）摘要》。根据中国证券监督管
理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上
市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事侯巧
铭向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、
方式、程序等具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
… ... √
《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易
计划的议案》
… ... √
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 √
速融资相关事宜的议案》
四、会议登记方法
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法
定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
更正后：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
… … √
《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易
计划的议案》
… … √
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 √
速融资相关事宜的议案》
本次股东大会审议的议案已经于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第九次会议和
第五届监事会第六次会议审议通过。
议案内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司《辽宁科
隆精细化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告》和《辽宁科隆精细化工股份有
限公司第五届监事会第六次会议决议的公告》及 证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
关联股东姜艳、周全凯、蒲云军、巴栋声对上述议案 12、议案 13、议案 14 回避表决且不
得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》
《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）摘要》。根据中国证券监督管
理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上
市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事侯巧
铭向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、
方式、程序等具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
三、会议登记方法
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法
定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 19 日下午 15:00。
更正后：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 19 日下午 15:00。
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，详见公司同日披露于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（更正后）（公
告编号：2023-025）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
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