二〇二二年度股东大会
会 议 材 料
（000963.SZ）
二〇二三年五月八日
大会须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，
根据《公司法》、
《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，
现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、公司股东大会不安排现场参观。
二、公司 2022 年度股东大会所有提案，股东及股东代表以记名
方式分别表决。
三、每一表决票分别注明所代表的股权数，每股为一票表决权，
投票结果按股权数判定票数。
四、提案 8《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联股
东需回避表决，且回避该提案表决的同时不可接受其他股东的委托进
行投票。
五、提案 9 为股东大会特别决议事项，须经出席本次会议有表决
权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本次表决由监票员、计票员执行各项有关事宜，并宣布表决
结果。
七、表决时，参加股东大会现场会议的股东应当在表决票中提案
对应的“同意”“反对”“弃权”栏目进行勾选。表决票签字有效。
八、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定以外的文字
或表决意向填写模糊无法辨认者视为无效票。
九、本次大会特邀请浙江天册律师事务所律师对大会的全部议程
进行见证。
华东医药股份有限公司
现场会议时间：2023 年 5 月 8 日 下午 14:00-15:00
（2023 年 5 月 8 日下午 15:30-17:00，在股东大会会场举办投资者接
待日活动）
地点：浙江省杭州市莫干山路 866 号，公司行政楼 12 楼第一会议室
主持人：公司董事长 吕梁先生
一、股东大会会议议程：
序号 提案名称
非累积投票提案
关于增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》的
议案
二、宣读股东大会表决结果和决议
三、投资者接待日活动（15:30-17:00）
公司董事会、经营层在股东大会会场与投资者进行现场交流。
华东医药股份有限公司《2022 年度董事会工作报告》
（提案 1）
各位股东及股东代表：
对于华东医药来说，2022 年是转折之年、奋进之年、收获之年。
身处百年未有之大变局，全球竞争冲突与合作共赢并存的局面也为公
司的国际化转型带来了机遇和挑战。这一年，全体华东医药员工充分
发扬“立足明天看今天”的创业精神，以恢复增长为核心目标，击鼓催
征、攻坚克难，管理落地，奋楫扬帆，加快推进各项经营及创新转型
工作，以自身发展的确定性积极应对复杂多变的外部环境和市场诸多
的不确定性，实现了创新转型和经营业绩恢复增长双战役的双丰收，
在主动作为和奋斗实干中完成了第七个三年规划的开局之年。
、《证券法》
、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规
则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积
极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作
和可持续发展。
在此，我衷心感谢大家一年来对公司工作的帮助与支持。以下为
公司 2022 年度董事会工作报告，请审议。
一、2022 年度公司经营情况分析
经营业绩
实现了历史新突破；实现归属于上市公司股东的净利润 24.99 亿元，
同比增长 8.58%，如扣除参控股研发机构损益，实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益净利润 25.98 亿元，同比增长 13.24%。其中
公司第四季度实现营业收入 98.56 亿元，同比增长 14.13%，归属于上
市公司股东的扣除非常性损益净利润 5.09 亿元，同比增长 19.20%。
公司业绩实现全面企稳回升，展现了作为国内大型药企在经营上的坚
强韧性；已逐渐走出行业政策因素影响，并构建了创新研发新生态，
战略转型取得显著成效，走上了以科技创新为引领的高质量增长轨道。
报告期公司继续保持良好的运营质量，实现综合毛利率 31.90%，
较上年同期增长 1.22 个百分点；公司经营活动产生的现金流量净额
为 23.82 亿元，与营业收入和实现净利润水平保持匹配。截至 2022 年
底，公司资产总额 311.92 亿元，归属于上市公司股东的净资产 185.78
亿元，资产负债率 38.52 %，净资产收益率（ROE）14.21%。
力提升集团化运营水平。药服公司下设合规管理部、生产公司生产中
心下设制剂八部、创新药研发中心下设 ADC 研发中心、运营管理部
下设国际供应链部等，全面助推公司战略成功转型。
报告期内，公司自上市以来首次推出股权激励计划，充分调动关
键岗位人才的积极性，明确责任与价值，有效地将个人责任、股东利
益、公司利益和个人利益结合在一起，助力公司长远发展。
报告期内公司四大业务板块的经营发展情况
（一）医药工业
报告期内，公司医药工业有力应对各种超预期因素影响，坚持向
内找问题，通过狠抓体系建设，推动研发创新，注重能力提升，促进
人才成长，推动生产经营及创新转型等工作取得积极成果。核心子公
司中美华东努力克服市场竞争和波动影响，经营趋势持续稳定向好，
经营指标由期初下降转向恢复性增长，全年所有核心产品的销量均实
现稳定及快速增长，逐渐摆脱集采降价对经营带来的影响，并顺利完
成全年经营目标。2022 年中美华东实现销售收入（含 CSO 业务）
长 4.71%，净资产收益率（ROE）24.54%。
公司高度重视创新研发，持续保持高比例研发投入，报告期内公
司医药工业研发投入 26.81 亿元，同比增长 44.8%，其中直接研发支
出 11.96 亿元，同比增长 24.2%，产品引进及研发股权投入 14.84 亿
元。多年来，公司坚持“以科研为基础，以患者为中心”的理念，以具
有“临床价值、药物经济学价值、商业价值”为出发点，已构建覆盖从
药物发现、药学研究、临床前研究、临床研究至产业化的较为完整的
药物研发自主创新体系，成立了全球新药研发中心。公司坚信高层次
人才的培养和引进是创新研发的基石，已组建了一支覆盖创新药研发
全周期的科研团队，拥有研发人员共 1,543 人，硕博占比 34.7%。
公司创新药全球研发中心以价值创造为核心，以“优势化、差异
化、源头创新”为主攻方向，实现自主创新+外部引进双引擎驱动，构
建创新研发新生态；通过持续强化具有自主知识产权、高壁垒的技术
平台建设，为新项目立项及孵化提供了强有力技术支撑。目前早期研
发团队已筛选并评估上万个具有潜在活性的药物分子。截止本报告发
布日，公司已储备在研创新药及生物类似药项目 52 款，其中 5 款产
品处于Ⅲ期临床阶段，3 款产品处于Ⅱ期临床阶段，覆盖肿瘤、内分
泌和自身免疫等核心治疗领域，有效保障了持续有创新产品临床推进
和上市的良好发展态势，为中长期发展提供新动能。
依托优秀的人才储备和持续的资金投入，报告期内，公司成功孵
化了内部全资子公司微致生物，搭建了微重组和微递送两个核心技术
平台；组建了蛋白水解靶向嵌合物（PROTAC）、抗体药物偶联物
（ADC）、AI 辅助药物发现（AIDD）等新技术平台。近年来，公司
持续加大在 ADC 领域差异化纵深布局，先后投资了抗体研发生产公
司荃信生物、ADC 连接子与偶联技术公司诺灵生物，孵化了拥有 ADC
药物毒素原料全产品线的珲达生物，控股了多抗平台型研发公司道尔
生物，并和 ADC 领域全球新兴的科技公司德国 Heidelberg Pharma 开
展股权投资及产品合作，引进其两款全球 ADC 创新产品 HDP-101 和
HDP-103，并成为其第二大股东，与其先进的 ATAC®（抗体-鹅膏蕈
碱偶联物）技术平台进行有机融合。未来，公司将继续积极加大创新
平台建设和资源整合力度，在现有华东医药 ADC 全球研发生态圈基
础上进一步扩充新型技术平台合作，打造国际一流的 ADC 自主研发
平台，并计划在三年内立项开发不少于 10 款 ADC 创新产品并积极
推动临床注册研究。
肿瘤领域，公司与美国 ImmunoGen 合作开发的铂耐药卵巢癌的
ADC 药物 ELAHERE™取得重大里程碑，2022 年 11 月获得美国 FDA
加速批准上市，成为 2022 年获得 FDA 批准的唯一一款 ADC 创新药
物，其国内临床工作推进顺利，计划年内提交 BLA 申请。基于该产
品的良好临床表现，后续公司及合作方将通过进一步临床研究推进该
产品的卵巢癌前线治疗，支持将 ELAHERE™作为卵巢癌的首选联合
用药。2022 年 1 月，公司引进了我国独立自主研发的原创天然小分
子免疫调节剂淫羊藿素软胶囊，
该产品自 2022 年 5 月正式上市以来，
已在国内取得良好的销售表现。此外，公司还引进了一款 CAR-T 产
品泽沃基奥仑赛注射液，用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤，其上市许
可申请于 2022 年 10 月获国家药品监督管理局受理，并被纳入优先审
评审批程序，目前国内尚无同类产品获批，这将进一步丰富公司血液
疾病领域产品线，形成化疗药物、ADC 产品和 CAR-T 产品多维度管
线布局。DR30303 为控股子公司道尔生物用于治疗实体瘤的核心在研
产品，靶向 Claudin 18.2，已于 2022 年 5 月顺利完成Ⅰ期临床首例受
试者入组及给药。
内分泌领域，公司首个生物类似药产品利拉鲁肽糖尿病适应症实
现国内首家获批，其减肥适应症有望于年内获批，填补国内减重药物
的市场空缺。2022 年 6 月，中美华东与中东知名企业 JULPHAR 就利
拉鲁肽注射液的双适应症达成战略合作，标志着公司糖尿病领域实力
及研发创新能力得到国际认可。围绕 GLP-1 靶点，公司自主研发并拥
有全球知识产权的糖尿病 1 类化药新药 HDM1002（小分子 GLP-1 受
体激动剂）已完成 IND 中美双报，标志着公司自主研发已经进入一
个新阶段；控股子公司道尔生物基于其自主研发的 MultipleBody®平
台技术开发了 DR10624，为全球首创（first-in-class）具有三重激动活
性 ， 同 时 靶 向 GLP-1 受 体 (GLP-1R) 、 GCG 受 体 (GCGR) 和
FGFR1c/Klothoβ(FGF21R）的 Fc 融合蛋白药物，已于 2022 年 6 月顺
利完成海外临床首例入组。此外，公司自主研发的 GLP-1R 和 GIPR
长效多肽双靶点激动剂 HDM1005，从立项到获得 PCC 分子不到一
年，体现了华东创新速度，也标志着公司自主研发能力的快速提升。
目前，围绕 GLP-1 靶点，公司已构筑了包括口服、注射剂在内的长效
及多靶点全球创新药和生物类似药相结合的全方位和差异化的产品
管线，不断巩固公司在内分泌领域的国内领跑者地位。
自身免疫领域，公司引进美国 Kiniksa 两款自身免疫领域的全球
创新产品 ARCALYST®及 Mavrilimumab，其中 ARCALYST®已在美
国获批用于治疗冷吡啉相关的周期性综合征、IL-1 受体拮抗剂缺乏症
迄今美国 FDA 批准的第一款也是唯一一款适用于 12 岁及以上人群
的治疗复发性心包炎药物，公司将在 2023 年正式递交中国 BLA 申
请，借助优先审评通道，有望加速满足国内自身免疫及罕见病患者的
临床需求，快速实现商业化。公司与参股企业荃信生物合作开发的乌
司奴单抗生物类似药 HDM3001（原研药（Stelara®，喜达诺®）用于治
疗成年中重度斑块状银屑病，其Ⅲ期临床试验达到研究主要终点，计
划于 2023 年第三季度递交 BLA 申请。荃信生物是国内自身免疫和过
敏性疾病领域生物药物管线布局最为全面、且整体开发进度最领先的
公司之一，已于 2023 年 3 月向香港联交所提交 IPO 上市申请。
未来，公司将继续完善研发体系建设，不断丰富创新产品管线，
快速产出一批有优势、高成药性并具全球自主知识产权的 PCC/IND
成果；以价值创造为核心，以“优势化、差异化、源头创新”为主攻方
向，明确差异化创新的立项目标机制，每年不少于 15 个创新研发立
项，形成前沿性和差异化并具竞争力的创新产品管线布局；实现自主
创新+外部引进双引擎驱动，构建创新研发新生态。
报告期内中美华东药学服务总公司营销团队紧跟公司发展步伐，
主动抓住市场机遇，在专职化队伍建设、市场准入、市场部、人力资
源体系打造等方面也取得积极进展，药学服务人员整体规模保持稳中
有升。通过搭建系列化、品牌化的学术平台，统筹管理各产品准入进
度，近年来通过在免疫、内分泌、心血管等领域的市场实践，营销团
队的专业能力稳步提升，中美华东也逐步成为特定领域用药观念和学
术领域的打造者、引领者。同时主动加强学习和探索，持续升级营销
技能，丰富推广方式，逐步形成全方位立体化的药学服务和药品推广
能力。
在巩固中心城市院内市场基础上，继续下沉营销渠道，强化基层
市场、院外市场和零售市场开发，积极布局药店、基层、电商等终端，
增强对 C 端的直接影响力，实现多终端全方位立体化的销售格局。通
过狠抓终端覆盖率、市场占有率等指标，加强各省市区域市场部和专
职化队伍建设，打造一支专业能力强、立足学术推广、具备医学思维
的营销团队，站在合理用药和患者获益的角度全面准确传递药物信息
并提供治疗方案。
报告期内公司积极参与和应对国家和省级药品集采、医保谈判及
DRG/DIP 等支付端改革，并取得积极成果：中美华东百令片中标湖北
中成药集采联盟带量采购，落地执行后销量呈现快速增长态势；百令
盐酸吡格列酮片和西安博华的奥硝唑片中标国家第七批药品集中采
购，阿卡波糖片和泮托拉唑钠注射剂完成多省联盟集采到期续约。并
积极拓展销售渠道，提升百令系列产品、阿卡波糖系列产品在基层市
场、零售市场及线上平台的可及性，在提升院外市场的覆盖率和市场
份额方面成效显著。
报告期内中美华东还通过和武田制药、辉瑞等跨国药企以及国内
北京盛诺基等创新型药企开展中国市场原研创新产品的独家商业化
合作，积极推动自身临床医学和学术推广等专业化团队建设，加强市
场准入、学术推广、合规管理工作，做好终端覆盖，扩大用药患者群
工作，突出原研品牌优势，保证良好的市场份额。顺利完成了年度预
定销售目标，并为公司今后自有创新产品的上市推广打下坚实基础。
进生产运营模式创新。进一步夯实基础管理，大力推进设备全生命周
期管理，持续助推员工技能水平和人均劳效提升。向内深挖潜力，持
续推进全员精益生产，培养员工精益习惯，深化推进功能性 5S 及车
间标准化建设，构建全员精益生产体系，有效降低生产成本；向外积
极开源增收，在保障市场需求前提下，提高资源和设备利用率，积极
从外部引进合作项目，通过开展 CMO/CDMO 业务，增加盈利渠道。
加大供应商开发力度，加快进口物资的国产化替代，确保供应安全，
重点推进关键原辅物料、设备、配件等独家及进口物资的寻源与开发，
有效应对瓶颈物资的供应或涨价风险，努力实现充分竞争，采购节降
明显。
截至报告发布，4 个重点品种成功获得上市许可、7 个在研品种上市
申请获 CDE 受理。报告期内，公司专利申请和维持工作顺利开展，
合计申请递交专利申请 151 件，其中发明专利 88 件，共获得授权专
利 69 件。国际化注册完成 1 个制剂品种新加坡获批，完成 10 余项
DMF 递交/ANDA 回复递交。注射用泮托拉唑钠首次实现公司制剂产
品的美国市场销售。公司结合项目实践，稳步推进外用制剂、复杂制
剂质量研究等研发创新平台建设，重点包括外用溶液剂、软膏剂、凝
胶剂、乳膏剂等项目的开发、提高体外释放和透皮实验方法开发能力、
生物药生化检测能力、原料药及中间体杂质谱分析及结构确证水平等。
同时着手打造植入医疗器械化学表征平台，为公司医美产品提供质量
研究。
（二）工业微生物
公司在工业微生物领域已深耕 40 余年，有着深厚的产业基础，
成功开发和制造了多种微生物药物，构筑了微生物产品研发和生产的
关键技术体系，现有微生物发酵产品规模和技术水平均处于业内领先
水平。公司工业微生物以市场需求为导向，以研发技术为驱动，以产
业化资源为协同，已形成差异化产品管线和解决方案，拥有中美华东、
珲达生物、珲益生物三个微生物研发基地，杭州祥符桥、钱塘新区、
江苏九阳、美琪健康、美华高科、芜湖华仁六个产业基地，拥有行业
领先的发酵单体车间和微生物药物生产能力，覆盖菌种构建、代谢调
控、酶催化、合成修饰、分离纯化等微生物工程技术各个阶段高水平
研发能力，构建了微生物项目研发、中试、商业化生产、工程和公用
系统保障的完整制造体系。
工业微生物领域已开展立项研发项目累计超 130 项，主要包括
xRNA 和 ADC 等创新原料 17 项（含子项目 71 项），医药原料药和
中间体 30 项，大健康和医美原料、动物保健 、生物材料及其他共 18
项。公司成立了结构完整的工业微生物事业部，引进一流技术人才，
全面接轨国际人才培养体系，持续优化研发效率，目前已有研发人员
持续践行工业微生物发展战略，已确立了创新药物（核酸&ADC 药物）
原料、医药原料药&中间体、大健康&医美原料、宠物动保和特色生
物材料五大方向。不断通过研发丰富五大业务领域高创新性、高技术
壁垒、高附加值的产品管线，并持续优化产品结构。在拓展国内市场
的同时，全面推进产品国际注册认证工作，积极开拓国际化业务。报
告期内公司通过整合传统原料药业务，拓展创新药物原料、大健康产
品原料等新业务快速抢占市场，取得了较好的销售业绩，整体业务继
续保持稳步增长态势，全年合计实现销售收入 5.1 亿元，
同比增长 22%。
物。珲益生物用合成生物学技术开发系列工业催化酶及相关生物催化
下游产品，已形成酶设计-进化-菌种构建-表达-催化应用研究的完整
开发体系，并在修饰核苷、医药中间体等领域形成有特色的下游产品
管线。
江工业大学三方共同组建华东合成生物学产业技术研究院。研究院以
合成生物学技术为基础，聚焦营养与医药化学品、医美生物、生物材
料及健康代糖品四大领域，围绕智能生物制造开展技术创新研究和产
业转化研究。研究院未来将与工业微生物板块下珲达生物、美琪健康、
九阳生物等企业形成基础研发-中试研发-产业化开发的完整链条，有
力推动合成生物前沿创新成果在华东医药工业微生物落地和商业化。
微生物创新药物原料方向在小核酸药物和 IVD 化学原料领域的布局。
同时公司全资子公司美华高科将助力华仁科技的规模化生产，承担上
游修饰和保护系列核苷、部分核苷单体的生产功能。此外，公司也在
年末组建了 mRNA 原料开发和应用服务的技术团队，为 mRNA 原料
和服务方向的业务拓展打下基础。通过系列研发及产业资源整合，公
司在合成生物技术、酶催化、化学合成修饰和分离纯化等领域已形成
核酸药物原料所必需的完整技术布局。同时利用华仁科技、美华高科
等生产基地，形成核酸药物原料和 IVD 化学原料的整体生产布局。
工程方面，2022 年，公司工业微生物完成了美华高科一期的技改
工作，也启动美琪健康一期工程、九阳生物抗感染产品生产线和高活
性原料药工场建设工作，推进各领域产品管线落地。
业务推进和整合工作。重点推进工业微生物总部市场营销管理体系和
国际市场销售团队建设。制定了各领域方向的市场战略规划和大品种
培育计划，同时着重在创新药物原料、大健康和医美原料领域开展产
品应用服务体系的建设。在市场准入和国际注册认证方面，也针对各
领域方向的特点制定了推进计划并积极推进。
目前，公司工业微生物板块以合成生物、工业发酵、绿色化学制
造等技术为底盘，结合现有研发基础和产业布局，形成了“工业微生
物事业部+创新技术公司+工业制造基地”的组织架构及格局版图，已
完成创新药物（xRNA&ADC 药物）原料、医药原料药&中间体、大
健康&医美原料领域的整体布局，未来将积极拓展宠物动保、特色生
物材料等领域，并持续加大产业布局。
（三）医美业务
进行医美国际化布局的国内企业，公司医美业务按照“全球化运营布
局，双循环经营发展”的整体战略稳步推进，持续聚焦全球医美高端
市场，不断整合研发资源和能力，依托英国、荷兰、法国、瑞士、西
班牙和以色列六个全球化研发中心，以及 Sinclair 在荷兰、法国、美
国、瑞士、保加利亚和以色列六个全球化生产基地，形成集研发、生
产制造、市场营销于一体的国际化医美业务，搭建起全球化医美营销
网络，目前产品销售已覆盖全球 80 多个国家和地区。公司高度重视
医美科技创新，始终践行“高科技研发，高品质定位，全球化产品”的
经营理念，不断加大创新科技投入，丰富创新产品管线，目前在全球
范围内已拥有“无创+微创”医美领域高端产品 36 款，其中海内外已上
市产品达 24 款，在研全球创新产品 12 款，拥有 STAT™专利微球制
备技术、OXIFREE™专利制造技术、Cryomodulation 冰息科技、
CORE™多频射频技术、RotateRF、Multi-CORE™、SVC™、PCR™等
全球医美领域前沿科技，产品组合覆盖面部及身体填充、面部清洁、
埋线、皮肤管理、身体塑形、脱毛和私密修复等非手术类主流医美领
域，产品数量和覆盖领域均居行业前列。
报告期内公司医美板块整体保持快速增长，合计实现营业收入
高水平。按可比口径（剔除华东宁波）同比增长 91.11%。
海外医美业务
台，在克服全球市场高通胀及原材料和能源成本上升影响下达成历史
最好经营业绩，注射剂及 EBD 业务均超额完成全年计划。报告期内
Sinclair 实现合并营业收入 13,457 万英镑（约 11.44 亿元人民币），
同比增长 76.90%，实现 EBITDA 2304 万英镑，同比增长 245.95%，
并自公司收购以来首次实现年度经营性盈利。
报告期内海外市场强劲需求驱动，Sinclair 核心注射类产品收入
持续保持快速增长。
Ellansé®以其独家的 STAT™专利微球制备技术聚
焦长效与安全，不仅可以即刻填充塑形，还能焕活自体胶原再生，让
面部年轻化的效果更加自然，上市多年来，产品持续热销。 公司新
型高端含利多卡因透明质酸 MaiLi® 系列， 使用全球首创保留长分
子透明质酸链的 OxiFree™专利制造技术，能够产生“Smart Spring”智
能弹簧凝胶矩阵，填充后具有更自然的效果，同时具备持久突出的填
充能力，自上市以来持续受到市场认可，报告期内产品收入同比增长
款被批准可用于臀部和大腿填充的再生型产品，报告期内产品收入同
比增长 44%，已成为海外医美业务增长的主要驱动力。近日，Lanluma®
获得 2023 摩纳哥世界美容抗衰老大会(AMWC)颁发的“最佳身体填充
注射剂”奖，此次获奖彰显了国际医美行业对 Lanluma®产品与技术的
权威认可，也是对 Sinclair 在高端医美领域成果的高度肯定。公司将
继续推进核心产品在全球市场的注册及推广工作，Sinclair 已计划于
册工作。
美国 Viora 公司股权的收购，进一步扩充了公司医美创新产品管线，
并在之后开展业务和市场整合，这是 Sinclair 在医美能量源设备领域
继全资收购西班牙 High Tech 公司后又一重要的全球化战略性布局。
基于 Viora 在美国市场积累的良好的品牌声誉、完善的市场服务人员
配备、完备的营销管理体系及广泛的市场资源，其将成为 Sinclair EBD
业务进一步拓展美国市场的有效切入点。2022 年 Viora 公司 EBD 业
务实现美洲市场的快速增长，超出预期完成全年经营计划，
其核心产品 V 系列是集射频（RF）、强脉冲光（IPL）、激光（Laser）
能量源为一体的医美多功能操作平台，拥有 Multi-CORE™、CORE™、
SVC™、PCR™等技术，用于皮肤紧致及全身塑形等，能根据不同人
群、不同肤质问题，灵活搭配专属治疗方案，提供全面解决方案，已
获得美国和欧盟注册认证，Viora 公司亦积极扩大该产品在欧盟和亚
太地区的市场拓展，与 Sinclair 的整合效应已初步得到体现。2023 年
Sinclair 还将通过进一步强化 EBD 和注射类业务的协同效应，持续构
筑公司全球化医美业务的整体竞争力。
年轻化的能量源设备新品 Sculpt＆Shape，该产品采用创新 RotateRF
技术，可为求美者带来舒适、有效、安全的体验，产品一经推出就获
得了良好的市场反馈。
国内医美业务
全资子公司欣可丽美学作为公司中国市场医美业务运营中心，
持续保持快速增长趋势。欣可丽美学报告期内合计实现营业收入 6.26
亿元，并实现较好盈利。截至 2022 年底，欣可丽美学签约合作医院
数量已超 500 家，培训认证医生数量超过 1100 人。
公司核心产品 Ellansé®伊妍仕®凭借再生及抗衰技术与理念，
自中
国市场上市以来，一直保持着较高的市场关注度，已成为国内医美注
射剂领域的明星产品，持续领跑国内医美再生填充领域高端市场。
由现代激光医学之父 Rox Anderson 及诸多哈佛大学和麻省总院的医
学专家历时潜心研发，该产品采用革新性 Cryomodulation 冰息美白科
技，从源头低温精准抑制黑色素合成和转运，达到改善肤质肤色的效
果，目前已与国内超过 40 家美业机构开展商业化合作，2023 年将进
一步拓宽合作模式，加快和国内美业机构的合作和市场覆盖。
报告期内公司继续加快开展核心医美产品的国内外注册及商业
化工作。Sinclair 从爱尔兰 EMA Aesthetics 独家引入能量源设备——
多功能面部皮肤管理平台 Préime DermaFacial，该产品集螺旋真空、
微晶磨皮、微电流、射频、超声五种先进技术为一体的多功能面部皮
肤管理平台，同时搭载 IoT(物联网)技术，是一款智能化高科技美容
仪器，已于 2022 年 9 月陆续在欧美等全球主要医美市场实现商业化
销售，并计划于 2023 年在中国上市；公司 EBD 产品—双极射频抗衰
设备“芮艾瑅®”（Reaction®）为新一代的智能美容设备，开创性的将
CORE™多频射频技术与真空负压技术相结合，搭载接触式冷却技术，
能有效避免能量热损，大大提高客户体验舒适度，已于 2022 年完成
国内代理人变更，并计划在 2023 年 2 季度开始在国内销售推广。聚
左旋乳酸胶原蛋白刺激剂 Lanluma®V 型及 X 型于 2022 年 12 月获批
落地海南博鳌乐城，用于增加面部和身体凹陷区域的体积，尤其适用
于矫正皮肤凹陷。
剂 MaiLi Extreme 和注射用聚己内酯微球面部填充剂 Ellansé®伊妍仕
®
M 型已分别顺利完成中国临床试验全部受试者入组，并已开始随访。
在持续推动产品上市进度和积极拓展市场的同时，公司还长期追
求精益求精的正向价值观，积极参与行业共治，与联盟伙伴齐心打造
核心竞争力，建立可信赖的医美消费环境，同时通过自身影响力助力
中国再生医美市场规范化发展。向消费者传递“正规医美机构、正规
医生、正规产品”的治疗理念，助力医美行业健康、正向发展。
图：公司主要已上市及研发阶段医美注射及埋线产品
图：公司主要已上市及研发阶段医美能量源设备产品
（四）医药商业
报告期内公司医药商业积极应对特殊情况下的多重影响和冲击，
切实履行全省龙头医药企业社会责任，肩负医疗物资保障供应重任，
克服各种困难全力满足各大医疗机构药品需求及居民购药需求，为社
会防抗工作做出了突出贡献。
同时面对激烈市场竞争，公司医药商业积极保持业务实现稳健增
长，报告期内，公司医药商业实现营业收入 255.53 亿元，同比增长
司医药商业在业务上优化组织架构，挖掘整体资源，公司经营产品实
现子公司全覆盖；华东医药金华供应链仓库全面投入运营，开启全省
两仓配送模式；加大院外市场投入，与浙江省东阳市医药药材有限公
司开展股权合作（已更名为“华东医药东阳有限公司），成为公司东
阳区域的运营平台，进一步助力提升全省市场份额；创新业务聚焦产
品代理拓展，高端冷链物流，引领高质量发展；在管理上推进集中统
一管理，提质增效，人力资源向创新板块倾斜，优化信息系统，为业
务赋能。主要举措如下：
传统业务做精做透。抓好创新药引进，院内逐步优化产品结构，
重点扩大高价值产品的份额，不断扩大院内占比，确保稳中有升；OTC
聚焦医保定点药店，医院关联药店，连锁药店，扩大覆盖与份额，继
续保持高增长率；华东医药自营零售重点发展院内、院边店、DTP 门
店，实现销售新突破；扩大医疗器械、药材参茸、特药等高价值产品
的全省各地区份额，实现业务高增长。
理，再到全国总代，组建面向全国的专业推广队伍，提升代理品种的
盈利能力。
华物流基地交付为契机，完成对物流多任务场景下的协同整合优化，
专注医药高端冷链，扩大以高端冷链、疫苗为代表的特殊药品配送，
稳固医药冷链浙江第一品牌。
丰富产品群，进一步提升自有品牌 “许广和”线上关注度及影响力。
美、大健康延伸” 的公司战略，丰富现有业态，从中培育未来利润的
新动能。
通过各职能部门的管理整合，优化人员，推动干部轮岗，培养复
合型人才。贯彻以价值创造为核心的绩效量化考核，向创新管理人员
偏重。建立统一的质量管理标准，加强总部管理职责，做到 GSP 管
理的常态化。建立覆盖华东商业的运营系统，实现对各事业部、子公
司的统一管理与服务。加强公司合规监管与风险管控工作，开源节流，
稳步推进招采工作全覆盖，发挥公司整体合力，降本增效。
报告期公司获奖情况
报告期内，公司综合竞争实力、高效运作能力、治理水平及价值
创造能力获得市场认可，揽获多个荣誉奖项。公司连续第十三年上榜
财富中文网评选的《财富》中国 500 强，位列 357 位；入选米内网
“2021 年度中国医药工业百强”系列榜单，蝉联 2021 年度中国化药百
强 企 业 TOP10 ； 荣 膺 全 国 工 商 联 “2021 年 度 中 国 医 药 制 造 业 百
强”“2021 年度中国医药商业百强”，中国企业联合会“2022 中国民营
企业 500 强”“2022 中国服务业企业 500 强”，荣获药智网“2022 中国
药品研发综合实力排行榜 TOP100”“2022 中国化药研发实力排行榜
TOP100”。另外，投资者关系管理方面，公司斩获第十三届“天马奖”
中国主板上市公司投资者关系“最佳投资者关系”“最佳董秘”“最佳新
媒体运营”三大奖项；ESG 治理方面，公司荣获证券时报中国上市公
司 ESG 百强等多个奖项。
二、2022 年董事会日常工作
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，
共召开 9 次董事会会议，共审议 44 项议案。
公司董事会会议情况及决议内容如下：
序
会议名称 召开时间 审议通过的议案
号
第九届董
月 21 日 许可协议的议案
会议
第九届董
月 27 日 资协议及产品独家许可协议的议案
会议
关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
关于公司《2021 年度内部控制自我评价》报告
的议案
关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
关于续聘会计师事务所的议案
第九届董
月 26 日 关于为控股子公司提供融资担保的议案
五次会议
关于公司及控股子公司预计 2022 年度日常关
联交易的议案
关于公司《高级管理人员 2022 年度薪酬考核
方案》的议案
关于境外子公司记账本位币变更的议案
关于会计估计变更的议案
关于修订《公司章程》及其附件的议案
关于新增及修订公司部分制度的议案
关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会
非独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会
第九届董
月 11 日 关于公司第十届董事会董事津贴方案的议案
六次会议
关于增加经营范围及修订《公司章程》的议
案》
关于召开 2021 年度股东大会的议案
关于选举公司第十届董事会董事长的议案
关于第十届董事会下设专门委员会成员设置的
第十届董 议案
月1日
次会议 关于聘任公司副总经理的议案
关于聘任公司董事会秘书的议案
关于聘任公司财务负责人的议案
关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议
案
关于开展金融衍生品交易的议案
关于以增资及股权转让方式收购芜湖华仁科技
有限公司 60%股权的议案
关于修订《公司章程》的议案
第十届董 关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草
月8日
次会议 关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于公司《2022 年限制性股票激励计划管理办
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
第十届董 关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
月 24 日 关于聘任公司证券事务代表的议案
次会议
关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相
第十届董
月 27 日 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
次会议
首次授予限制性股票的议案
第十届董
月 18 日
次会议
实施项目）
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2022
年召开了 2 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和
审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了
股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依
法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会决议执
行情况如下：
（1）依照 2022 年 6 月 1 日公司 2021 年度股东大会审议通过的
公司《2021 年度利润分配方案》，公司 2021 年度利润分配方案为：以
现金红利 2.9 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发
现金红利 507,444,768.92 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配
总额不变的原则调整每股分配比例。
（2）依照 2022 年 6 月 1 日公司 2021 年度股东大会审议通过的
《关于公司及控股子公司预计 2022 年度发生的日常关联交易的议
案》，董事会严格执行股东大会的决议，对关联交易执行情况严格管
控。
（3）依照 2022 年 6 月 1 日公司 2021 年度股东大会审议通过的
《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
，董事会严格按监管对外
担保实施情况，并对担保余额进行管控。
（4）依照 2022 年 6 月 1 日公司 2021 年度股东大会审议通过的
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、
《关于增加经营范围及修订
<公司章程>的议案》
，办理完毕相关工商变更备案。
（5）依照 2022 年 8 月 24 日公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，公司董事会办理完毕股权激励首次授予、登记、调整及相关工
商变更备案。
（1）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》
《公司章程》
《独立
董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2022 年
度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事
严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权
益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公
司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规
划等工作提出了建设性的意见和建议。具体详见公司各独立董事
《2022 年度独立董事履职报告》
。
（2）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设五个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会。报告期
内，各专门委员会依据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》
和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专
业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考
意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。
方面进行梳理及完善，并对存在的缺陷进行全面整改。在内部控制日
常监督和专项监督的基础上，公司编制了 2022 年度内部控制评价报
告，对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价，天健会计师事务所对公司内部控制情况出具了标
准无保留意见的审计报告。公司内部控制管理规范，不存在重大缺陷。
露原则，秉持严谨性、真实性、合规性的工作态度，始终从投资者角
度出发，严格履行信息披露义务，提高信息透明度和披露质量，向投
资者展示公司整体生产经营情况、战略规划等，不断提高投资者对公
司的认同度。全年共发布公告 79 份，法批上网文件达 149 份，始终
聚焦高质量完成信息披露工作，历年在信息披露上始终以高标准严格
要求自己，切实发挥联接公司、广大股东和资本市场的枢纽作用，扎
实做好各项信息披露工作，持续提升公司在 A 股市场的外部形象。
公司持续主动发布英文版定期报告，2022 年发布四份英文版定
期报告，匹配公司国际化发展战略，推动公司国际化发展进程。
自 2017 年以来，2022 年发布公司第 5 份企业社会责任报告，报
告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露华东医药在经营、
环境、社会等责任领域（ESG）的实践和绩效，公司秉承“济世、诚正、
执着、务实”的使命，以关爱之心守护员工成长，以实际之行共建绿
色家园，以公益之力履行社会责任，实现企业与社会的共赢发展。2022
年，公司 ESG 工作获得社会关注和认可，公司获得证券时报第十六
届上市公司价值评选——中国上市公司 ESG 百强荣誉。
公司十分重视投资者关系管理，近年来投资者关系管理水平不断
提升，借助互动易、投资者调研、投资策略会以及各类新媒体渠道等
平台，增进与投资者的互动交流，积极主动宣传公司生产经营、研发
信息及发展战略，有效保障投资者的知情权。
（1）投资者问答
公司回复深交所互动易投资者提问 238 条，回复率 100%，
积极主动地和广大投资者进行日常交流及互动，有效地提升了公司经
营透明度；同时，公司设置了专人接听投资者热线电话，做到应接尽
接，充分保障投资者尤其是中小投资者的权益。
（2）业绩说明会、调研、路演情况
办业绩说明会、投资者调研会、路演，出席国内外知名券商、投资公
司举办的投资机构策略会等，多渠道加大与全球机构投资者沟通交流
频次。
累计参与机构数超过 1000 家（人），并邀请公司管理层、创新药团队、
医美团队、工业微生物团队、BD 团队等参与沟通交流，向资本市场
有效传递公司价值，持续改变和提升公司在 A 股市场的外部形象，提
升了市场关注度。
（3）投资者接待日
日”活动。活动首次采取现场参与和网络视频直播的方式召开，接待
了来自机构及个人投资者共计 180 余人，展示公司经营发展的阶段性
成果的同时，也向投资者介绍了公司未来的发展规划，加强公司与投
资者间沟通交流。本次活动的举办，使投资者对公司业务与发展战略
有更加全面的了解，有利于投资者对公司价值做出更加客观的判断。
公司也通过本次活动倾听了投资者的意见建议，并将融入到后续的经
营管理中。
（4）多样化新媒体渠道
借助新媒体渠道，打造全方位价值传播平台。为取得更为广泛的
传播效果，公司已经建设了完备的新媒体传播矩阵，包括华东医药投
资者关系管理微信公众号、华东医药官方同顺号以及华东医药雪球官
方企业号，以简洁新颖的形式向资本市场以及广大投资者传递公司经
营情况、BD 项目介绍、研发进展、获奖信息、定期报告解读等最新
动态。
信推文，热点文章点击量超 1 万次，订阅人数超 7100 人，全年阅读
近 15 万人次。2022 年，公司新开设了微信视频号，发布了年度业绩
视频、半年度业绩视频以及工业微生物视频，转赞评数量超过 2000
人次。
华东医药官方同顺号粉丝量已近 180 万，已发布文章最高阅读量
达 3.6 万，公司荣获同花顺企业号 2022 年度“最具影响力奖”。
公司自 2021 年 12 月新设华东医药雪球官方企业号，现已成为公
司面向投资者的又一重要媒体平台，一经上线就受到广泛关注，粉丝
量已达超 6000 人。
三、2023 年度经营计划、目标及董事会重点工作
局，实现更大突破。医药工业板块持续引进具有临床价值的、可快速
上市的或已上市的成熟品种，确保营收稳健增长；医药商业板块一切
以价值为导向，对标公司 2030 远景规划，锚定第七个三年规划，保
持销售规模稳健增长，实现双高发展目标；工业微生物板块继续完善
业务布局，形成重点业务的突破发展，做好内部资源协同，加强市场
推广力量的整体配置，达成重点业务的突破发展，为企业转型升级贡
献更多正向支持；医美板块将能够为求美者和专业人士提供从面部到
身体的美容抗衰高端产品解决方案，致力于成为医美行业的领军者。
点工作：坚持国际化发展战略，引进来走出去相结合，在国际化产品
注册、国外企业合作和国际市场产品拓展方面下足功夫；坚持创新转
型战略，继续保持在创新药研发、器械、互联网医院建设等创新业务
的支持力度，优化公司创新研发管线的动态评价机制；积极践行“双
高”要求，提高公司运营水平，努力提升人均盈利，提高商业思维，强
化对商机的敏感度；加强财务管理水平，继续保持公司稳健的营收增
长的同时，保持财务健康，持续进行成本节降工作；各业务板块必须
紧紧围绕第七个三年规划和 2030 年远景规划，制定明星产品梯队计
划，做好大品种培育工作，保证公司中长期持续稳定的增长，源源不
断地为企业创新转型提供有生力量。
公司秉承“以科研为基础、以患者为中心”的企业理念，持续加大
研发投入，不断丰富创新药研发管线布局。2023 年华东的创新研发工
作在“消化和吸收”远景战略规划中注入新的内涵，坚持“自研+引进”
相结合的创新研发思路，始终保持华东研发“动力引擎”和“创新引擎”
双轮驱动、协同发展。“创新引擎”锚定临床需求，使我们始终立足于
创新前沿。“动力引擎”是指充分发挥已有的技术积淀和优势，为公司
创新研发提供源源不断的发展支撑。
一是加强完善自主创新研发能力，明确创新性、差异化、迭代化
的科学立项机制，以创新团队为核心，充分发挥华东生态圈优势，快
速产出自研成果，同时加强已引进项目管理，加速临床 3 期项目上市
进程。二是要持续引进具有高临床价值、高技术壁垒的、可快速上市
的或已上市的成熟品种，确保营收稳健增长。三是加强营销合规转型，
特别要加强产品专职化队伍、营销体系化和合规化建设，充分发挥互
联网医院对医生患者的服务价值，坚定不移地深化布局基层和院外市
场，提高市场覆盖率。
质量管理团队要守牢企业产品质量的生命线。一方面，进一步优
化和完善产品质量集团化监管体系，确保产品质量合规安全。另一方
面，要加速产品国际注册管理水平提升，认真研究国际注册政策，质
量合规标准也要与国际接轨，持续推进产品“走出去”国际化战略。
商业公司在 2023 年要继续坚持“价值创造”和“服务至上”的经营
理念，要在保持销售规模稳定增长的前提下，向价值创造、高质量、
高效率经营转型，继续为公司经营业绩高质量提升贡献力量。在传统
业务上，进一步夯实院内市场，充分研究来自市场格局、政策冲击，
机构合作，行业竞争等方面因素，科学研判，继续稳步提升院内市场
占有率；坚持拓展院外市场，注重提升华东零售和华东大药房的盈利
能力。对于创新业务，聚焦代理产品和三方物流，做强创新业务。
Sinclair 要立足于成为医美行业领导者的远景战略，一方面在全
球主要的区域和市场，进一步整合注射与 EBD 板块，创建新的直销
业务体系。另一方面，在部分主要市场通过分销模式创造新的业务增
长，建立和培养卓越的全球销售团队。欣可丽公司通过扩大和加强与
头部医美集团的合作，同时继续深耕一线和新一线城市，逐步拓展二
线城市，同时加强医生培训和市场教育，打造高端医美企业和产品品
牌，多渠道扩大市场占有率。
展。要贯彻“双高”思想，发挥整体运营功能，做好内部资源协同。要
加强市场营销力量的整体配置。在 xRNA 领域，以华仁科技和 mRNA
项目公司为龙头牵引，巩固国内的行业地位；在大健康领域，加快美
琪项目建设，选择具有适合市场规模同时技术具备实现可行性的产业
品种开展快速研发，利用美琪生产资源进行商业化落地；加强原料药
生产基地的建设发展，按规划推动各原料药产品的全球注册和认证工
作，利用注册推进各产品进入国际市场，成为国际主流供应商。做好
xRNA 原料版块内各个主体的协调和整合工作，形成 ADC 毒素的一
体化商业供应体系；整合研发力量，在合成生物学重点项目上形成突
破。
新的创新突破，在实干中学习，持续推进团队和体系建设，抓好基础
管理，降低单位生产成本，通过精益管理、高效率运营思路，把产能
发挥到极致。努力打造”安全、合规、高效“的生产运营体系，坚持降
本增效不动摇，为公司转型和新业务拓展助力。结合目前各业务板块
运营实际，做好各类产品的国际/国内供应链体系建设工作，组建国际
/国内供应链管理队伍，支撑公司国际化发展战略。加强生产体系管理
团队的商业敏感度、运营思维和利润中心的思维，培养全局思考能力。
在保障现有品种发展的基础上，集中优势产能到更有价值的产品上去。
景规划目标，提升公司投资布局的精度和准度，协同战略市场部、财
务部等部门做好投资收益分析，识别风险、把控风险，防范风险，让
我们的优势产品能有进有出，健全产品管线，支撑公司战略发展。BD
工作将从三个方向发力：一是聚焦能快速为公司带来收益的优势品种，
如已上市的成熟品种或三期前后的品种，不断丰富我们的产品管线。
二是立足公司肿瘤、免疫和内分泌三大核心产品领域，不断扩大治疗
领域，协同现有产品布局，快速形成销售规模。三是布局新的技术平
台。
在新的一年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严
格遵照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》和国家有关法律法规、规
范性文件的规定和要求，忠实履行董事会的职责。
挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司战略目标的实现，
促进公司稳步健康发展，努力实现公司及全体股东利益最大化。
和认识，不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好
的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，树
立公司良好的资本市场形象。
《证券法》
、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要
求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明
度，提升公司治理水平。
展望 2023，公司将继续沿着变革之路勇毅前行、躬身入局，在既
定的战略方向上勤耕不辍、行稳致远，全力推动华东医药“高质量、
高效率”发展，全力以赴攻占发展新高地，完成 2023 年新的经营发展
目标，并朝着我们的第七个三年规划和远景目标而不懈努力，努力实
现企业的规模和利润均能保持健康增长的经营目标，使综合盈利能力
不断提升！
以上议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请公
司 2022 年度股东大会审议。
华东医药股份有限公司董事会
华东医药股份有限公司《2022 年度监事会工作报告》
（提案 2）
各位股东及股东代表：
、《证券法》
、《公司章程》
和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,履行应尽的职责和义
务，通过列席和参加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营和财
务状况,进行定期和不定期专项检查，对公司依法运作情况、高管人员
履行职责的合法、合规性进行了监督，切实维护了公司和全体股东的
合法权益。
一、2022 年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，
其中现场表决方式 7 次，
监事会成员列席了各次董事会、股东大会。
序
届次 召开时间 审议议案
号
关于公司《2021 年度监事会工作报告》
的议案
关于公司《2022 年度财务决算报告》
的议案
关于公司《2022 年度财务预算报告》
的议案
关于公司《2021 年年度报告》及其摘
要的议案
关于公司《2021 年度内部控制自我评
第九届监事会 2022 年 4 月 26
第十三次会议 日
关于公司《2021 年度利润分配预案》
的议案
关于续聘会计师事务所的议案
关于公司《2021 年度社会责任报告》
的议案
关于为控股子公司提供融资担保的议
案
关于公司及控股子公司预计 2022 年度
日常关联交易的议案
关于公司《高级管理人员 2022 年度薪
酬考核方案》的议案
关于境外子公司记账本位币变更的议
案
关于会计估计变更的议案
关于修订《公司章程》及其附件的议案
关于新增及修订公司部分制度的议案
关于公司《2022 年第一季度报告》的
议案
关于公司监事会换届选举暨提名第十
届监事会非职工代表监事候选人的议
案
第九届监事会 2022 年 5 月 11
第十四次会议 日
的议案
关于增加经营范围及修订《公司章程》
的议案
第十届监事会 2022 年 6 月 1 关于选举公司第十届监事会主席的议
第一次会议 日 案
关于公司《2022 年半年度报告》及其
摘要的议案
关于公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2022 年限制性股票激励计
第十届监事会 2022 年 8 月 8
第二次会议 日
关于公司《2022 年限制性股票激励计
划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于公司 2022 年限制性股票激励计划
第十届监事会 2022 年 8 月 25
第三次会议 日
公示情况说明
第十届监事会 2022 年 10 月 关于公司《2022 年第三季度报告》的
第四次会议 24 日 议案
关于调整公司 2022 年限制性股票激励
第十届监事会 2022 年 10 月 计划相关事项的议案
第五次会议 27 日 关于向 2022 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案
二、监事会履行职责情况
管理层的专题汇报等方式，及时掌握董事会和经营班子开展经营工作
的情况，掌握公司生产经营、财务活动。
的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。
大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营
活动规范运作。
行有效的监督和核查，使公司能够严格按照《深证证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关法律法规
及有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
三、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》
、《公司章程》及其他有关
法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司决策程序及董事、高级
管理人员履职情况等依法运作情况独立进行了例行和不定期的监督、
检查。认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定
规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，
公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不断进行健全完善，
未发现公司有违法违规的经营行为；公司董事会运作规范、决策合理、
程序合法，按照有关规范要求认真执行了股东大会决议，行使职权符
合股东大会授权；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行董事会
决议，监事会未发现公司董事和高级管理人员在行使公司职务时有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司能够根据中国证监
会、深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制基本原则，按照自身实
际情况，建立健全内部控制制度并能得到有效执行，保证公司业务活
动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构
完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映
了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2022 年度内部控制自我
评价报告》无异议。
报告期内，监事会对公司的财务工作和经营活动进行了监督检查，
认真审议了公司董事会编制的定期报告。监事会认为：公司财务制度
健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
未发现违法违规行为。公司定期报告内容客观、真实、准确、完整地
反映了实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司各项日常关联交易均是围绕公司日常经营业务开
展的，均遵循了公开、公正、公平的原则，董事会审议关联交易的程
序合法，且履行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均按
市场原则协商确定，定价合理，没有损害公司和全体股东的利益。
报告期内，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项
进行了监督与核查，认为：公司实施 2022 年限制性股票激励计划可
以进一步建立、健全公司长效激励机制，使股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，有利于充分调动公司高层管理人员、管
理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会 2023 年度工作展望
责，严格按照国家法律法规和《公司章程》
、《监事会议事规则》等相
关制度的规定，切实维护和保障公司及股东利益。
以上议案已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，现提请公
司 2022 年度股东大会审议。
华东医药股份有限公司监事会
华东医药股份有限公司《2022 年度财务决算报告》
（提案 3）
各位股东及股东代表：
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
《公司章程》等的有关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，现将
有关情况报告如下：
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公
司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果
和现金流量。
二、公司主要财务指标
单位：万元
营业收入 3,771,459 3,456,330 9.12%
归属于上市公司股东的净利润 249,921 230,163 8.58%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 238,185 316,976 -24.86%
基本每股收益 1.4283 1.3154 8.58%
稀释每股收益 1.4283 1.3154 8.58%
加权平均净资产收益率 14.21% 14.75% -0.54%
资产总计 3,119,220 2,699,640 15.54%
归属于上市公司股东的净资产 1,857,792 1,657,937 12.05%
三、公司财务状况及经营成果情况
（一）资产负债情况
单位：人民币万元
资 产 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
增长率
金额 比例 金额 比例
货币资金 399,630 12.81% 403,242 14.94% -0.90%
衍生金融资产 2,991 0.10% - - -
应收票据 842 0.03% - - -
应收账款 719,875 23.08% 643,048 23.82% 11.95%
应收账款融资 100,251 3.21% 50,919 1.89% 96.88%
预付款项 50,008 1.60% 27,535 1.02% 81.62%
其他应收款 28,371 0.91% 22,371 0.83% 26.82%
存货 449,548 14.41% 397,455 14.72% 13.11%
其他流动资产 5,269 0.17% 4,091 0.15% 28.81%
流动资产合计 1,756,786 56.32% 1,548,662 57.37% 13.44%
长期股权投资 165,908 5.32% 98,493 3.65% 68.45%
其他权益工具投资 36,091 1.16% 25,782 0.96% 39.99%
投资性房地产 1,365 0.04% 1,457 0.05% -6.32%
固定资产 398,165 12.76% 307,723 11.40% 29.39%
在建工程 87,316 2.80% 158,213 5.86% -44.81%
使用权资产 16,651 0.53% 15,372 0.57% 8.31%
无形资产 228,006 7.31% 223,345 8.27% 2.09%
开发支出 64,135 2.06% - - -
商誉 244,139 7.83% 213,881 7.92% 14.15%
长期待摊费用 1,646 0.05% 1,243 0.05% 32.45%
递延所得税资产 15,284 0.49% 14,365 0.53% 6.40%
其他非流动资产 103,728 3.33% 91,106 3.37% 13.85%
非流动资产合计 1,362,434 43.68% 1,150,979 42.63% 18.37%
资产总计 3,119,220 100.00% 2,699,640 15.54%
%
衍生金融资产为 2,991 万元，为公司 2022 年发生货币互换衍生
工具。
应收票据为 842 万元，为公司 2022 年收到商业承兑汇票。
应收款项融资为 100,251 万元，较年初增加 96.88%，主要系公司
银行承兑汇票贴现减少所致。
预付账款为 50,008 万元，较年初增加 81.62%，主要系经营性采
购预付款增加所致。
长期股权投资为 165,908 万元，较年初增加了 68.45%，主要系
下确认的投资收益-11,812 万元所致。
其他权益工具投资为 36,091 万元，较年初增加了 39.99%，主要
系购买 Ashvatta Therapeutic 优先股所致。
在建工程为 87,316 万元，较年初减少 44.81%，主要系本期在建
工程投入 46,782 万元，转固 117,290 万元所致。
开发支出为 64,135 万元，为公司 2022 年 4 月 26 日起对研发支
出资本化时点的估计进行变更，本期确认开发支出 64,135 万元。
长期待摊费用为 1,646 万元，较年初增加 32.45%，主要系待摊装
修费增加 348 万所致。
单位：人民币万元
负 债 增长率
金额 比例 金额 比例
短期借款 94,752 7.89% 123,784 12.31% -23.45%
交易性金融负债 1,484 0.12% - - -
应付票据 102,941 8.57% 67,196 6.68% 53.19%
应付账款 487,303 40.56% 384,772 38.27% 26.65%
预收款项 115 0.01% 115 0.01% 0.59%
合同负债 14,649 1.22% 11,834 1.18% 23.78%
应付职工薪酬 25,688 2.14% 16,821 1.67% 52.72%
应交税费 42,946 3.57% 102,961 10.24% -58.29%
其他应付款 229,041 19.06% 193,512 19.25% 18.36%
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 1,579 0.13% 1,139 0.11% 38.66%
流动负债合计 1,015,281 84.50% 926,560 92.15% 9.58%
长期借款 105,146 8.75% 13,918 1.38% 655.47%
租赁负债 8,461 0.70% 8,089 0.80% 4.60%
长期应付款 28,750 2.39% 26,190 2.60% 9.77%
预计负债 3,793 0.32% 3,909 0.39% -2.97%
递延收益 12,612 1.05% 8,352 0.83% 51.01%
递延所得税负债 20,208 1.68% 18,491 1.84% 9.29%
其他非流动负债 7,325 0.61% - - -
非流动负债合计 186,295 15.50% 78,949 7.85% 135.97%
负债合计 1,201,576 100.00% 1,005,508 100.00% 19.50%
交易性金融负债 1,484 万元，主要系 Sinclair Pharma Limited 为收
购 Viora Ltd.,与 Standard Chartered Bank(Hong Kong) Limited 签订美元
贷款合同，该合同为境外经营净投资套期。
应付票据 102,941 万元，较年初增加 63.19%，主要系公司优化融
资结构，开立结算票据增加所致。
应付职工薪酬 25,688 万元，较年初增加 52.72%，主要系人员及
职工薪酬增长所致。
应交税费 42,946 万元，较年初减少 58.26%，主要系增值税及所
得税变动减少所致。
一年内到期的非流动负债为 14,784 万元，较年初减少了 39.48%，
主要系一年内到期的长期借款较年初减少 13,728 万元；2022 年公司
实行限制性股票激励计划，在资产负债表日，公司将已授予但尚未解
锁的限制性人民币普通股计 418 万股对应的认购款计 10,465 万元确
认为库存股，将解锁时间在一年以内的库存股计 3,139 万元计入“一
年内到期的非流动负债”
。
其他流动负债为 1,579 万元，较年初增长了 38.66%，主要系待转
销项税增加了 440 万元。
长期借款为 105,146 万元，较年初增加了 655.47%，主要系长期
保证借款较年初增加了 89,288 万元，长期借款应计利息较年初增加
了 1,638 万元。
递延收益为 12,612 万元，较年初增加了 51.01%，主要系本期新
增政府补助及计入本期损益 4,260 万。
其他非流动负债为 7,325 万元，主要系 2022 年公司实行限制性
股票激励计划，在资产负债表日，公司将已授予但尚未解锁的限制性
人民币普通股计 418 万股对应的认购款计 10,465 万元确认为库存股，
将解锁时间超过一年的库存股计 7,325 万元计入
“其他非流动负债”。
单位：人民币万元
股东权益 增长率
金额 比例 金额 比例
股本 175,400 9.15% 174,981 10.33% 0.24%
资本公积 237,789 12.40% 222,987 13.16% 6.64%
减:库存股 10,465 0.55%
其他综合收益 -8,855 -0.46% -4,777 -0.28% -85.38%
盈余公积 115,121 6.00% 102,167 6.03% 12.68%
未分配利润 1,348,802 70.34% 1,162,579 68.62% 16.02%
归属于母公司
所有者权益合计
少数股东权益 59,852 3.12% 36,194 2.14% 65.36%
所有者权益合
计
库存股为 10,465 万元，主要系 2022 年公司实行限制性股票激励
计划，对于无法满足解锁条件的股份，公司应予以回购。资产负债表
日，尚未解锁的限制性人民币普通股 418 万股对应的认购款计 10,465
万元确认为库存股。
其他综合收益为-8,855 万元，同比减少 85.38%，主要系外币报表
折算差额减少 1,912 万元，境外经营净投资套期确认其他综合收益-
少数股东权益为 59,852 万元，同比增加 65.36%，主要系本期因
新纳入合并范围公司而增加少数股东权益 21,825 万元、非全资子公
司本期产生净利润增加少数股东权益 3,341 万元、少数股东分红 1,511
万元。
（二）经营成果情况
单位：人民币万元
项 目 2022 年 2021 年 增长率
一、营业总收入 3,771,459 3,456,330 9.12%
二、营业总成本 3,456,857 3,172,734 8.96%
其中：营业成本 2,568,250 2,395,737 7.20%
税金及附加 20,832 17,725 17.53%
销售费用 633,474 542,405 16.79%
管理费用 124,878 116,694 7.01%
研发费用 101,597 97,964 3.71%
财务费用 7,826 2,208 254.50%
其他收益 9,278 17,469 -46.89%
投资收益 -14,156 -9,631 -46.98%
公允价值变动损
益
信用减值损失 -6,869 -4,169 -64.76%
资产减值损失 -382 -1,691 77.40%
资产处置收益 826 -3 26209.73%
三、营业利润 306,145 285,571 7.20%
加：营业外收入 761 268 183.66%
减：营业外支出 3,794 3,086 22.93%
四、利润总额 303,112 282,753 7.20%
减：所得税费用 49,850 48,891 1.96%
五、净利润 253,262 233,862 8.30%
归属于母公司所有者
的净利润
少数股东损益 3,341 3,700 -9.69%
息支出增加 5,156 万元，利息收入增加 2,295 万元、汇兑净损失增加
益法核算的长期股权投资收益同比减少 6,219 万元，票据贴现息同比
减少 1,746 万元。
生的公允价值变动收益 2,847 万元。
账损失增加所致。
年华东宁波清算计提存货跌价损失 1,121 万元、
固定资产跌价损失 277
万元及商誉减值损失 292 万元；
支付款项转营业外收入同比增加 239 万元，非流动资产毁损报废利得
同比增加 148 万。
（三）现金流量情况
公司 2022 年现金及现金等价物为 341,691 万元，年初为 358,014
万元，同比减少 4.56%。
单位：人民币万元
项 目 2022 年 2021 年 增长率
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 4,063,772 3,829,662 6.11%
经营活动现金流出小计 3,825,587 3,512,686 8.91%
经营活动产生的现金流量净额 238,185 316,976 -24.86%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 12,164 25,179 -51.69%
投资活动现金流出小计 255,724 223,847 14.24%
投资活动产生的现金流量净额 -243,560 -198,668 -22.60%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 514,937 226,435 127.41%
筹资活动现金流出小计 524,908 303,181 73.13%
筹资活动产生的现金流量净额 -9,971 -76,746 87.01%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-977 711 237.45%
响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,323 42,273 -138.61%
加：期初现金及现金等价物余额 358,014 315,741 13.39%
六、期末现金及现金等价物余额 341,691 358,014 -4.56%
期减少了 24.86%，主要系支付的职工薪酬较上年同期增加 48,357 万
元、支付的税费较上年同期增加 146,988 万元。
宁波清算分红 9,690 万元、High Technology products, SLU 多余投资款
退回 588 万；2021 年出售 RAPT 股票收回本金 1,136 万元、取得投资
收益 1,832 万元、出售东海银行收回投资款 8,103 万元、取得投资收
益 2,113 万元、君澜医药分红 336 万元、赎回理财产品 3,652 万；2022
年处置固定资产资产及无形资产收回的现金较 2021 年减少 6,373 万
元。
元；2022 年股权激励取得筹资款 10,465 万元；取得借款收到的现金
较上年同期增加 257,977 万元；信用证、商业承兑汇票贴现取得现金
较上年同期增加 13,560 万元。
款利息增加了 1,884 万元，
分配股利支付的现金较上年同期增加 9,696
万元，已贴现信用证到期付款较上年同期增加 24,300 万元，用于票据
质押的大额银行存单较上年同期减少 14,544 万元。
年同期减少 1,688 万元，主要系华东医药投资控股（香港）有限公司、
华东医药医美投资（香港）有限公司、华东医药皮肤管理（香港）有
限公司自 2022 年 4 月 26 日起改按美元作为记账本位币，纳入合并范
围而产生的汇率变动对现金及现金等价物的影响额为-783 万。本期
Sinclair Pharma limited 纳入合并范围而产生的汇率变动对现金及现金
等价物的影响较上年同期减少 905 万。
以上财务决算报告已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，
现提请公司 2022 年度股东大会审议。
华东医药股份有限公司董事会
关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
（提案 4）
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》
、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
、《上市公司信息披露管
理办法》
、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：
公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了《2022 年年度报告》
和《2022 年年度报告摘要》。
天健会计师事务所对公司2022年年度报告中的财务会计报告进
行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。公司2022年年度
报告及摘要经第十届董事会第七次会议审议通过后，已于2022年4月
券时报》等信息披露媒体进行公开披露。
以上议案，提请公司2022年度股东大会审议。
附：
《华东医药股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要、
《公
司2022年度审计报告》
华东医药股份有限公司董事会
关于公司《2022 年度利润分配方案》的议案
（提案 5）
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所审计，公司 2022 年度合并口径实现净利
润 2,532,625,701.36 元，归属于母公司股东的净利润 2,499,214,359.57
元。
股 东 分 配 的 利 润 为 5,999,424,983.44 元 ， 资 本 公 积 金 为
公司 2022 年度的分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
，不送
红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 508,658,650.92 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施
前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配
比例。
上述利润分配预案符合《公司法》
《企业会计准则》、深交所《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程
等规定，且已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。现提请公司
华东医药股份有限公司董事会
关于续聘会计师事务所的议案
（提案 6）
各位股东及股东代表：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称：天健事务所）
具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经
验，自本公司上市以来，一直为公司提供审计服务。在过去的审计服
务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、
公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告
客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审
计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好
的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2023 年度的审计机构，负
责公司 2023 年度审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根
据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确
定审计费用。
二、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
特殊普通合
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式
伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
注册会计师 2,064 人
上年末
签署过证券服务业务审计报告的注册会计
执业人员数量 780 人
师
审计业务收入 31.78 亿元
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，水利、
环境和公共设施管理业，租赁和商务
（含 A、B 股）
涉及主要行业 服务业，房地产业，金融业，交通运
审计情况
输、仓储和邮政业，科学研究和技术
服务业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 年上市公
司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021
年业务数据进行披露。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲裁 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
人） 人） 裁）事件 金额
一审判决天健在投资
部分案件在诉 者损失的 5%范围内
亚太药业、天
投资者 年度报告 前调解阶段， 承担比例连带责任，
健、安信证券
未统计 天健投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健
罗顿发展、天
投资者 年度报告 未统计 投保的职业保险足以
健
覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健
东海证券、华
投资者 年度报告 未统计 投保的职业保险足以
仪电气、天健
覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健
伯朗特机器人 天健、天健广
年度报告 未统计 投保的职业保险足以
股份有限公司 东分所
覆盖赔偿金额
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措
施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、
自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39
人。
（二）项目信息
何时开
何时开
项目 何时成 何时开 始为本
始从事 近三年签署或复核上市公
组成 姓名 为注册 始在本 公司提
上市公 司审计报告情况
员 会计师 所执业 供审计
司审计
服务
上市公司 2021 年度审计报
项目 告；2021 年，签署天地数
合伙 胡燕华 码等上市公司 2020 年度审
年 年 年 年
人 计报告；2020 年，签署金
洲管道等上市公司 2019 年
度审计报告。
上市公司 2021 年度审计报
告；2021 年，签署天地数
胡燕华 码等上市公司 2020 年度审
年 年 年 年
计报告；2020 年，签署金
签字
洲管道等上市公司 2019 年
注册
度审计报告。
会计
师
陈晓冬
年 年 年 年 年度审计报告；2020 年，
签署多喜爱公司 2019 年度
审计报告。
质量 2022 年，签署深赛格等上
控制 王焕森 市公司 2021 年度审计报
年 年 年 年
复核 告，复核华东医药、九洲
人 集团等 2020 年度审计报
告；2021 年，签署深赛
格、赢合科技、深城交等
上市公司 2020 年度审计报
告，复核华东医药、九洲
集团等 2020 年度审计报
告；2020 年，签署深赛
格、科达利、科力尔、赢
合科技等 2019 年度审计报
告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合
伙）2022 年度的财务报告审计费用 130 万元（含税）
、内控报告审计
费用 35 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层
根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务
所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请股
东大会审议。
华东医药股份有限公司董事会
关于 2023 年度为子公司提供担保的议案
（提案 7）
各位股东及股东代表：
公司相关子公司因经营业务发展的需要，2023 年需补充流动资
金。根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以
及《公司章程》的有关规定，结合各子公司生产经营情况，公司拟对
下列公司子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不
超过人民币 41.62 亿元或等值外币（含本数）的连带责任保证。
一、公司拟为下列公司子公司提供担保的情况
担保额
被担保 截至目
度占上
方最近 前担保 本次新
担保方 被担保 担保方持 市公司 是否关
一期资 余额 增担保
方 股比例 最近一 联担保
产负债 （万 额度
期净资
率 元）
产比例
不超过
华东医药 杭州中美 人民币
股份有限 华东制药 100% 25.24% 55,152 8.5 亿 4.58% 否
公司 有限公司 元
（含）
不超过
华东医药
华东医药 人民币
（西安）
股份有限 100% 21.48% 0 5000 万 0.27% 否
博华制药
公司 元
有限公司
（含）
不超过
华东医药 华东医药 人民币
股份有限 绍兴有限 100% 68.21% 12,700 1.9 亿 1.02% 否
公司 公司 元
（含）
华东医药
华东医药 不超过
（杭州）
股份有限 100% 64.45% 0 人民币 0.16% 否
生物制品
公司 3000 万
有限公司
元
（含）
不超过
华东医药 江苏九阳 人民币
股份有限 生物制药 89.76% 17.84% 0 7000 万 0.38% 否
公司 有限公司 元
（含）
杭州中美 不超过
华东医药
华东制药 人民币
股份有限 100% 22.29% 8,867 2.15% 否
江东有限 4 亿元
公司
公司 （含）
不超过
华东医药 华东医药 人民币
股份有限 金华有限 100% 66.27% 1,900 1.5 亿 0.81% 否
公司 公司 元
（含）
不超过
重庆派金
杭州中美 人民币
生物科技
华东制药 36.1818% 3.20% 0 4800 万 0.26% 是
有限公司
有限公司 元
[注 1]
（含）
不超过
华东医药 安徽美华 人民币
股份有限 高科制药 100% 37.40% 0 3500 万 0.19% 否
公司 有限公司 元
（含）
不超过
华东医药 湖北美琪 人民币
股份有限 健康科技 50.2% 5.14% 0 5400 万 0.29% 否
公司 有限公司 元
（含）
不超过
华东医药
华东医药 人民币
投资控股
股份有限 100% 14.65% 0 7.6 亿 4.09% 否
（香港）
公司 元
有限公司
（含）
对资产负债率 70%以下的被担保单位小计 78,619 - - -
不超过
华东医药 华东医药 人民币
股份有限 宁波销售 100% 84.11% 6,650 1.6 亿 0.86% 否
公司 有限公司 元
（含）
不超过
华东医药 华东医药 人民币
股份有限 湖州有限 100% 73.00% 6,650 1.5 亿 0.81% 否
公司 公司 元
（含）
不超过
华东医药 华东医药 人民币
股份有限 温州有限 40% 77.79% 10,000 2.4 亿 1.29% 否
公司 公司 元
（含）
不超过
华东医药 华东医药 人民币
股份有限 丽水有限 60% 81.11% 8,000 1.5 亿 0.81% 否
公司 公司 元
（含）
不超过
华东医药 华东医药 人民币
股份有限 岱山有限 70% 112.80% 475 2600 万 0.14% 否
公司 公司 元
（含）
不超过
华东医药
华东医药 人民币
存德（舟
股份有限 100% 97.02% 1,900 9900 万 0.53% 否
山）有限
公司 元
公司
（含）
不超过
杭州华东
华东医药 人民币
大药房连
股份有限 100% 83.72% 0 5000 亿 0.27% 否
锁有限公
公司 元
司
（含）
不超过
Sinclair
华东医药 人民币
Pharma
股份有限 100% 87.82% 67,821 6.5 亿 3.50% 否
Limited
公司 元
[注 2]
（含）
对资产负债率 70%以上的被担保单位小计 101,496 - - -
合计 180,115 - - -
注 1：重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖为本公司副总经理，重庆派金
生物科技有限公司构成本公司关联方，本担保事项构成关联担保。
注 2：Sinclair Pharma Limited 担保事项币种包含英镑、美元，其截至目前担保
余额按照 2022 年年度报告披露日最新汇率兑换为人民币计算得出。
上述事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。
二、被担保方基本情况
成立日期：1992 年 12 月 31 日
法定代表人：吕梁
注册资本：87230.813 万人民币
注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 866 号祥符桥
主营业务：许可项目:药品生产，食品生产，兽药生产，第二类医
疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。一般项目:货物出口，销售代理，市场营销策划，健康
咨询服务(不含诊疗服务)，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
技术服务、技术开发、术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医
学研究和试验发展，生物化工产品技术研发，第一类医疗器械生产，
第一类医疗器械销售第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 1097306.78 1118293.27
负债总额 276990.88 287033.38
其中：银行贷款 23561.45 8561.45
流动负债 264803.78 272926.03
或有事项 0 0
净资产 820315.91 831259.88
（经审计） （未经审计）
营业收入 1091600.25 197948.67
利润总额 202038.39 32417.32
净利润 178674.52 27554.72
成立日期：1998 年 09 月 18 日
法定代表人：方军
注册资本：8000 万人民币
注册地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路与未央路十字
东北角万科金域华府 4 层 436 号
主营业务：栓剂、片剂（含头孢菌素类）
、原料药（奥硝唑、醋酸
氯己定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑
仑片）
（农副产品收购及加工、化工原料（危险、易制毒、监控化学品
除外)的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易（国家限
定或禁止公司经营的商品除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 31900.24 33130.65
负债总额 6852.36 6852.36
其中：银行贷款 0 0
流动负债 6610.05 5489.86
或有事项 0 0
净资产 25047.88 26278.29
（经审计） （未经审计）
营业收入 23407.98 5254.31
利润总额 7815.31 2554.2
净利润 6817.13 2234.2
成立日期：1993 年 06 月 04 日
法定代表人：朱励
注册资本：6000 万人民币
注册地址：宁波市海曙区马园路 169 号（5-4）-（5-6）
主营业务：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿
配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销
售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）
销售；残疾人座车销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销
售；日用品销售；玻璃仪器销售；针纺织品销售；五金产品批发；五
金产品零售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用
品批发；文具用品零售；保健用品（非食品）销售；信息技术咨询服
务；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：药品零售(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 37177.18 46863.84
负债总额 31268.24 40730.48
其中：银行贷款 0 0
流动负债 30938.9 40312.81
或有事项 0 0
净资产 5908.95 6133.36
（经审计） （未经审计）
营业收入 83975.51 16570.51
利润总额 -50.98 179.72
净利润 -133.83 179.72
成立日期：2012 年 07 月 11 日
法定代表人：朱励
注册资本：8000 万人民币
注册地点：浙江省湖州市爱山广场 20 号楼 20-5-05 室
主营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料
药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制
剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见
《医疗器械经营企业许可证》）。 预包装食品、日用杂货、日用品、
消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒
化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运,医疗器械的维修和
保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）
。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 37502.05 37103.52
负债总额 27376.01 26977.99
其中：银行贷款 0 0
流动负债 27376.01 26899.9
或有事项 0 0
净资产 10126.04 10125.53
（经审计） （未经审计）
营业收入 81993.91 10379.35
利润总额 10.96 25.4
净利润 -41.28 25.4
成立日期：2003 年 12 月 11 日
法定代表人：朱励
注册资本：6500 万人民币
注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心（南
区）16 幢 3701-3703、3704-1 室
主营业务：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化
学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白
同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食
用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、
玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含
婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口
（法律、行政法规禁止的除外）
。
与本公司的关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 31220.31 31641.66
负债总额 21294.32 21469.19
其中：银行贷款 0 0
流动负债 21294.32 21490.9
或有事项 0 0
净资产 9926 10172.48
（经审计） （未经审计）
营业收入 89246.33 15353.04
利润总额 1536.97 224.02
净利润 1101.01 224.02
成立日期：2014 年 10 月 21 日
法定代表人：朱励
注册资本：1000 万人民币
注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路 399 号东铁大厦 701、
主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品(预包装)销售、婴幼儿配
方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、食品销售(仅销售预包装食品)、
化妆品批发、化妆品零售、日用品批发、日用品销售、消毒剂销售(不
含危险化学品)、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药
品批发；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 15450.15 14541.59
负债总额 9957.69 8869.81
其中：银行贷款 0 0
流动负债 9957.69 8869.81
或有事项 0 0
净资产 5492.47 5671.78
（经审计） （未经审计）
营业收入 27505.32 4720.08
利润总额 672.86 114.14
净利润 439.54 114.14
成立日期：2007 年 03 月 16 日
法定代表人：郭绍定
注册资本：20095 万人民币
注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路 9 号
主营业务：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；
鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉
加工（以上项目限非食用）
；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉
和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研
究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东持有其 89.76％
股权。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 34174 35257.62
负债总额 6094.97 6319.31
其中：银行贷款 0 0
流动负债 5767.41 5987.32
或有事项 0 0
净资产 28079.03 28938.31
（经审计） （未经审计）
营业收入 22963.46 3848.41
利润总额 5313.46 1030.35
净利润 4794.02 875.8
成立日期：2006 年 02 月 23 日
法定代表人：谢兵
注册资本：6130 万人民币
注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团
主营业务：许可项目：药品批发、药品零售；第三类医疗器械经
营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务、消毒器械销售、城
市配送运输服务(不含危险货物)、道路货物运输(不含危险货物)；第三
类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售、体育用品及器材零售、体育用品及器材
批发、家用电器销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件
及辅助设备零售、消毒剂销售(不含危险化学品)、日用品销售、化妆
品批发、化妆品零售、电子产品销售、工艺美术品及礼仪用品销售(象
牙及其制品除外)、针纺织品销售、服装服饰批发、服装服饰零售、办
公用品销售、塑料制品销售、金属制品销售、玻璃仪器销售、家具销
售、食用农产品批发、食用农产品零售、健康咨询服务(不含诊疗服
务)、食品销售(仅销售预包装食品)；第一类医疗器械租赁；第二类医
疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
股东情况：本公司，持股比例 40%；瑞安市人民医院，持股比例
与本公司关系：本公司持有其 40%股权，本公司能实际控制华东
医药温州有限公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 133881.39 147605.64
负债总额 104146.38 115702.17
其中：银行贷款 19980 19790
流动负债 104146.38 114810.88
或有事项 0 0
净资产 29735.01 31903.47
（经审计） （未经审计）
营业收入 302603.49 75953.24
利润总额 5144.38 1148.09
净利润 3796.74 841.29
成立日期：1998 年 03 月 11 日
法定代表人：朱励
注册资本：6000 万人民币
注册地点：浙江龙泉市中山西路 64 号
主营业务：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；
食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）
；保健食品
销售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用
百货销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；五金产品零售；建筑材
料销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）
；消毒剂销售（不含危险化学
品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；五金产品批发(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况：本公司，持股比例 60%；龙泉市医药资产管理有限公
司，持股比例 40%。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 60％股权。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 45330.71 43677.31
负债总额 36769.9 35032.71
其中：银行贷款 800 800
流动负债 36769.9 34920.41
或有事项 0 0
净资产 8560.81 8644.6
（经审计） （未经审计）
营业收入 90520.54 22463.98
利润总额 656.35 111.71
净利润 656.35 83.78
成立日期：2004 年 12 月 30 日
法定代表人：朱励
注册资本：295 万人民币
注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路 5 号
主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料
药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗
器械、第Ⅲ类、第Ⅲ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、
食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用
百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股东情况：本公司，持股比例 70%；张和平，持股比例 23%；
沈海滨，持股比例 3.5%；杜群康，持股比例 3.5%。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 70%股权。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 4933.54 4803.67
负债总额 5564.94 5446.58
其中：银行贷款 0 0
流动负债 5564.94 5435.7
或有事项 0 0
净资产 -631.4 -642.91
（经审计） （未经审计）
营业收入 7713.98 1190.14
利润总额 252.69 8.16
净利润 246.53 8.16
成立日期：2001 年 10 月 18 日
法定代表人：朱励
注册资本：1000 万人民币
注册地点：浙江省舟山市定海区白泉镇宝岛大道 18 号舟山商贸
城 3 幢 4 层 3801 号（自主申报）
主营业务：许可项目：药品批发、第三类医疗器械经营、中药饮
片代煎服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：保健用品(非食品)销售、水产品批发第二类医疗器械
销售、化妆品零售、化妆品批发、日用百货销售、日用化学产品销售、
第一类医疗器械销售、母婴用品销售、仪器仪表销售、消毒剂销售(不
含危险化学品)、化工产品销售(不含许可类化工产品)、信息安全设备
销售、数字视频监控系统销售、软件销售、特殊医学用途配方食品销
售、保健食品(预包装)销售、食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 17217.51 17837.18
负债总额 16703.79 16908.08
其中：银行贷款 0 0
流动负债 16613.68 16782.68
或有事项 0 0
净资产 513.72 929.1
（经审计） （未经审计）
营业收入 27838.17 4004.48
利润总额 274.6 -2.43
净利润 154.98 -2.43
成立日期：2013 年 04 月 26 日
法定代表人：秦祥田
注册资本：100000 万人民币
注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道 7278 号
主营业务：许可项目：药品生产、药品批发、药品委托生产、保
健食品生产、第三类医疗器械经营、第三类医疗器械生产、危险化学
品生产、认证服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：医学研究和试验发展、保健食品(预包装)销售、货物
进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广、认证咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 264278.37 284486.44
负债总额 58915.41 71116.59
其中：银行贷款 0 0
流动负债 50283.22 63844.38
或有事项 0 0
净资产 205362.96 213369.85
（经审计） （未经审计）
营业收入 121302.09 21065.3
利润总额 39787.25 6049.93
净利润 36257.32 5142.44
成立日期：2002 年 11 月 11 日
法定代表人：修建新
注册资本：5000 万人民币
注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷 242-6 号 201-2 室（临）
主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经
营；出版物互联网销售；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品
零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）
；日用百货销售；
日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；礼
品花卉销售；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）
；专用设备修理；粮油仓储服务；信息技术
咨询服务；宠物食品及用品零售；企业管理咨询；婴幼儿配方乳粉及
其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅
销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；玻璃仪器销售(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 24677.77 33747
负债总额 20661.12 29881.3
其中：银行贷款 0 0
流动负债 20315.42 28912.53
或有事项 0 0
净资产 4016.65 3865.7
（经审计） （未经审计）
营业收入 63368.32 10882.01
利润总额 -195.37 -605.46
净利润 -320.30 -660.41
成立日期：2019 年 03 月 04 日
法定代表人：朱励
注册资本：8000 万人民币
注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中
心 3 号楼 301 室
主营业务：一般项目：特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方
乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、保健食品(预包装)销售、食品销售
(仅销售预包装食品)、第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售、
化妆品批发、日用百货销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、
消毒剂销售(不含危险化学品)
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 19047.33 19135.86
负债总额 12622.37 12653.05
其中：银行贷款 0 0
流动负债 12622.37 12653.05
或有事项 0 0
净资产 6424.97 6482.81
（经审计） （未经审计）
营业收入 36372.76 5774.33
利润总额 -108.99 57.75
净利润 -108.99 57.75
成立日期：2013 年 03 月 28 日
法定代表人：范开
注册资本：5500 万人民币
注册地址：重庆市北碚区丰和路 106 号
主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广,生物化工产品技术研发,发酵过程优化技术
研发,工程和技术研究和试验发展,医学研究和试验发展（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：中美华东，持股比例 36.1818%；范开，持股比例
，持股比例
实际控制人：范开。
与本公司关系：为中美华东之参股子公司，中美华东持有其
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 19985.24 17563.61
负债总额 639.22 715.15
其中：银行贷款 0 0
流动负债 639.22 613.15
或有事项 0 0
净资产 19346.02 16848.46
（经审计） （未经审计）
营业收入 3553.77 296.15
利润总额 1616.44 -1129.74
净利润 1616.44 -1129.74
成立日期：2015 年 01 月 28 日
法定代表人：周玉宝
注册资本：8000 万人民币
注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工产业基地
主营业务：许可项目：药品生产；兽药生产；药品进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；
生物基材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；
化工产品生产（不含许可类化工产品）
；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）
；货物进出口；技术进
出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 12329.58 10785.14
负债总额 4611 3407.45
其中：银行贷款 0 0
流动负债 4611 3407.45
或有事项 0 0
净资产 7718.57 7377.69
（经审计） （未经审计）
营业收入 2416.73 880.55
利润总额 -1871.63 -42.84
净利润 -1416.08 -42.84
成立日期：2021 年 12 月 01 日
法定代表人：谢厅
注册资本：25000 万人民币
注册地址：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 189 号
主营业务：许可项目：食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食
品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂
生产；食品销售；食品互联网销售；药品进出口；药品批发；药品零
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进
出口；货物进出口；技术进出口；发酵过程优化技术研发；工业酶制
剂研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；
保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销
售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；
饲料添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）
；化妆品批
发；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；农副产品销售；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；基础化学原料制造（不含危
险化学品等许可类化学品的制造）
；专用化学产品制造（不含危险化
学品）
；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；日用化学产品制造；
日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
股东情况：中美华东，持股比例 40%；湖北安琪生物集团有限公
司，持股比例 40%；浙江珲达生物科技有限公司，持股比例 20%。
与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东通过直接和
间接的方式持有其 50.20％股权。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 19447.83 18873.17
负债总额 999.56 956.98
其中：银行贷款 0 0
流动负债 999.56 956.98
或有事项 0 0
净资产 18448.27 17916.19
（经审计） （未经审计）
营业收入 453.07 56.91
利润总额 -1850.30 -310.49
净利润 -1508.40 -310.49
成立日期：2018 年 6 月 25 日
法定代表人：马红兰
注册资本：10000 港元
注册地址：6/F Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon,
Hong Kong
主营业务：投资
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 265871.87 265871.87
负债总额 38947 38947
其中：银行贷款[注] 38305 38235.45
流动负债 641.7 641.7
或有事项 0 0
净资产 226924.86 226900
（经审计） （未经审计）
营业收入 180.20 0
利润总额 -5524.03 0
净利润 -5524.03 0
注：截至 2022 年 12 月 31 日与截至 2023 年 2 月 28 日，银行贷款均为 5500
万美元，两者差异为按照当日美元兑换人民币汇率差所致。
成立日期：1971 年
注册资本：219,962,963.92 元人民币
注册地址：Whitfield Court, 30 -32 Whitfield Street, London, W1T
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 207953.92 211484.57
负债总额 182627.77 181030.9
其中：银行贷款 65456.97 72032.24
流动负债 70422.5 68632.54
或有事项 3792.55（其中诉讼与仲 3939.93（其中诉讼与仲
裁事项 3528.89 万元） 裁事项 3528.89 万元）
净资产 25326.16 30453.67
（经审计） （未经审计）
营业收入 114384.91 14002.28
利润总额 -3090.9 -4766.99
净利润 -3216.17 -4561.05
经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
依据有关银行给予上述公司子公司授信额度总额，上述子公司将
根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发
放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担
保总额将不超过本次公司授予各自的额度。在上述额度内发生的具体
担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公
司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法
律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。
由于“江苏九阳生物制药有限公司”、 “华东医药温州有限公司”、
“华东医药丽水有限公司”、“华东医药岱山有限公司”、“湖北美琪健康
科技有限公司”、“重庆派金生物科技有限公司”不是本公司的全资子
公司，本公司分别直接或间接持有其 89.76%、40%、60%、70%、50.2%、
江苏九阳生物制药有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供
股权质押或其他经公司确认的反担保措施；华东医药丽水有限公司其
他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；华东医药温州有限
公司其他股东按其持股比例以财务借款形式提供反担保；华东医药岱
山有限公司其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司；湖
北美琪健康科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同
比例担保；重庆派金生物科技有限公司其他股东将按照其持有的股权
比例提供同比例担保，保障本公司利益不受损害。
四、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保余额
截止 2022 年年度报告披露日，公司除为子公司提供担保外，没
有其他任何对外担保事项。
截止 2022 年年度报告披露日，本次担保后，公司及其控股子公
司的担保额度总金额 41.62 亿元，本次担保提供后上市公司及控股子
公司对外担保总余额 18.01 亿元，占公司 2022 年末经审计净资产的
比例为 9.7%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
保总余额为 0，占公司 2022 年末经审计净资产的比例为 0；逾期债务
对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担
保金额等为 0。
其控股子公司累计已发生各类关联交易 86.79 万元外，公司 2023 年
度未发生其他与重庆派金及其控股子公司的关联交易。
公司上述子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定，资信情
况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公
司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，上述担保事项已经公司第十届董事会第七次会议决议通过，现提
请公司 2022 年度股东大会审议。
以上提案，请审议。
华东医药股份有限公司董事会
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
（提案 8-1）
各位股东及股东代表：
公司业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，并拓展到医药
商业、医美和大健康领域，在生产经营过程中与本公司关联方，发生
药品研发技术服务、药品采购、药品销售代理等日常关联交易。以下
为本公司 2022 年度与关联企业发生的日常关联交易情况以及预计
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
技术服务、会务服务）交易额为 1779.35 万元；提供劳务（含药品生
产及推广服务、动力费等）金额 2261.15 万元；房产租赁及租出日常
关联交易额为 156.61 万元。上述 2022 年度公司日常关联交易总额为
元，与其它关联企业交易额为 19414.06 万元。
（二）预计关联交易类别和金额
以公司 2022 年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子
公司 2023 年度将发生的日常关联交易做出预测。2023 年度内预计本
公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为 53454.92 万元，
其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为 36274.00 万元，
与其它关联企业发生日常性关联交易为 17180.92 万元。
因相关关联交易涉及到公司股东中国远大集团及其关联企业，有
关关联方将回避表决。
以下为预计 2023 年度公司及控股子公司与中国远大集团及其关
联企业发生的关联交易，敬请中国远大集团回避表决。
单位：万元
合同签
关联交 截至披露
关联交 关联交 订金额 上年发生
关联人 易定价 日已发生
易类别 易内容 或预计 金额
原则 金额
金额
远大医
根据市
药集团 采购、
场价格
有限公 代理销 14110 4817.52 11513.62
协商确
司下属 售药品
定
子公司
四川远
根据市
大蜀阳 采购、
场价格
药业有 代理销 4000 857.34 3,496.80
协商确
限责任 售药品
定
公司
蓬莱诺 根据市
采购、
康药业 场价格
代理销 3300 391.24 3286.77
有限公 协商确
售药品
司 定
向关联 杭州远 根据市
采购、
人采 大生物 场价格
代理销 2800 774.43 2409.42
购、代 制药有 协商确
售药品
理商品 限公司 定
雷允上 根据市
采购、
药业集 场价格
代理销 3200 581.33 1263.01
团有限 协商确
售药品
公司 定
云 南 雷
根据市
允 上 理 采购、
场价格
想 药 业 代理销 3460 391.39 1934.32
协商确
有 限 公 售药品
定
司
远 大 生
根据市
命 科 学 采购、
场价格
（武汉） 代理销 1000 141.31 518.44
协商确
有 限 公 售药品
定
司
远 大 生
根据市
命 科 学 采购、
场价格
（辽宁） 代理销 830 261 616.91
协商确
有 限 公 售药品
定
司
小计 32700 8215.56 25039.29
雷允上 根据市
药业集 销售药 场价格
团有限 品 协商确
公司 定
云南雷
根据市
允上理
销售药 场价格
向关联 想药业 850 0 420.28
品 协商确
人销售 有限公
定
商品 司
四川远
根据市
大蜀阳
销售药 场价格
药业有 400 0 516.37
品 协商确
限责任
定
公司
小计 1850 22.62 1480.36
蓬莱诺 根据市
康药业 市场推 场价格
有限公 广服务 协商确
司 定
西安远
根据市
大德天
向关联 市场推 场价格
药业股 1000 0 0
人提供 广服务 协商确
份有限
的劳务 定
公司
杭州远 根据市
药品生
大生物 场价格
产技术 178 0 42.72
制药有 协商确
服务
限公司 定
小计 1218 0 2115.87
药品研
蓬莱诺 根据市
接受关 究、药
康药业 场价格
联人提 品生产 481 0 176.98
有限公 协商确
供的劳 技术服
司 定
务 务
小计 481 0 176.98
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际
关
发生 实际发
联
关联 额占 生额与
交 预计金 披露日期
交易 关联人 实际发生 同类 预计金
易 额 及索引
类别 金额 业务 额差异
内
比例 （%）
容
（%）
远大医药
（中国）
采购
有限公司 11513.62 14850 0.33% -22.47%
药品
及其下属
子公司
四川远大
蜀阳药业 采购
有限责任 药品
公司
杭州九源
采购
基因工程 6,746.73 7,000 0.20% -3.62%
药品
有限公司
远大生命 详见公司
科学（辽 于巨潮资
向关
讯网披露
联人 宁）有限 采购
采 公司及其 药品
告（公告
购、 下属子公
编号：
代理 司
商品 杭州远大
生物制药
采购
有限公司 2901.98 2000 0.08% 45.10%
药品
及其下属
子公司
雷允上药
业集团有
采购
限公司及 1439.02 650 0.04% 121.39%
药品
其下属子
公司
云南雷允
上理想药 采购
业有限公 药品
司
沈阳药大
雷允上药 采购
业有限责 药品
任公司
广东雷允
采购
上药业有 221.47 350 0.01% -36.72%
药品
限公司
长春雷允
采购
上药业有 208.09 150 0.01% 38.73%
药品
限公司
西安远大
德天药业 采购
股份有限 药品
公司
小计 33,758.54 37,750 0.98% -10.57%
杭州君澜
销售
医药贸易 9,450.68 13,000 0.25% -27.30%
药品
有限公司
杭州汤养
元医药有
销售
限公司及 1,001.62 1,100 0.03% -8.94%
药品
其全资子
公司
杭州九源
销售
基因工程 583.15 1,200 0.02% -51.40%
药品
有限公司 详见公司
广东雷允 于巨潮资
销售
向关 上药业有 271.79 220 0.01% 23.54% 讯网披露
药品
联人 限公司 的相关公
销售 雷允上药 告（公告
商品 业集团有 编号：
销售
限公司及 554.23 650 0.01% -14.73% 2022-
药品
其下属子 017）
公司
云南雷允
上理想药 销售
业有限公 药品
司
杭州远大
生物制药
销售
有限公司 58.91 150 0.00% -60.73%
药品
及其下属
子公司
中国远大
集团其他 销售
下属企业 药品
【注 1】
四川远大
蜀阳药业 销售
有限责任 药品
公司
重庆派金
销售
生物科技 15.49 - 0.00% - 注2
药品
有限公司
小计 12,897.63 16,743 0.34% -22.97%
市场
蓬莱诺康
推广
药业有限 2073.15 1978 0.05% 4.81%
服务 详见公司
公司
费 于巨潮资
药品 讯网披露
重庆派金
生产 的相关公
生物科技 112.26 150 0.00% -25.16%
技术 告（公告
向关 有限公司
服务 编号：
联人
杭州远大 2022-
提供 药品
生物制药 017）
服务 生产
有限公司 42.72 25 0.00% 70.88%
技术
及其下属
服务
子公司
福建凯立
技术
生物制品 33.02 - 0.00% - 注2
服务
有限公司
小计 2261.15 2153 0.06% 5.02%
详见公司
于巨潮资
讯网披露
提供
杭州九源 的相关公
办公
基因工程 6.42 6.42 0.00% 0.00% 告（公告
用场
向关 有限公司 编号：
地
联人 2022-
提供 017）
租赁
杭州汤养 提供
元中医门 办公
诊部有限 用场
公司 地
小计 24.13 6.42 0.00% 275.86%
药品 详见公司
杭州九源
研究 于巨潮资
基因工程 1280 2200 0.04% -41.82%
技术 讯网披露
有限公司
服务 的相关公
告（公告
重庆派金 药品
编号：
生物科技 技术 200 3000 0.01% -93.33%
接受 有限公司 服务
关联
蓬莱诺康 药品
人提
药业有限 技术 176.98 - 0.01% - 注2
供的
公司 服务
服务
物业
中国远大 管
集团下属 理、
企业【注 会务
服务
小计 1,779.35 5,200 0.05% -65.78%
接受 中国远大 租赁
关联 集团下属 办公
人提 企业【注 用场
供的 1】 地
租赁 小计 132.48 - 0.00% -
注 1：因 2022 年度与单一关联人发生交易金额未达到：发生的成交金额超
过 300 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的标准，故以
中国远大集团其他下属企业（不含本类别中已经披露的中国远大集团关联方）进
行合并列示。
注 2：由总经理及经营管理层按照《关联交易管理制度》、
《总经理工作细则》
等制度进行审批。
以上公司与中国远大集团关联方的关联交易实际发生总金额与
预计总金额差异为-8.06%，不存在较大差异，基本符合公司预计；
以上公司与其它关联企业的关联交易实际发生总金额低于预计
金额，与预计总金额差异为-31%，差异主要系公司与部分关联方部分
技术转让合作已按照非日常关联交易要求履行完董事会审议程序并
公告，
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
中国远大集团有限责任公司（以下简称）持有本公司 41.67%股
权，为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术
的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、
燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合
作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与
咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、
展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司医药商业 2022 年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理
以及技术服务、场地租赁客户中涉及远大医药集团有限公司下属子公
司、四川远大蜀阳药业有限责任公司、远大生命科学（辽宁）有限公
司、杭州远大生物制药有限公司、雷允上药业集团有限公司、云南雷
允上理想药业有限公司、西安远大德天药业股份有限公司、蓬莱诺康
药业有限公司、远大生命科学（武汉）有限公司等企业，上述企业均
为远大集团或其关联方下属的医药企业。
（1）远大医药集团有限公司
董事长：唐纬坤
股本：3549.57 万港元
公司编号：F0007431
公司类别：注冊非香港公司
成立时间：1995 年 12 月 13 日
主要业务：远大医药集团有限公司为香港上市公司（简称：远大
医药，代码：0512.HK），是一家科技创新型国际化医药企业，核心
业务横跨制药科技、核药抗肿瘤诊疗及心脑血管精准介入诊疗科技、
生物科技三大领域。
（2）四川远大蜀阳药业有限责任公司
法定代表人：冯增辉
注册资本：32000 万人民币
住所：成都高新区安泰五路 888 号
统一社会信用代码：91510100202368620M
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间：1985 年 08 月 12 日
经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生
物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂
（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋
白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫
球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎
人免疫球蛋白（pH4）、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅸ、人纤维
蛋白原、人凝血因子Ⅷ）
（] 凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；
设备租赁；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运（未
取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
万元。
（3）远大生命科学（辽宁）有限公司
法定代表人：黄岭
注册资本：47341.862975 万人民币
住所：沈阳市浑南新区南屏东路 18-1 号
统一社会信用代码：91210112263334053N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1997 年 11 月 07 日
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：药品、医疗器械、
生物制品研发；精细化工研发及生产；小容量注射剂、原料药、Ⅲ类
医疗器械（6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具）生产（需行业主
管部门审批后方可经营）；农副产品收购（自用，国家禁止或限制的
品种除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
万元，总资产为 231,346.21 万元，期末净资产为 70,226.79 万元。
（4）杭州远大生物制药有限公司
法定代表人：冯增辉
注册资本：4000 万元人民币
住所：杭州市江干区九环路 63 号（标准厂房 14 号楼）
统一社会信用代码：913301047682281849
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间：2004 年 12 月 08 日
经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂和胶囊剂）(凭
有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；服务：食品技术开
发；其他无需报经审批的一切合法项目。
万元。
（5）雷允上药业集团有限公司
法定代表人：张邦国
注册资本：9720.02 万元
住所：苏州高新区横山路 86 号
统一社会信用代码：913205051377517610
类型：其他有限责任公司
成立时间：1994 年 03 月 31 日
经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用
品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食
品；食用农产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
元。
（6）云南雷允上理想药业有限公司
法定代表人：刘士君
注册资本：2028 万元人民币
住所：云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街 39 号
统一社会信用代码：915301006226042205
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1996 年 10 月 22 日
经营范围：研究开发. 生产和销售肾衰宁胶囊. 肾脏病药物及经
行业管理部门批准生产的其他药物.（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
万元，总资产为 32,723.41 万元，期末净资产为 16,769.59 万元。
（7）西安远大德天药业股份有限公司
法定代表人：耿海明
注册资本：8245.1 万人民币
住所：西安高新技术产业开发区新型工业园创新路 9 号
统一社会信用代码：91610131742830863Y
类型：股份有限公司(非上市)
成立时间：2002 年 12 月 20 日
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）。(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：
药品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)
元。
（8）蓬莱诺康药业有限公司
法定代表人：董敬
注册资本：9271.17 万人民币
住所：山东省蓬莱市金创路 118 号
统一社会信用代码：913706007392965167
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2002 年 6 月 7 日
经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射
剂、喷雾剂、冻干粉针剂、散剂、原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、
矛头蝮蛇血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙、
聚苯乙烯磺酸镧）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研
发；农副产品收购（不含粮食批发）；并销售公司上述所列自产产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
万元，总资产为 108,955.46 万元，期末净资产为 52,242.54 万元。
（9）远大生命科学（武汉）有限公司
法定代表人：黄岭
注册资本：1715.7 万人民币
住所：东西湖区金银湖生态园区
统一社会信用代码：9142011275182772XJ
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2003 年 8 月 4 日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品
委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
万元，总资产为 66,529.90 万元，期末净资产为 27,766.79 万元。
（二）履约能力分析
上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其
他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公
开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市
场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用
代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水
平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。
四、日常关联交易事项相关协议的签署情况
物科技有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，部分
将于 2023 年继续实施并结算。
专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、
销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生
重大变化的，公司将按规定予以披露。
五、日常关联交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方之间主要发生药品、原料药等的采购和销售业务及
研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些
交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业
务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费
和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交
易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程
度创造效益。预计公司 2023 年度将继续存在上述关联交易。
实意图
公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着公平
竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采
购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在
内的销售商销售药品。
本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较
小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
因此类交易而对关联人形成依赖。
本提案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请公
司2022年度股东大会审议。
华东医药股份有限公司董事会
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
（提案 8-2）
各位股东及股东代表：
以下关联交易为预计 2023 年度公司与其他关联企业发生的关联
交易，敬请相关关联方回避表决。关联交易的有关定价依据、协议签
署情况和对公司经营的影响等相关说明同提案 8-1。
一、预计与其它关联企业发生的关联交易
单位：万元
合同签
关联交 截至披露
关联交 关联交 订金额 上年发生
关联人 易定价 日已发生
易类别 易内容 或预计 金额
原则 金额
金额
杭州九 根据市
向关联 采购、
源基因 场价格
人采 代理销 7600 1951.62 6,746.73
工程有 协商确
购、代 售药品
限公司 定
理商品
小计 7600 1951.62 6746.73
杭州九 根据市
源基因 销售药 场价格
工程有 品 协商确
向关联 限公司 定
人销售 重庆派 根据市
商品 金生物 销售药 场价格
科技有 品 协商确
限公司 定
小计 525 360.2 598.64
杭州九 根据市
提供办
向关联 源基因 场价格
公用场 6.42 0 6.42
人提供 工程有 协商确
地
租赁 限公司 定
小计 6.42 0 6.42
向关联 药品生
重庆派 根据市
人提供 产技术 276 86.79 112.26
金生物 场价格
的劳务 服务
科技有 协商确
限公司 定
小计 276 86.79 112.26
药品研
杭州九 根据市
究、药
源基因 场价格
品生产 8750 0 1280
工程有 协商确
接受关 技术服
限公司 定
联人提 务
供的劳 重庆派 根据市
药品研
务 金生物 场价格
究技术 48.5 0 200
科技有 协商确
服务
限公司 定
小计 8798.5 0 1480
单位：万元
实际
关
发生 实际发
联
关联 额占 生额与
交 预计金 披露日期
交易 关联人 实际发生 同类 预计金
易 额 及索引
类别 金额 业务 额差异
内
比例 （%）
容
（%）
远大医药
（中国）
采购
有限公司 11513.62 14850 0.33% -22.47%
药品
及其下属
子公司
四川远大 详见公司
蜀阳药业 采购 于巨潮资
向关
联人 有限责任 药品
公司 的相关公
采
告（公告
购、 杭州九源
采购 编号：
代理 基因工程 6,746.73 7,000 0.20% -3.62%
药品 2022-
商品 有限公司
远大生命
科学（辽
宁）有限 采购
公司及其 药品
下属子公
司
杭州远大
生物制药
采购
有限公司 2901.98 2000 0.08% 45.10%
药品
及其下属
子公司
雷允上药
业集团有
采购
限公司及 1439.02 650 0.04% 121.39%
药品
其下属子
公司
云南雷允
上理想药 采购
业有限公 药品
司
沈阳药大
雷允上药 采购
业有限责 药品
任公司
广东雷允
采购
上药业有 221.47 350 0.01% -36.72%
药品
限公司
长春雷允
采购
上药业有 208.09 150 0.01% 38.73%
药品
限公司
西安远大
德天药业 采购
股份有限 药品
公司
小计 33,758.54 37,750 0.98% -10.57%
杭州君澜
销售
医药贸易 9,450.68 13,000 0.25% -27.30%
药品
有限公司
杭州汤养 详见公司
元医药有 于巨潮资
销售
向关 限公司及 1,001.62 1,100 0.03% -8.94% 讯网披露
药品
联人 其全资子 的相关公
销售 公司 告（公告
商品 杭州九源 编号：
销售
基因工程 583.15 1,200 0.02% -51.40% 2022-
药品
有限公司 017）
广东雷允
销售
上药业有 271.79 220 0.01% 23.54%
药品
限公司
雷允上药
业集团有
销售
限公司及 554.23 650 0.01% -14.73%
药品
其下属子
公司
云南雷允
上理想药 销售
业有限公 药品
司
杭州远大
生物制药
销售
有限公司 58.91 150 0.00% -60.73%
药品
及其下属
子公司
中国远大
集团其他 销售
下属企业 药品
【注 1】
四川远大
蜀阳药业 销售
有限责任 药品
公司
重庆派金
销售
生物科技 15.49 - 0.00% - 注2
药品
有限公司
小计 12,897.63 16,743 0.34% -22.97%
市场
蓬莱诺康
推广
药业有限 2073.15 1978 0.05% 4.81%
服务 详见公司
公司
费 于巨潮资
药品 讯网披露
重庆派金
生产 的相关公
生物科技 112.26 150 0.00% -25.16%
技术 告（公告
向关 有限公司
服务 编号：
联人
杭州远大 2022-
提供 药品
生物制药 017）
服务 生产
有限公司 42.72 25 0.00% 70.88%
技术
及其下属
服务
子公司
福建凯立
技术
生物制品 33.02 - 0.00% - 注2
服务
有限公司
小计 2261.15 2153 0.06% 5.02%
详见公司
于巨潮资
讯网披露
提供
杭州九源 的相关公
办公
基因工程 6.42 6.42 0.00% 0.00% 告（公告
用场
向关 有限公司 编号：
地
联人 2022-
提供 017）
租赁
杭州汤养 提供
元中医门 办公
诊部有限 用场
公司 地
小计 24.13 6.42 0.00% 275.86%
药品 详见公司
杭州九源
研究 于巨潮资
基因工程 1280 2200 0.04% -41.82%
技术 讯网披露
有限公司
服务 的相关公
告（公告
重庆派金 药品
编号：
生物科技 技术 200 3000 0.01% -93.33%
接受 有限公司 服务
关联
蓬莱诺康 药品
人提
药业有限 技术 176.98 - 0.01% - 注2
供的
公司 服务
服务
物业
中国远大 管
集团下属 理、
企业【注 会务
服务
小计 1,779.35 5,200 0.05% -65.78%
接受 中国远大 租赁
关联 集团下属 办公
人提 企业【注 用场
供的 1】 地
租赁 小计 132.48 - 0.00% -
注 1：因 2022 年度与单一关联人发生交易金额未达到：发生的成交金额超
过 300 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的标准，故以
中国远大集团其他下属企业（不含本类别中已经披露的中国远大集团关联方）进
行合并列示。
注 2：由总经理及经营管理层按照《关联交易管理制度》、
《总经理工作细则》
等制度进行审批。
以上公司与中国远大集团关联方的关联交易实际发生总金额与
预计总金额差异为-8.06%，不存在较大差异，基本符合公司预计；
以上公司与其它关联企业的关联交易实际发生总金额低于预计
金额，与预计总金额差异为-31%，差异主要系公司与部分关联方部分
技术转让合作已按照非日常关联交易要求履行完董事会审议程序并
公告，
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
（1）杭州九源基因工程有限公司
法定代表人：傅航
注册资本：670.8 万美元
住所： 浙江省杭州经济技术开发区 8 号大街 23 号
统一社会信用代码：91330100609130315G
类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
成立时间：1993 年 12 月 31 日
经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、
煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；第三类医疗器
械经营；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
物业管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：第三类医疗器械
生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
元。
关联关系：公司副总经理吴晖在杭州九源基因工程有限公司兼任
董事职务，故构成关联关系。公司第九届董事会董事李阅东 2021 年
程有限公司兼任董事职务，按照上市公司相关规定，自董事职务终止
之日起 12 个月内该董事现所任董事职务的公司仍将被认定为上市公
司的关联方，故构成关联关系。
（2）重庆派金生物科技有限公司
法定代表人：范开
注册资本： 5500 万人民币
住所：重庆市北碚区丰和路 106 号
统一社会信用代码：91500106065650610M
类型：有限责任公司
成立时间：2013 年 03 月 28 日
经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研
发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
万元，总资产为 18,152.71 万元，期末净资产为 17,529.59 万元。
关联关系：本公司副总经理吴晖在重庆派金生物科技有限公司兼
任董事职务，故构成关联关系。
（3）杭州君澜医药贸易有限公司
法定代表人：应建耀
注册资本：1112 万元人民币
住所：浙江省杭州市下城区东新路 870 号 3 幢 208 室
统一社会信用代码：91330102311317937E
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2014 年 08 月 07 日
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳
粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第
二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化
学品）；化妆品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；项目
策划与公关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
万元，总资产为 31863.28 万元，期末净资产 22459.30 万元。
关联关系：杭州君澜医药贸易有限公司为本公司的联营企业，故
构成关联关系。
（4）杭州汤养元医药有限公司
法定代表人：郑瑶瑶
注册资本：300 万元人民币
住所：浙江省杭州市上城区中山中路 323 号一楼
统一社会信用代码：913301025773259181
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2011 年 07 月 11 日
经营范围：批发、零售：处方药与非处方药：中药材；中成药；
中药饮片（中药配方）；化学药制剂；抗生素制剂；生化药品；生物
制品、预包装食品，散装食品，特殊医学用途配方食品，保健食品，
医疗器械（限一类），化学试剂，玻璃仪器，化妆品，消毒用品；服
务：非医疗性健康知识咨询，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
元，总资产为 3,995.03 万元，期末净资产为 2,508.72 万元。
关联关系：杭州汤养元医药有限公司为本公司联营企业，故构成
关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其
他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公
开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市
场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用
代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水
平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。
四、日常关联交易事项相关协议的签署情况
物科技有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，部分
将于 2023 年继续实施并结算。
专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、
销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生
重大变化的，公司将按规定予以披露。
五、日常关联交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方之间主要发生药品、原料药等的采购和销售业务及
研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些
交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业
务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费
和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交
易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程
度创造效益。预计公司 2023 年度将继续存在上述关联交易。
实意图
公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着公平
竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采
购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在
内的销售商销售药品。
本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较
小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
因此类交易而对关联人形成依赖。
本提案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请公
司2022年度股东大会审议。
华东医药股份有限公司董事会
关于增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》的议案
（提案 9）
各位股东及股东代表：
公司因经营发展需要，拟增加经营范围、变更注册地址及修订《公
司章程》，具体情况如下：
一、拟增加经营范围情况
根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：食品互联网销售、
食品销售、特殊医学用途配方食品销售、中草药收购、地产中草药（不
含中药饮片）购销、第一类医疗器械租赁、第二类医疗器械租赁、第
三类医疗器械租赁。变更前后的对比详见下述《公司章程》修订对照
表。
二、拟变更注册地址情况
因公司办公场地变更，拟变更公司注册地址，由“浙江省杭州市
延安路 468 号 1 号楼一号门 9、10 楼”变更为“浙江省杭州市中山北
路 439 号杭州医药大楼 4、7 楼”。
三、拟修订《公司章程》情况
根据上述变更注册地址、增加经营范围修订情况，公司拟对《公
司章程》进行如下修订：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第五条 公司住所：杭州市延安路 468 第五条 公司住所：杭州市中山北路
号 1 号楼 1 号门 9、10 楼，邮编： 439 号杭州医药大楼 4、7 楼，邮编：
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：许可项目：药品生产；药品批发； 围：许可项目：药品生产；药品批发；
药品零售；中药饮片代煎服务；第二类 药品零售；中药饮片代煎服务；第二类
增值电信业务；药品互联网信息服务； 增值电信业务；药品互联网信息服务；
医疗器械互联网信息服务；道路货物 医疗器械互联网信息服务；道路货物
运输（不含危险货物）；道路危险货物 运输（不含危险货物）；道路危险货物
运输；道路货物运输（网络货运）；第 运输；道路货物运输（网络货运）；第
三类医疗器械经营；药品进出口；危险 三类医疗器械经营；药品进出口；食品
化学品经营(依法须经批准的项目，经 互联网销售；危险化学品经营(依法须
相关部门批准后方可开展经营活动， 经批准的项目，经相关部门批准后方
具体经营项目以审批结果为准)。一般 可开展经营活动，具体经营项目以审
项目：保健食品（预包装）销售；货物 批结果为准)。一般项目：保健食品（预
进出口；食品互联网销售（仅销售预包 包装）销售；货物进出口；食品销售；
装食品）；食品销售（仅销售预包装食 特殊医学用途配方食品销售；食品互
品）；国内货物运输代理；互联网销售 联网销售（仅销售预包装食品）；食品
（除销售需要许可的商品）；消毒剂销 销售（仅销售预包装食品）；国内货物
售（不含危险化学品）；第二类医疗器 运输代理；互联网销售（除销售需要许
械销售；第一类医疗器械销售；玻璃纤 可的商品）；消毒剂销售（不含危险化
维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制 学品）；第二类医疗器械销售；第一类
品销售；技术玻璃制品销售；药物检测 医疗器械销售；玻璃纤维及制品销售；
仪器销售；医学研究和试验发展；仪器 玻璃纤维增强塑料制品销售；技术玻
仪表修理；专用化学产品销售（不含危 璃制品销售；药物检测仪器销售；医学
险化学品）；化妆品批发；化妆品零售； 研究和试验发展；仪器仪表修理；专用
化 工 产品销售（不含许可类化工产 化学产品销售（不含危险化学品）；化
品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普 妆品批发；化妆品零售；化工产品销售
通货物仓储服务（不含危险化学品等 （不含许可类化工产品）；眼镜销售
需许可审批的项目）；健康咨询服务 （不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务
（不含诊疗服务）；护理机构服务（不 （不含危险化学品等需许可审批的项
含医疗服务）；日用化学产品销售；日 目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
用化学产品制造；家用电器销售；农副 护理机构服务（不含医疗服务）；日用
产品销售；日用百货销售；工艺美术品 化学产品销售；日用化学产品制造；家
及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 用电器销售；农副产品销售；日用百货
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其 销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙
制品除外）；针纺织品及原料销售；食 及其制品除外）；工艺美术品及收藏品
用农产品批发；食用农产品零售；食品 批发（象牙及其制品除外）；针纺织品
添加剂销售；汽车新车销售；通信设备 及原料销售；食用农产品批发；食用农
销售；电子元器件零售；电子元器件批 产品零售；食品添加剂销售；汽车新车
发；第二类非药品类易制毒化学品经 销售；通信设备销售；电子元器件零
营；第三类非药品类易制毒化学品经 售；电子元器件批发；中草药收购；地
营(除依法须经批准的项目外，凭营业 产中草药(不含中药饮片）购销；第一
执照依法自主开展经营活动)。 类医疗器械租赁；第二类医疗器械租
赁；第三类医疗器械租赁；第二类非药
品类易制毒化学品经营；第三类非药
品类易制毒化学品经营(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事宜已经公司
第十届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2022 年度股东大会
审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变
更登记及章程备案，
《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最
终登记备案为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
以上提案，请审议。
华东医药股份有限公司董事会
关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案
（提案 10）
各位股东及股东代表：
公司第十届董事会独立董事杨岚女士自2017年4月28日起担任公
司独立董事，至今即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》等
相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六
年。
公司董事会收到杨岚女士的辞任申请，申请辞去公司第十届董
事会独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会提
名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨岚女士在担
任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
公司《关于增补一名独立董事的公告》已于 2023 年 4 月 14 日发
布，增补的独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满之日止。
经公司董事会提名委员会审核，董事会提名黄简女士为公司第十
届董事会独立董事候选人（简历详见附件）
。
经对上述独立董事候选人的履历资料的审核，董事会认为：上述
候选人的任职资格符合《公司法》
、《公司章程》的有关规定，候选人
的提名程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定，同意提名黄简女士为公司第十届董事会独立董事候选人，
并提请公司 2022 年度股东大会投票选举。
为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，杨岚女士仍将
依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行
独立董事职责。
以上议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请公
司 2022 年度股东大会审议。
附件：第十届董事会独立董事候选人黄简女士简历
华东医药股份有限公司董事会
附件：
华东医药股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人黄简女士简历
黄简女士，1968年10月生，注册会计师、高级会计师。曾任中瑞
岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四和五届发
审委委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任协合新能源集团有限公司
非执行董事，海光信息技术股份有限公司独立董事。
截止目前，黄简女士不持有公司股份，与公司控股股东和实际
控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系，与其他持
有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
黄简女士不存在下列情况：（一）《公司法》规定不得担任董
事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未
届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受
到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（七）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
黄简女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要
求的任职资格和条件。
华东医药股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告
（杨岚）
作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届、第十届
董事会独立董事，本人在 2022 年度的工作中，严格按照《中华人民
共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》
、《上市公司独立董事规则》
、
《深圳证券交易所股票上市规则》
、公司《公司章程》、
《独立董事工
作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着对公司及全体股
东负责的态度，勤勉、忠诚地履行独立董事的职责和义务，认真审议
董事会各项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。
从全体股东利益的角度出发，对公司的发展和风险控制等重大问题提
出有益的意见和建议，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提
升，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022
年度的主要工作情况报告如下：
一、2022 年度出席公司董事会和列席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会，本人任期内
出席情况如下：
独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东大
姓名 事会次数 （次） （次） （次） 会次数
杨岚 9 9 0 0 2
二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况
本人任期内，对公司发生的凡需要独立董事发表事前认可意见及
独立意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见，并出
具了书面意见：
发表的意
序号 公告时间 事项
见类型
独家许可协议的独立意见
关于与德国Heidelberg Pharma公司签署股
意见
外担保情况的专项说明和独立意见
交易的专项说明和独立意见
告》的独立意见
薪酬考核方案>的议案》的独立意见
议案》的独立意见
议案》的独立意见
意见
前认可意见
日常关联交易的议案》的事前认可意见
董事会非独立董事候选人的独立意见
董事会独立董事候选人的独立意见
独立意见
关于第十届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
情况的专项说明和独立意见
专项说明和独立意见
华仁科技有限公司60%股权的独立意见
（草案）》及其摘要的独立意见
核管理办法的专项说明和独立意见
《关于调整公司2022年限制性股票激励
计划相关事项的议案》的独立意见
日
励对象首次授予限制性股票的议案》的独
立意见
三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专门委员会委员职责
报告期内，本人担任公司第九届、第十届董事会审计委员会主任
委员及提名委员会委员。
《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人
的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候
选人的议案》、
《关于聘任公司总经理的议案》
、关于《聘任公司副总
经理》的议案、关于《聘任公司董事会秘书》的议案、关于《聘任公
司财务负责人》的议案，并同意提交公司董事会审议；
责、实事求是的原则，对公司年度财务报告审计工作进行了全程跟踪
审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。在年报编制过程中，充分发
挥专业知识和审计的独立性，与年审注册会计师进行多次沟通，督促
审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。同时，对
续聘会计师事务所、季报及半年度报告、各季度内部审计工作计划及
年度工作总结和计划、内控自我评价报告等相关事项进行了审议工作。
（二）保护投资者权益方面做的工作
董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的
生产经营状况、内部控制制度建设等情况。能够认真核查提交给董事
会的各项议案，仔细审阅相关材料，并对公司相关部门及人员进行询
问，利用自己的专业知识，结合监管机构的规定对审议事项作出独立、
客观、审慎的判断。
效的监督和核查，使公司能够严格按照相关法律法规、《深证证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有
关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
认真学习了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各
项法规、制度，及时参加培训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范
公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，注意保
持独立董事意见的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中
小股东的合法权益，较好地完成了本人任期内独立董事的各项工作。
四、对公司进行现场调查的情况
本人任期内，多次通过电话等方式与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，全面深入的了解公司经营发展情况，时
刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，运用
专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建
议，充分发挥监督职责。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，
保证本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条
件和充分的支持。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情形；
（二）未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情形；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
法律法规、《公司章程》等的规定和要求行使独立董事权利、履行独
立董事义务，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多参考建议
和意见，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳
健经营。本人将在 2022 年度股东大会通过《关于选举第十届董事会
独立董事候选人的议案》
，新独立董事就任后正式离任，在此，提前
对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中
给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：杨岚
华东医药股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告
（高向东）
作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独
立董事，本人在 2022 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公
司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事规则》
、《深圳
证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》、
《独立董事工作制度》
以及其他有关法律、法规的相关规定，本着对公司及全体股东负责的
态度，勤勉、忠诚地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各
项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。从全体
股东利益的角度出发，对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益
的意见和建议，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切
实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度
的主要工作情况报告如下：
一、2022 年度出席公司董事会和列席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会，本人任期内
出席情况如下：
独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东大
姓名 事会次数 （次） （次） （次） 会次数
高向东 5 5 0 0 1
二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况
本人任期内，对公司发生的凡需要独立董事发表事前认可意见及
独立意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见，并出
具了书面意见：
发表的意
序号 公告时间 事项
见类型
关于第十届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
情况的专项说明和独立意见
专项说明和独立意见
华仁科技有限公司60%股权的独立意见
划（草案）》及其摘要的独立意见
核管理办法的专项说明和独立意见
励计划相关事项的议案》的独立意见
日
激励对象首次授予限制性股票的议案》
的独立意见
三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专门委员会委员职责
报告期内，本人担任公司第十届董事会提名委员会主任委员、薪
酬与考核委员会委员、可持续发展（ESG）委员会委员。
《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人
的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候
选人的议案》、
《关于聘任公司总经理的议案》
、关于《聘任公司副总
经理》的议案、关于《聘任公司董事会秘书》的议案、关于《聘任公
司财务负责人》的议案，并同意提交公司董事会审议；
议通过了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、
《2022 年限制性股票激
励计划管理办法》；
持续发展（ESG）委员会委员，结合国内国际形势和行业特点，对公
司环境、社会和公司治理（简称“ESG”）策略、原则和政策的制定提
出了宝贵的意见和建议，确保公司 ESG 政策持续执行和实施，并持
续关注公司 ESG 领域的有关风险，提出应对策略，督导公司 ESG 政
策及时跟进国家政策、法律法规等要求。
（二）保护投资者权益方面做的工作
董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的
生产经营状况、内部控制制度建设等情况。能够认真核查提交给董事
会的各项议案，仔细审阅相关材料，并对公司相关部门及人员进行询
问，利用自己的专业知识，结合监管机构的规定对审议事项作出独立、
客观、审慎的判断。
效的监督和核查，使公司能够严格按照相关法律法规、《深证证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有
关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
认真学习了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各
项法规、制度，及时参加培训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范
公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，注意保
持独立董事意见的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中
小股东的合法权益，较好地完成了本人任期内独立董事的各项工作。
四、对公司进行现场调查的情况
本人任期内，多次通过电话等方式与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，全面深入的了解公司经营发展情况，时
刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，运用
专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建
议，充分发挥监督职责。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，
保证本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条
件和充分的支持。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情形；
（二）未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情形；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
法律法规、《公司章程》等的规定和要求行使独立董事权利、履行独
立董事义务，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多参考建议
和意见，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳
健经营。
独立董事：高向东
华东医药股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告
（王如伟）
作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独
立董事，本人在 2022 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公
司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事规则》
、《深圳
证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》、
《独立董事工作制度》
以及其他有关法律、法规的相关规定，本着对公司及全体股东负责的
态度，勤勉、忠诚地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各
项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。从全体
股东利益的角度出发，对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益
的意见和建议，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切
实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度
的主要工作情况报告如下：
一、2022 年度出席公司董事会和列席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会，本人任期内
出席情况如下：
独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东大
姓名 事会次数 （次） （次） （次） 会次数
王如伟 5 5 0 0 1
二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况
本人任期内，对公司发生的凡需要独立董事发表事前认可意见及
独立意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见，并出
具了书面意见：
发表的意
序号 公告时间 事项
见类型
的独立意见
情况的专项说明和独立意见
专项说明和独立意见
华仁科技有限公司60%股权的独立意见
划（草案）》及其摘要的独立意见
核管理办法的专项说明和独立意见
励计划相关事项的议案》的独立意见
日
激励对象首次授予限制性股票的议案》
的独立意见
三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专门委员会委员职责
报告期内，本人担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、战略委员会委员、审计委员会委员。
议通过了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、
《2022 年限制性股票激
励计划管理办法》；
结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深
入地分析，有效引导公司及时应对市场变化，为公司发展战略的实施
提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，
为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持；
尽责、实事求是的原则，对季报及半年度报告、各季度内部审计工作
计划及半年度工作总结和计划等相关事项进行了审议工作。
（二）保护投资者权益方面做的工作
董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的
生产经营状况、内部控制制度建设等情况。能够认真核查提交给董事
会的各项议案，仔细审阅相关材料，并对公司相关部门及人员进行询
问，利用自己的专业知识，结合监管机构的规定对审议事项作出独立、
客观、审慎的判断。
效的监督和核查，使公司能够严格按照相关法律法规、《深证证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有
关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
认真学习了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各
项法规、制度，及时参加培训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范
公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，注意保
持独立董事意见的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中
小股东的合法权益，较好地完成了本人任期内独立董事的各项工作。
四、对公司进行现场调查的情况
本人任期内，多次通过现场调查、电话等方式与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，全面深入的了解公司经营发
展情况，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的
影响，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专
业意见和建议，充分发挥监督职责。本人在行使职权时，公司管理层
积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供
了必备的条件和充分的支持。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情形；
（二）未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情形；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
法律法规、《公司章程》等的规定和要求行使独立董事权利、履行独
立董事义务，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多参考建议
和意见，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳
健经营。
独立董事：王如伟
华东医药股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告
（钟晓明）
作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独
立董事，本人在 2022 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公
司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事规则》
、《深圳
证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》、
《独立董事工作制度》
以及其他有关法律、法规的相关规定，本着对公司及全体股东负责的
态度，勤勉、忠诚地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各
项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。从全体
股东利益的角度出发，对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益
的意见和建议，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切
实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度
的主要工作情况报告如下：
一、2022 年度出席公司董事会和列席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会，本人任期内
出席情况如下：
独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东大
姓名 事会次数 （次） （次） （次） 会次数
钟晓明 4 4 0 0 1
二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况
本人任期内，对公司发生的凡需要独立董事发表事前认可意见及
独立意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见，并出
具了书面意见：
发表的意
序号 公告时间 事项
见类型
关于全资子公司与Kiniksa公司签署产品
独家许可协议的独立意见
关于与德国Heidelberg Pharma公司签署股
意见
外担保情况的专项说明和独立意见
交易的专项说明和独立意见
告》的独立意见
薪酬考核方案>的议案》的独立意见
议案》的独立意见
议案》的独立意见
意见
前认可意见
日常关联交易的议案》的事前认可意见
董事会非独立董事候选人的独立意见
董事会独立董事候选人的独立意见
独立意见
三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专门委员会委员职责
报告期内，本人任职期间，本人担任公司第九届董事会提名委员
会主任委员、审计委员会与薪酬与考核委员会委员。
了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人
的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候
选人的议案》
，并同意提交公司董事会审议；
尽责、实事求是的原则，对公司年度财务报告审计工作进行了全程跟
踪审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。在年报编制过程中，充分
发挥专业知识和审计的独立性，与年审注册会计师进行多次沟通，督
促审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。同时，
对续聘会计师事务所、各季度内部审计工作计划及年度工作总结和计
划、内控自我评价报告等相关事项进行了审议工作；
议通过了公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案、第十届董事会
董事津贴方案。
（二）保护投资者权益方面做的工作
董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的
生产经营状况、内部控制制度建设等情况。能够认真核查提交给董事
会的各项议案，仔细审阅相关材料，并对公司相关部门及人员进行询
问，利用自己的专业知识，结合监管机构的规定对审议事项作出独立、
客观、审慎的判断。
效的监督和核查，使公司能够严格按照相关法律法规、《深证证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有
关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
认真学习了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各
项法规、制度，及时参加培训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范
公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，注意保
持独立董事意见的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中
小股东的合法权益，较好地完成了本人任期内独立董事的各项工作。
四、对公司进行现场调查的情况
本人任期内，多次通过电话等方式与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，全面深入的了解公司经营发展情况，时
刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，运用
专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建
议，充分发挥监督职责。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，
保证本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条
件和充分的支持。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情形；
（二）未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情形；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
本人于 2022 年 6 月 1 日经公司股东大会审议通过《关于公司董
事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》后正式离
任，在此，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职
责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：钟晓明
华东医药股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告
（杨俊）
作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独
立董事，本人在 2022 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公
司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事规则》
、《深圳
证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》、
《独立董事工作制度》
以及其他有关法律、法规的相关规定，本着对公司及全体股东负责的
态度，勤勉、忠诚地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各
项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。从全体
股东利益的角度出发，对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益
的意见和建议，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切
实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度
的主要工作情况报告如下：
一、2022 年度出席公司董事会和列席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会，本人任期内
出席情况如下：
独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东大
姓名 事会次数 （次） （次） （次） 会次数
杨俊 4 4 0 0 1
二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况
本人任期内，对公司发生的凡需要独立董事发表事前认可意见及
独立意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见，并出
具了书面意见：
发表的意
序号 公告时间 事项
见类型
独家许可协议的独立意见
关于与德国Heidelberg Pharma公司签署股
意见
外担保情况的专项说明和独立意见
交易的专项说明和独立意见
告》的独立意见
薪酬考核方案>的议案》的独立意见
议案》的独立意见
议案》的独立意见
意见
前认可意见
日常关联交易的议案》的事前认可意见
董事会非独立董事候选人的独立意见
董事会独立董事候选人的独立意见
独立意见
三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专门委员会委员职责
报告期内，本人任职期间，本人担任公司第九届董事会薪酬与考
核委员会主任委员、战略委员会委员。
议通过了公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案、第十届董事会
董事津贴方案；
结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深
入地分析，有效引导公司及时应对市场变化，为公司发展战略的实施
提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，
为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
（二）保护投资者权益方面做的工作
董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的
生产经营状况、内部控制制度建设等情况。能够认真核查提交给董事
会的各项议案，仔细审阅相关材料，并对公司相关部门及人员进行询
问，利用自己的专业知识，结合监管机构的规定对审议事项作出独立、
客观、审慎的判断。
效的监督和核查，使公司能够严格按照相关法律法规、《深证证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有
关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
认真学习了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各
项法规、制度，及时参加培训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范
公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，注意保
持独立董事意见的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中
小股东的合法权益，较好地完成了本人任期内独立董事的各项工作。
四、对公司进行现场调查的情况
本人任期内，多次通过电话等方式与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，全面深入的了解公司经营发展情况，时
刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，运用
专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建
议，充分发挥监督职责。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，
保证本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条
件和充分的支持。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情形；
（二）未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情形；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
本人于 2022 年 6 月 1 日经公司股东大会审议通过《关于公司董
事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》后正式离
任，在此，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职
责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：杨俊
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