深圳能源: 2022年度股东大会通知

来源:证券之星 2023-04-28 00:00:00
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 证券代码:000027      证券简称:深圳能源      公告编号:2023-012
  公司债券代码:149241           公司债券简称:20 深能 Y1
  公司债券代码:149272           公司债券简称:20 深能 Y2
  公司债券代码:149310           公司债券简称:20 深能 01
  公司债券代码:149408           公司债券简称:21 深能 Y1
  公司债券代码:149676           公司债券简称:21 深能 01
  公司债券代码:149677           公司债券简称:21 深能 02
  公司债券代码:149742           公司债券简称:21 深能 Y2
  公司债券代码:149926           公司债券简称:22 深能 01
  公司债券代码:149927           公司债券简称:22 深能 02
  公司债券代码:149983           公司债券简称:22 深能 Y1
  公司债券代码:149984           公司债券简称:22 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  (一)股东大会届次:2022年度股东大会。
  (二)股东大会的召集人:公司董事会,公司董事会八届六次会议审议通过
了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》
和公司《章程》的相关规定。
  (四)会议召开的日期、时间:
投票系统投票开始时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 18
日 15:00。
   (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开。
   股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
   (六)会议的股权登记日:2023年5月11日(星期四)。
   (七)出席对象:
   于2023年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (八)现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室。
   二、会议审议事项
   (一)会议提案名称
                                                 备注
提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                               目可以投票
非累积投票
 提案
  会议还将听取 2022 年度独立董事述职报告和 2022 年度总裁工作报告。
  (二)提案披露情况
  提交本次股东大会审议的提案1.00、提案3.00-6.00已经2023年4月18日召开
的公司董事会八届五次会议审议通过、提案2.00-5.00已经2023年4月18日召开的
公司监事会八届三次会议审议通过,提案7.00因全体董事、监事、高级管理人员
回避表决,直接提交股东大会审议,详见2023年4月20日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事
会八届五次会议决议公告》《监事会八届三次会议决议公告》《2022年年度报告
摘要》《关于续聘2023年度审计机构的公告》《关于购买董监高责任险的公告》。
  (三)根据《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》,提案3.00、提案6.00、提案7.00属于影响中小投资者利益的重大事项,
需单独统计并披露中小股东投票情况。
  三、现场会议登记等事项
  (一)登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份
证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
  (二)登记时间:2023年5月17日9:00至12:00,14:30至17:00。
  (三)登记地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。
  (四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营
业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份
证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
  (五)会议联系方式:联系电话:0755-83684138;传真:0755-83684128;
电子邮箱:ir@sec.com.cn;联系人:施诗。
  (六)会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作
流程详见附件一。
  五、备查文件
  (一)公司董事会八届六次会议关于召开2022年度股东大会的决议。
  (二)2023年4月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会
八届六次会议决议公告》《监事会八届三次会议决议公告》《2022年年度报告摘
要》《关于续聘2023年度审计机构的公告》《关于购买董监高责任险的公告》。
  (三)2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会
八届六次会议决议公告》《2022年度股东大会通知》。
                    深圳能源集团股份有限公司      董事会
                           二○二三年四月二十八日
附件一:
          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  投票代码:360027。
  投票简称:深能投票。
  (1)议案设置:
  股东大会议案对应“提案编码”一览表
 提案编码        提案名称
  本次股东大会设置总议案,提案编码100代表总议案。
  (2)填报表决意见
  本次会议全部提案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃
权。
  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年5月18日15:00。
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件二
                深圳能源集团股份有限公司
       兹委托    先生(女士)代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司
                                     备注    同意   反对   弃权
                                    该列打勾
提案编码               提案名称
                                    的栏目可
                                    以投票
非累积投
票提案
       注:在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己的意见
 表决:
       □可以 □不可以
       委托人:                          受托人:
       委托人身份证号码(或单位盖章):              受托人身份证号码:
       委托人股东账号:
       委托人持股性质:
       委托人持股数量:
       授权委托书签发日期:
       授权委托书有效期限:
       (本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。)

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