证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-024
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方
式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》
、《证
券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以
记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《2023 年第一季度报告》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序：
本议案在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董
事会审议。
（二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
上述议案，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十八日
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