证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2023-009
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月26
日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关
于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属母公司
股东净利润60,759,853.72元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金9,887,454.28元，
加上年初未分配利润384,344,918.90元，截至2022年12月31日，可供股东分配的
利润为435,217,318.34元。
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的
持续发展，公司2022年度利润分配预案为：拟以公司2022年12月31日总股本
若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹
配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的
经营成果。
三、审议程序及相关意见说明
（一）董事会意见
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的
议案》，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合
公司的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳
定发展。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的
议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司目前的经营情况、财
务状况和长远发展需要，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳
定回报，有利于公司持续稳定健康发展。该利润分配预案的内容和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
（四）其他相关说明
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，经审议通过后方可
实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
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