证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2023-009
上海海欣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元人民币(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟以实施权益分派
股权登记日的总股本为基准，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行
公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为 164,056,061.10 元，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公
积金 16,624,057.61 元，加上年初未分配利润 598,863,541.38 元，扣除应付 2021 年
普通股股利 42,246,984.22 元，以及处置子公司等导致未分配利润增加 5,322,289.61
元，本年度末未分配利润为 709,370,850.26 元。
公司拟定本年度利润分配预案为:以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,207,056,692
股为基数,每 10 股派发现金红利 0.45 元人民币(含税),共计派发现金 54,317,551.14
元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 33.11%）
截止 2022 年末,公司法定资本公积为 420,286,816.76 元，拟定本年度资本公积
金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过
《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《公司 2022 年度利润分配预案》发表如下意见：经认真审议，我
们认为，公司拟定的利润分配预案充分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身
经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配预案保持了
公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不
存在损害公司和股东利益的情况，同意该议案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
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