证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-036 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
董事会第三十八次会议于 2023 年 4 月 23 日以电话、传真或邮件送达方式通知
各位董事和高级管理人员。
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中
珠医疗控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于注销下属公司的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于注销下属公司
的公告》（公告编号：2023—039 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
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