证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-029
易事特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买由国有商业银行或
全国性股份制商业银行发行的保本型理财产品或结构性存款。在额度内，资金可以
循环滚动使用，并授权董事长行使投资决策权，该授权自公司 2022 年年度股东大会
审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
一、概况
为了充分合理地利用闲置自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取
更多的投资回报。
公司及子公司拟使用不超过人民币五亿元的闲置自有资金购买由国有商业银行
或全国性股份制商业银行发行的保本型理财产品或结构性存款，在额度内，资金可
以循环滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、
流动性较好的由国有商业银行或全国性股份制商业银行发行的保本型理财产品或结
构性存款，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标
的理财产品。
该投资额度使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年
度股东大会召开之日止，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
公司暂时闲置的自有资金。
该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审
议，并授权董事长在购买额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，由公司
财务负责人负责具体实施投资额度、使用期限等。
公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品的情
况以及相应的损益情况。
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未
来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（1）每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、
协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行
相应的审批流程。
（2）公司指派财务部负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎
决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产
品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情
形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
（3）公司内审部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行
核实。
（4）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构
进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品
的情况以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，公司及子公司使用部分闲置自
有资金购买短期低风险理财产品或结构性存款，不会影响公司及子公司的日常资金
周转需要，不会影响公司主营业务的开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成
重大影响，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，提升公司
整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、 独立董事、监事会意见说明
（一）独立董事意见
经审核，我们认为：本次拟使用不超过五亿元的闲置自有资金选择购买安全性
高、流动性较好的由国有商业银行或全国性股份制商业银行发行的保本型理财产品
或结构性存款事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，
在额度内，资金可以循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，不会
影响公司日常资金周转需要及主营业务的开展，能提高资金使用效率，降低公司财
务成本，从而提高公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意
公司及子公司使用自有资金购买理财产品事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买安全性强、
流动性较好的由国有商业银行或全国性股份制商业银行发行的保本型理财产品或结
构性存款，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意公司
使用不超过人民币五亿元的闲置自有资金购买本型理财产品或结构性存款。
五、备查文件
特此公告。
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