债券简称：康医转债 债券代码：123151
中信建投证券股份有限公司
关于
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
临时受托管理事务报告
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行
为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《康泰医学系统（秦皇岛）
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券之受托管理协议》
（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，康泰
医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“发行人”、
“康泰医学”或“公司”）
公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）编制。
本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的
任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容
据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进
行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。
中信建投证券作为康泰医学 2022 年度向不特定对象发行的可转债公司债券
（债券简称：康医转债，债券代码：123151）的可转债受托管理人，持续密切关
注对可转债持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定
及本次债券受托管理协议的约定，现就发行人 2022 年度利润或股利分配的重大
事项报告如下：
一、2022 年年度利润分配预案情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2022 年度母公
司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 1,944.49 万元，截至 2022 年 12 月 31
日，母公司累计可分配利润为人民币 97,840.71 万元，合并报表累计未分配利润
为人民币 99,223.39 万元。
公司本次利润分配预案如下：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 401,796,800
股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），合计派发现金股利人
民币 50,224,600.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配方
案未超出截至 2022 年 12 月 31 日的可分配范围，剩余未分配利润结转以后年度
分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
二、本次利润分配的决策程序
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预
案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》。监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》
《企业会计制度》
及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展
需求，不存在损害股东利益的行为，同意该利润分配预案并提交股东大会审议。
公司独立董事对公司 2022 年度利润预案发表了如下意见：我们认为，公司
董事会做出的 2022 年度的利润分配预案，符合有关规定的要求，符合公司实际
情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配
预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，同意将此预案提交公司
三、本次利润分配预案对发行人偿债能力的影响
本次利润分配预案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在
不确定性。本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案的实施符合公司当前实际情况和发展情况，有利于维护股
东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形，不会对公司偿债能力、生产
经营产生不利影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股
份有限公司 2022 年年度利润分配预案的临时受托管理事务报告》之盖章页）
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