北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》及《独立董事工作细
则》等相关规定，我们作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表
如下意见：
经审查，我们一致认为公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地
反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况，公司已建立了较为完善的内
部控制制度体系，且在报告期内得到了有效执行，公司本年度内控制度运行情
况良好，除公司的信用风险管理和应收款项催收管理存在控制缺陷外，在所有
重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷。
经审查，我们一致认为公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司
实际发展情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《公司章程》及《上市后未来三年股东分红回报规划》等规定和要求，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预
案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审查，我们一致认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，资
金的使用履行了必要的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者
披露详细情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
经审查，公司 2022 年度计提资产减值事项，已经公司审计机构立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，计提的标准及金额均符合《企业会计准则》及
公司的财务制度，真实的反应公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的
情况，并履行了相应的审议程序，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事
项。
作为公司独立董事，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带
保留意见的审计报告、非标准的内控审计报告进行了审核，并对审计报告中的
关键审计事项与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通，我们尊重会计师事
务所对审计报告和内控审计报告出具的意见，同意公司董事会对 2022 年度审计
报告中保留意见涉及事项的相关说明。此外，我们将持续关注并监督董事会和
管理层积极采取有效措施，促使公司持续、稳定、健康发展，维护公司及中小
股东的权益。
针对关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司审计机构立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年期间经营数据进行了专项审
计，出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，未发现
公司存在资金被控股股东和其关联方占用的情形，公司与子公司之间的往来属
于业务正常开展所需，公司在报告期内不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
报告期内，除公司对控股子公司提供担保事项外，公司及子公司未发生其
他对外担保事项。公司严格遵守法律法规及《公司章程》中对担保事项的规
定，不存在违规担保行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的行为。
独立董事：章 友、李玉琴
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