证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-012
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会
主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告及其摘
规、
要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允
地反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司 2022 年
年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2022 年年度经营和财务状
况，监事会一致同意公司 2022 年度财务决算报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》
关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、
研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。综上，同意公司本次利润分
配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》
监事会认为：公司增加被担保对象及担保预计额度有利于子公司的经营发展，
符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加被担保对象及担保
预计额度的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作
中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽职责，
能够为公司提供真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2023 年度审
计机构的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管
理办法》的规定，结合公司实际情况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
监事会认为：公司为公司及董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，故
同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及董监高购买责
任险的公告》（公告编号：2023-018）。
全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公
告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等
的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的
生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资
金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体
股东的利益，同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律、法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允
地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员
保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的
议案》
监事会认为：公司本次提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方
向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资
金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子
公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：公司监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》
等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履
职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了
公司的规范化运作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工
作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合国家有关法律法规
和《公司章程》的规定。监事会一致同意公司 2023 年度监事薪酬方案。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度董事、监事
和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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