证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-023
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
至 2023 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度董事
会工作报告的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度监事
会工作报告的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度财务
决算报告的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度报
告全文及摘要的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度独立
董事述职报告的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度利润
分配方案的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2023 年度
审计机构的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理
人员 2022 年度薪酬方案的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度监事
薪酬方案的议案
关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的
议案
关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大
民币普通股（A 股）股票的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至 2023
年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年
（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
上述议案已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议、第
二届监事会第十三次会议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交
易所（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688108 赛诺医疗 2023/5/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 5 月 16 日 9:00-11:30,13:00-16:00
（二）登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，赛诺
医疗科学技术股份有限公司证券事务部。
联系电话：010-82163261，传真：010-82162787
（三）登记方式：
有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格
的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 5 月 16 日下午
六、 其他事项
（一）联系方式：
（二）其他
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
附件 1：授权委托书
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
赛诺医疗科学技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度董
事会工作报告的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度监
事会工作报告的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度财
务决算报告的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度
报告全文及摘要的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度独
立董事述职报告的议案
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度利
润分配方案的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2023 年
度审计机构的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管
理人员 2022 年度薪酬方案的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度监
事薪酬方案的议案
关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》
的议案
关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大
民币普通股（A 股）股票的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至
议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三
年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
