证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-052
四川汇宇制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物
城中路二段 18 号)孵化园 D1 栋 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 119,711,182
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
的表决权数量为：5）
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 16.0585
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,231,535 99.5993 408,532 0.3412 71,115 0.0595
特别表决权股
份
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,231,535 99.5993 408,532 0.3412 71,115 0.0595
特别表决权股
份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,161,535 99.5408 478,532 0.3997 71,115 0.0595
特别表决权股
份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,161,535 99.5408 549,647 0.4592 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,161,535 99.5408 549,647 0.4592 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,302,650 99.6587 408,532 0.3413 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,302,650 99.6587 408,532 0.3413 0 0.0000
特别表决权股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,230,535 99.5984 480,647 0.4016 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,162,670 99.1867 550,647 0.8133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,160,535 99.5400 550,647 0.4600 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,163,670 99.1882 549,647 0.8118 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,163,670 99.1882 549,647 0.8118 0 0.0000
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,163,670 99.1882 549,647 0.8118 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
事会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
董事会独立董事的议案》
董事会独立董事的议案》
议案
议案 议案名称 得票数 得票数占 是否
序号 出席会议 当选
有效表决
权的比例
（%）
监事会非职工代表监事的议案》
监事会非职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
<2022 年度
利润分配方
案>的议案》
计机构、内
部控制审计
机 构 的 议
案》
合并全资子
公 司 的 议
案》
事薪酬的议
案》
事薪酬的议
案》
司 2023 年
限制性股票
激 励 计 划
（草案）>及
其摘要的议
案》
司 2023 年
限制性股票
激励计划实
施考核管理
办法>的议
案》
股东大会授
权董事会办
理 2023 年
限制性股票
激励计划相
关事宜的议
案》
第二届董事
会非独立董
事的议案》
第二届董事
会非独立董
事的议案》
司第二届董
事会非独立
董 事 的 议
案》
第二届董事
会非独立董
事的议案》
第二届董事
会非独立董
事的议案》
第二届董事
会非独立董
事的议案》
司第二届董
事会独立董
事的议案》
司第二届董
事会独立董
事的议案》
司第二届监
事会非职工
代表监事的
议案》
司第二届监
事会非职工
代表监事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案（其
中议案 14、15、16 采用累积投票制方式），由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的二分之一以上表决通过。
了单独计票；
内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）。
三、 律师见证情况
律师：闵鹏、吴婧
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次
股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
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