证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-047
上海巴安水务股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监
事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主
席沈根根先生主持，公司董事会秘书张华根先生列席了会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表口径
实现的归属于母公司所有者净利润-38,614.19 万元，母公司实现的净利润为-
余公积，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-45,521.34 万
元。
公司注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政
策的连续性和稳定性，在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑各方意见。
结合公司自身发展阶段和资金情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022 年度拟不进
行利润分配的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的详见公司于 2023 年 4 月
刊登的内容。年度报告提示性公告同时在《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》刊登。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》
该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 品或副产品对外
销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”，内容自2022年1月1日起施行。
通知》（财会【2022】31 号）（以下简称“解释16号文”），
根据上述文件要求，公司对会计政策予以相应变更。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2022 年 12 月 31 日，
公司（合并报表）未分配利润为-1,563,511,591.23 元，公司未弥补亏损金额为-
收股本总金额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上海巴安水务股份
有限公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2023 年 4 月 27 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
公司第五届监事会有 3 名监事组成。在本公司担任公司岗位的监事，按照行
政职务领取薪酬，不再领取监事岗位津贴；未在本公司担任公司岗位的监事，不
领取监事岗位津贴。
表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022 年度计提资产
减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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