证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-011
江西国光商业连锁股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十次会议通知，2023 年 4 月 26
日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，
应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，会议由监事会主席陈云玲女
士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江
西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
全体监事对 2022 年年度报告进行审核后认为：
等有关规定；
各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经
营成果等事项；
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）
《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，
并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，
未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，同意公司 2022 年度利润分配
预案。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：公司按照证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合
行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的内控
制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，并合理、有效控制经营风险。公
司《2022 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度
的建设及运行情况，同意《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
（六）《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况，同意《关
于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。
（七）《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易是公司日常经营需要的，是公司
与关联方之间正常的经济行为，其交易行为有利于公司经营开展。关联交易定价
公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益
的情形，同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
（九）《关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：在保证公司日常运营的前提下，公司利用闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金
周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股
东谋求更多的投资回报，同意《关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品
预计的议案》
。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
经与会监事表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会
议监事的 100％，议案获得通过。
监事会认为：根据公司 2023 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司
及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技
有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等 2023 年度拟向银行申请总额不超
过 100,000 万元的银行授信额度(敞口额度)，并由控股股东或实际控制人根据银
行需要提供融资担保，有利于公司融资的顺利实施，有利于公司经营发展需要。
本次担保上市公司对控股股东、实际控制人提供的担保保证不提供任何反担保，
亦不收取任何费用，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在
向关联方输送利益和损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2023 年度银行
融资计划并由控股股东或实际控制人提供融资担保。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十二）《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计过
程中，工作勤勉尽责，坚持公允、客观、公正的态度，按时完成了公司的各项审
计任务，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年
度财务报告和内部控制审计等服务。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
全体监事对 2023 年第一季度报告进行审核后认为：
程》等有关规定；
所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况
和经营成果等事项；
为；
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
（十四）
《关于公司〈未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划〉的议
案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十五）《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会
报备文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
首页
微信公众号
证券之星APP
