证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—014
新亚电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日向各位监
事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。2023 年 4 月 26 日，第二届监
事会第十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）、审议通过了《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2022 年年度报告>及其摘
要的议案》
公司 2022 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议。
（五）、审议通过了《关于公司 2022 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于 2022 年年度利润分配
及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于公司 2022 年内控评价报告的议案》
公司 2022 年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬和预
计 2023 年薪酬计划的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案有关董事、监事薪酬事项尚需公司股东大会审议。
（八）、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于 2022 年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于开展以套期保值为目的
的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十一）、审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外担保额度预计的公
告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十二）、审议通过了《关于 2023 年年度关联交易额度预计的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于 2023 年年度关联交易
额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）、审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2023 年一季度报告>的
议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2023 年一季度报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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