证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-012
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事
会第十三次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 4
月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席李天
竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技
术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度监事
会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度财务
决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度报
告全文及摘要的议案”。
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公
司 2022 年度实际情况；在本次监事会进行审议前，没有发现参与公司 2022 年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司 2022 年
年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。同意《赛诺医疗科
学技术股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
用情况专项报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-013）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度利润
分配方案的议案”。同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司法》以及《公司
章程》等的相关规定，2022 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东
分配的利润情况、公司所处经营环境、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有
利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》
《证券法》以及《公司章程》等相关规定中
关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在
损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2023 年
度审计机构的议案”。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证
券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，
能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，
表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客
观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项
审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会
的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所
（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度内部
控制评价报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
动资金的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资
金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步
提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响
募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司在保证募集
资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流
动资金，占超募资金总额的比例为 30%。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编
号：2023-014）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度
监事薪酬方案的议案”。监事会认为：公司 2022 年度监事薪酬方案严格按照公司
相关规定执行，结合了行业及地区的薪酬水平，并考虑公司 2022 年的实际经营情
况确定的，有利于公司持续稳定发展，符合公司实际情况，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高 2022 年度薪酬方案的公告》（公告
编号：2023-016）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，监事会认为：
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意作废 2022
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
止前次募集资金使用情况报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至 2023
年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案”, 同意《赛诺医疗科学技术股份有
限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来
三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案”, 同意《赛诺医疗科学技术
股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
划》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第
一季度报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第一季度报
告》。
经审核，监事会认为董事会编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年
第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更
的议案”，监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公
司的会计政策符合财政部、中国证监会和交易所的相关规定，符合公司和全体股东的
利益。监事同意公司根据财政部发布的相关规定，对公司相关会计政策进行变更。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
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