北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 会议决议
北京经纬恒润科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 16
日通过电子邮件发出召开第一届监事会第十一次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 26
日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由
公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。本次会议对下列议案进行了审议
并以投票方式进行了表决：
监事会认为：公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规要
求，符合《公司章程》及公司管理规定，公允地反映了公司 2022 年度经营成果和财
务状况，监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本报告披露日，
监事会未发现参与公司 2022 年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行
为。
综上，监事会同意《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
定，勤勉忠实地履行职责，出席和列席公司股东大会、董事会和监事会，对公司经营
活动、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等进行了重点监督，有效促进公司规
范运行，切实维护了公司和全体股东的利益。
综上，监事会同意《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 会议决议
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司目前所处的重要发展
阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金
支出。未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需
要，有利于维护公司和全体股东的长远利益。公司 2022 年度利润分配方案不存在违
反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专项使用，《2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，监事会同意《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司监事 2022 年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以
及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司拟订的 2023 年度公司监事的薪酬方案，是基于行业薪酬水平、
公司发展情况及公司监事 2022 年度薪酬情况等制定，符合相关法律法规及公司内部
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管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于确定公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公
司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 22 亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金和不超过人民币 17 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理
产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存
在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审议程序。
综上，监事会同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的条件，
具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，出具的《2022 年度审计报告》
能够客观、独立、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信为 2023 年
度审计机构，符合《公司法》
《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（以下无正文，接签字盖章页）
北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 会议决议
（本页无正文，为北京经纬恒润科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
的签字页）
全体监事签字：
崔文革 张伯英 万国强
北京经纬恒润科技股份有限公司监事会
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