证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号:2023-046
上海巴安水务股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于
事长张华根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理王贤先生所作的《2022 年度总经理工作报告》,
认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议,为
公司平稳、持续发展做出了努力。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2022 年度董事会工
作报告》。
独立董事刘涛女士、李建勇先生、康忠良先生、高学理先生、胡馨文先生、
李雪先生同时向董事会提交了《2022 年度述职报告》,并将在 2022 年度股东大
会上述职。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2022 年度拟不进行利
润分配的专项说明》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》和详见公司 2022 年 4 月 27
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
登的内容。年度报告提示性公告同时在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》刊登。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事对该议案发表了独立
意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》
本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023 年一季度报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022 年度内部控制自我评
价报告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。在股东单位任职的
董事,不领取董事岗位薪酬;参与企业经营的董事,根据其在公司的具体任职情
况领取相应的报酬,不再领取董事岗位薪酬。第五届董事会独立董事薪酬将依据
公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定。
公司高级管理人员为王贤先生、张华根先生,洪嘉隆先生在公司分别任总经
理、董事长兼董事会秘书、财务总监,2023 年高级管理人员的薪资分为基本年薪
和绩效年薪两部分,基本薪资是按照目前行政职务岗位领取,绩效年薪是以公司
经营指标完成情况为依据,对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。
公司独立董事对此项议案中董事、高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
表决结果:0 票同意,7 票回避,0 票反对,0 票弃权。
本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于前期会计差错更正暨
追溯调整的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》
公司将于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,具体内容详见公司
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
上海巴安水务股份有限公司
董事会